MedPacto, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2021

메드팩토/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,496		- 매출액
- 부채총계	2,753		- 영업이익	-27,800
- 자본금	10,171		- 당기순이익	-25,352
- 자본총계	55,743		*주당순이익(원)	-1,249
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   사내이사 김선정 선임의 건 -원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제6-1호 의안 : 2020년 8월 14일 이사회 결의를 통해 직원 4명에 대한 주식매수선택권 23,500주 부여의 건 승인   제6-2호 의안 : 직원 16명에 대한 주식매수선택권 83,000주 부여의 건 승인 -원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선정	1968-07	3년	신규선임	연세대 경영학과 학사, 공인회계사 o 다산회계법인 o 한국공인회계사회 윤리조사심의위원장 o 현(現) ㈜메드팩토 경영지원본부 전무