MedPacto, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2022

메드팩토/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,342		- 매출액
- 부채총계	89,799		- 영업이익	-29,382
- 자본금	10,258		- 당기순이익	-17,040
- 자본총계	43,543		*주당순이익(원)	-832
나. 연결	- 자산총계	133,346		- 매출액
- 부채총계	89,803		- 영업이익	-29,459
- 자본금	10,258		- 당기순이익	-17,040
- 자본총계	43,543		*주당순이익(원)	-832
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 재선임 사외이사1명 재선임 상근감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(재선임)     제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건(재선임) -원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 선임의 건     - 상근감사 이병호 선임의 건(신규선임) -원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     제7-1호 의안 : 2021년 9월 28일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 17명에 대한 주식매수선택권 53,500주 부여 승인의 건     제7-2호 의안 : 직원 18명에 대한 주식매수선택권 74,000주 부여 승인의 건 -원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성진	1954-04	3	재선임	- 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 - 미국 국립보건원 암연구소 연구원 - 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원 - 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장 - CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장 - 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장 - ㈜테라젠이텍스 사내이사 - 現) ㈜메드팩토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영식	1962-11	3	재선임	- University of Iowa 경제학 박사 - 경희대학교 경제학과 부교수 - 現) 서울대학교 경제학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병호	1956-02	3	신규선임	상근	- Georgia Inst. of Tech 전산학 박사 - 한국투자증권 CIO(최고정보책임자) - 명지대 컴퓨터공학과 교수 - 펀드온라인코리아 대표이사