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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2022

메드팩토/주주총회소집결의/(2022.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.03.04
3. 정정사유	주주총회 목적사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[부의안건]	[부의안건] 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(재선임)   제2-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 상근감사 이병호 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제6-1호 의안 : 2021년 9월 28일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 17명에 대한 주식매수선택권 53,500주 부여 승인의 건   제6-2호 의안 : 직원 18명에 대한 주식매수선택권 74,000주 부여 승인의 건	[부의안건] 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(재선임)   제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 상근감사 이병호 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제7-1호 의안 : 2021년 9월 28일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 17명에 대한 주식매수선택권 53,500주 부여 승인의 건   제7-2호 의안 : 직원 18명에 대한 주식매수선택권 74,000주 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(재선임)    제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건    - 상근감사 이병호 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    제7-1호 의안 : 2021년 9월 28일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 17명에 대한 주식매수선택권 53,500주 부여 승인의 건    제7-2호 의안 : 직원 18명에 대한 주식매수선택권 74,000주 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제 9기 정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등이 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성진	1954-04	3	재선임	- 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 - 미국 국립보건원 암연구소 연구원 - 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원 - 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장 - CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장 - 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장 - ㈜테라젠이텍스 사내이사 - 現) ㈜메드팩토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영식	1962-11	3	재선임	- university of Iowa 경제학 박사 - 경희대학교 경제학과 부교수 - 現) 서울대학교 경제학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병호	1956-02	3	신규선임	상근	- Georgia Inst. of Tech 전산학 박사 - 한국투자증권 CIO(최고정보책임자) - 명지대 컴퓨터공학과 교수 - 펀드온라인코리아 대표이사