MedPacto, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

메드팩토/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,936		- 매출액
- 부채총계	1,193		- 영업이익	-21,620
- 자본금	17,138		- 당기순이익	-20,140
- 자본총계	57,743		*주당순이익(원)	-598
나. 연결	- 자산총계	60,785		- 매출액
- 부채총계	3,042		- 영업이익	-21,816
- 자본금	17,138		- 당기순이익	-20,140
- 자본총계	57,743		*주당순이익(원)	-598
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 비상근 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) - 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 제8조의4(상환주식) - 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일) - 원안대로 승인(가결) 제2-4호 의안 : 제61조(분기배당) - 원안대로 승인(가결) 제2-5호 의안 : 부칙 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김성진) 선임의 건 - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사(이병호) 선임의 건 - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4호 의안 '감사선임의 건'은 상법 제409조 ③항에 따라 위임 주식수를 포함한 총 참석주주 중 과반수 이상의 찬성으로 원안대로 승인 됨
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성진	1954-04	3년	재선임	- 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 - 미국 국립보건원 암연구소 연구원 - 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원 - 가천대학교 이길여 암당뇨연구원 원장 - CHA 의과대학교 암연구소 연구소장 - (주)테라젠이텍스 부회장 - 차세대융합기술연구원 정밀의학연구센터장 - (주)테라젠이텍스 사내이사 現) (주)메드팩토 대표이사 現) 美 예일대학교 의과대학 겸임교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병호	1956-02	3년	재선임	상근	- 미국 조지아공대 전산학 박사 - 한국투자증권 CIO(최고정보책임자) - 명지대 컴퓨터공학과 교수 - 펀드온라인코리아 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 유전체 연구 및 분석, 자문업을 포함하는 유전체 관련 서비스업 - 의약품 도소매업 - 소프트웨어, 데이터베이스, 컴퓨터프로그래밍 개발, 제작 및 공급업 - 온라인정보, 디지털콘텐츠 개발, 제작 및 공급업 - 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 - 위 각호와 관련된 품목의 도소매업		진행중이거나 진행가능성이 있는 신사업을 구체화하여 명시함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-