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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

메드팩토/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트빌딩 2층 모차르트홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 사내이사 김선정 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건           제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제6-1호 의안 : 2020년 8월 14일 이사회 결의를 통해 직원 4명에 대한 주식매수선택권 23,500주 부여의 건 승인   제6-2호 의안 : 직원 16명에 대한 주식매수선택권 83,000주 부여의 건 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선정	1968-07	3년	신규선임	o 다산회계법인 o 한국공인회계사회 윤리조사심의위원장 o (현) ㈜메드팩토 경영지원본부 전무