MedLife S.A.

AGM Information • Jul 3, 2023

Nr. 26 / 3 iulie 2023

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 3 iulie 2023

Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania

Numărul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de înregistrare: 8422035

Număr de înregistrare in Registrul Comerţului: J40/3709/1996

Capital social subscris si vărsat: 33.217.623 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Med Life S.A. (MedLife sau Societatea) in data de 3 august 2023

Societatea informeaza actionarii si investitorii ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Societatii din data de 30 iunie 2023, s-a aprobat convocarea AGEA in data de 3 august 2023, ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul MedLife situat in Bucuresti, cal. Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 25 iulie 2023, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, proiectul de hotarare, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si în engleza, incepand cu data de 3 iulie 2023 in format electronic pe website-ul Societatii, www.medlife.ro, sectiunea Relația cu investitorii < Documente A.G.A. si in format fizic la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1.

Anexam la prezenta convocatorul AGEA.

__________________

Mihail Marcu Director General

MED LIFE S.A. CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății MED LIFE S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 33.217.623 RON (numită în continuare "Societatea"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților 31/1990, republicată ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată ("Legea nr. 24/2017") și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

("AGEA" sau "Adunarea")

în data de 03.08.2023, ora 10.00 (ora României) la sediul Societăţii situat în Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, pentru toți acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul - S.A. la sfârşitul zilei de 25.07.2023, stabilită ca dată de referinţă pentru AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

• 1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 99.652.869 RON de la valoarea actuala de 33.217.623 RON la valoarea de 132.870.492 RON prin emisiunea unui numar de 398.611.476 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,25 RON/actiune ("Majorarea de Capital Social"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea de prime de emisiune si rezerve (cu exceptia rezervelor legale), iar actiunile nou emise vor fi alocate in mod gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data de 04.09.2023, stabilita ca ca data de inregistrare ("Data Inregistrare"). Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la Data de Inregistrare va primi gratuit 3 (trei) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta la Data de Inregistrare. Majorarea de Capital Social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii.
• 1. Aprobarea Modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a Majorarii de Capital Social astfel:

1

• Punctele 4.1. si 4.2 din Articolul 4 Capitalul social si actiunile din Actul Constitutiv al Societatii se modifica si vor avea urmatorul continut:

"4.1. Capitalul social al Societatii este in valoare de 132.870.492 RON, integral subscris si varsat dupa cum urmeaza:

• a. Numerar: 131.862.992 RON si 362.161,10 USD;
• b. In natura: 2.935,50 RON.

4.2. Capitalul social este divizat in 531.481.968 actiuni, cu o valoare nominala de 0,25 RON/actiune."

• Anexa 1 a Actului Constitutiv se va modifica potrivit structurii acționariatului de la de 05.09.2023, stabilită ca data plății.
• 1. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.
• 1. Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar de actiuni proprii a caror valoare nominala totală este egala cu maxim 10% din capitalul social subscris al Societatii, de la data răscumpărării, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune (i) minim egal cu pretul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare de pe BVB, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare. Valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, de la data răscumpărării. Un numar de maximum 6.563.289 actiuni proprii astfel dobandite, prin raportare la capitalul social al Societății de la data Hotărârii, (respectiv maximum 26.253.156 actiuni proprii astfel dobandite, prin raportare la capitalul social al Societății ulterior Majorării de Capital Social), va fi oferit angajaților și membrilor conducerii Societății, fostilor sau actualilor membri ai conducerii sau fostilor sau actualilor angajati ai unora dintre filialele Societatii si/sau vor fi oferite la schimb pentru acțiuni/părți sociale deținute în filialele Societatii, de fostii sau actualii membri ai conducerii sau fostii sau actualii angajati ai unora dintre filialele Societatii.
• 1. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 4 de mai sus. Consiliul de Administratie este imputernicit inclusiv sa decida schimbarea scopului rascumpararii de actiuni prevazute la punctul 4, cu exceptia situatiei in care noul scop ar impune aprobarea adunarii generale a actionarilor.

. D MedLife S.A. Calea Grivitei, nr. 365, Sect. 1, Bucuresti Tel: +40 21 9646, fax: +40 21209 40 50 www.medlife.ro

• 1. Aprobarea datei de 04.09.2023, ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care urmeaza a fi emise ca urmare a Majorarii de Capital Social.
• 1. Aprobarea datei de 01.09.2023 ca ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA.
• 1. Aprobarea datei de 05.09.2023 ca Data a Platii pentru actiunile gratuite ce vor fi emise in cadrul Majorarii de Capital Social.
• 1. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății și pentru a depune orice documente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la Data de Referință 25.07.2023 în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Propuneri ale acţionarilor privind Adunarea

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

• (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA; și
• (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoţite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, până la data de 19.07.2023, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023";

5

3

• b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, până la data de 19.07.2023, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023";
• c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 19.07.2023, ora 16:00 (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea AGEA.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acţionarilor

Acţionarii Societăţii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoţite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

• a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023" până la data de 02.08.2023, ora 16:00 (ora României);
• b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 02.08.2023, ora 16:00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023";
• c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023" până la data de 02.08.2023, ora 16:00 (ora României).

Participarea la adunarea generala a acționarilor

Accesul acţionarilor înregistrul acționarilor la Data de Referință și îndreptăți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, (i) în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acţionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acţionarilor persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunare, fiecare acţionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale Societăţii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant în Adunare separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare. Totuşi, acţionarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acţionar poate desemna prin procură unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulţi reprezentanţi supleanţi, trebuie indicată şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele va vota în Adunare exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referință.

În situaţia discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii Alte prevederi cu privire la Adunări de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conţină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

• a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023" până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României);
• b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023";
• c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023" până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunării, un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Prevederi speciale privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie şi (iii) este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii Societăţii nu pot fi reprezentaţi în Adunare pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

• a) este un acţionar majoritar al Societăţii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;
• b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
• c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
• d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. numele/denumirea acţionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga

deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând mențiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

• a) depuse la registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023" până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României);
• b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite

la registratura Societății până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023" până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

• (i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
• (ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia trebuie depusă în original, semnată şi, după caz, ştampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă

a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept ia fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant convenţional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acţionar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGEA.

In cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

• a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023" până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României);
• b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023";
• c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 3/4 AUGUST 2023" până la data de 01.08.2023, ora 08:00 (ora României).

Alte prevederi cu privire la Adunare

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL -S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanţii care furnizează servicii de custodie:

• a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;
• b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanţi.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente. In toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

• (a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/paşaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal înscris în lista acţionarilor Societăţii, emisă de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.;
• (b) reprezentantul acţionarilor înscris în lista acţionarilor emisă de Depozitarul Central -S.A.. Dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidenţele Depozitarului Central - S.A., pentru identificarea reprezentantului acţionarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din care acţionarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 03.08.2023 (data primei convocări a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru 04.08.2023 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, prezentul convocator, proiectul de hotărâre, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 03.07.2023 la sediul social al Societății din Romania, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina

de web a Societății (www.medlife.ro, secţiunea Relația cu investitorii < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 132.870.492 acţiuni nominative, dintre care un număr de 35.746 acțiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor Societății la data convocării este de 132.834.746 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul Relaţii cu Investitorii, la numărul de telefon +40 735 300 926 şi de pe website-ul Societăţii https://www.medlife.ro/relatiacu-investitorii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
MIHAIL MARCU
MED LIFE S.A.