MedLife S.A.

AGM Information • Mar 18, 2025

MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J1996003709402 Capital social subscris şi vărsat: 132.870.492 RON

Nr. 27 / 18 martie 2025

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată)

Data raportului: 18 martie 2025 Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea") Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania Numărul de telefon / fax: 0374 180 470 Codul unic de înregistrare: 8422035 Număr de înregistrare in Registrul Comerţului: J1996003709402 EUID:ROONRC.J1996003709402 Capital social subscris si vărsat: 132.870.492 RON Număr total acțiuni: 531.481.968 (din care 442.610 acțiuni fără drept de vot și 531.039.358 acțiuni cu drept de vot) Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Med Life S.A.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informează investitorii cu privire la:

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Med Life S.A. din data de 18 martie 2025.

Hotărârile sunt prezentate în anexa prezentului raport curent.

Mihail Marcu Director General

__________________

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIBE S.A.

Nr. 1 / 18.03.2025 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adunarea generală extraordinară a acționarilor MED LIFE S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 lei (denumită în continuare, "Societatea"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017") şi reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 720/13.02.2025 și în ziarul "Bursa", ediția 25 din 13.02.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 14 din data de 13.02.2025,

Legal și statutar întrunită în data de 18.03.2025, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societăţii situat în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, prin exprimarea de voturi prin corespondenţă, a unui număr de 53 acţionari care deţineau la Data de Referinţă 06.03.2025 un număr total de 436.472.714 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 436.472.714 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,1237% din capitalul social al Societății și un număr total de 436.472.714 voturi valabil exprimate, dintre care 411.212.085 voturi exprimate "pentru" reprezentând 94,2126% din numărul total de voturi deținute de acționarii

prezenti, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 12.032.099 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 2,7567% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 13.228.530 "abțineri"

se aprobă

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:

1.1. negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Aranjor, Agent și Împrumutător, precum și cu alte instituții de credit din cadrul sindicatului, ce au calitatea de Împrumutători, termenii și condițiile majorării limitei de credit cu o sumă suplimentară de până la 50 milioane Euro (cu posibilitatea de adăugare a unei facilități suplimentare de tip "Accordion Facility"), prelungirea duratei de rambursare a facilităților existente, rearanjarea termenelor și condițiilor aferente, precum și modificarea și/sau suplimentarea garanțiilor pentru a acoperi atât facilitățile existente, cât și suma suplimentară. Facilitățile de credit ale căror limite urmează a fi majorate au fost acordate în baza Contractului privind facilitățile de credit la termen și revolving din data de 13.12.2022, astfel cum a fost modificat si completat inclusiv (fără limitare) prin actul adițional de modificare și reafirmare din data de 14 martie 2024 , cu o valoare totală a capitalului împrumutat de peste 268 milioane Euro, cu Med Life S.A., BAHTCO INVEST S.R.L., POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID S.A., CLINICA POLISANO S.R.L., DENT ESTET CLINIC S.A., GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L., CENTRUL MEDICAL SAMA S.A., VALDI MEDICA S.R.L., PHARMALIFE MED S.R.L., PRIMA MEDICAL S.R.L., ANIMA SPECIALTY MEDICAL SERVICES S.R.L., BADEA MEDICAL S.A., CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA S.R.L., SOLOMED CLINIC S.A., VITA CARE FLAV S.R.L., PHARMACHEM DISTRIBUTIE S.A., SANO PASS S.R.L., MNT ASSET MANAGEMENT S.R.L., MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L., SWEAT CONCEPT ONE S.A., ONCO CARD S.R.L., ONCOCARD INVEST S.R.L., STEM CELLS BANK S.A., SFATUL MEDICULUI.RO S.A., MEDICI'S S.A., CENTRUL MEDICAL PANDURI S.R.L., MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A., SPITAL LOTUS S.R.L. si ONCO TEAM DIAGNOSTIC SRL, în calitate de Împrumutați (precum și alte

societăți din Grupul MedLife, daca va fi cazul), (contractul astfel modificat fiind denumit "Contractul de Credit"). În conformitate cu Contractul de Credit, Societatea va avea posibilitatea includerii în cadrul sindicatului a unei facilități suplimentare, denumită "Facilitatea Suplimentară" sau "Accordion Facility", în limita a 25 milioane Euro. Prin intermediul acestei facilități, societățile din Grupul MedLife vor avea posibilitatea de refinanțare a creditelor bilaterale existente;

1.2 negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte instituții de credit care vor participa la majorarea limitei de credit împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele de finanțare existente și ale documentelor de finanțare noi/suplimentare ce vor fi încheiate, inclusiv dar fără a se limita la contractele de ipotecă mobiliară și contractele de ipotecă imobiliară prin care se garantează obligațiile asumate de Împrumutați cu privire la finanțarea acordată prin Contractul de Credit. Actele adiționale și documentele de finanțare noi ce urmează a fi semnate, vor fi încheiate în scopul garantării (sau confirmării garantării) obligațiilor asumate de Împrumutați în legătură cu creditele acordate Împrumutaților, așa cum vor fi acestea majorate, precum și în scopul garantării Facilității Suplimentare, în cazul în care aceasta este activată.

1. Cu un număr total de 436.472.714 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,1237% din capitalul social al Societății și un număr total de 436.472.714 voturi valabil exprimate, dintre care 411.212.085 voturi exprimate "pentru" reprezentând 94,2126% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 12.032.099 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 2,7567% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 13.228.530 "abțineri"

se aprobă

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile și încheierii tuturor

documentelor necesare pentru sau cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

1. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv un număr total de 436.472.714 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societății se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 18.03.2025.

Presedinte Adunare

Mihail Marcu

Secretar Adunare Caloian-Istrate Serban-Danut

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR MED LIEE S.A. Nr. 2 / 18.03.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor MED LIFE S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 lei (denumită în continuare, "Societatea"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017") și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 720/13.02.2025 și în ziarul "Bursa", ediția 25 din 13.02.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 14 din data de 13.02.2025,

Legal și statutar întrunită în data de 18.03.2025, ora 10.30, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Griviței, nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 53 acționari care dețineau la Data de Referință 06.03.2025 un număr total de 436.472.714 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv un număr total de 436.472.714 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societății

itzeruppB ,1 , 12 ces Griviti, in. 365, Sect. 1, Bucurssit or.elibert.www.00 OF OF OD OC IS OP+ :xst ,dAdR IS OA+ :.leT

se aprobă

Desemnarea Deloitte Audit SRL, în calitatea sa de auditor al Societății, pentru efectuarea de servicii independente de asigurare limitată cu privire la Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD) 2022/2464 și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea (ESRS) care completează Directiva CSRD, transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, pentru anii financiari 2024 și 2025, respectiv pentru perioadele cuprinse între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2024, respectiv 1 ianuarie 2025 și 31 decembrie 2025.

1. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv un număr total de 436.472.714 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societății se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Hotărârile de mai sus au fost redactate şi semnate în Bucureşti, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 18.03.2025.

Presedinte Adunare

Mihail Marcu

Secretar Adunare Caloian-Istrate Serban-Danut 2