Medizen Humancare Inc Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Dec 7, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 메디젠휴먼케어 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 12 월 07일
&cr
회 사 명 :	주식회사 메디젠휴먼케어
대 표 이 사 :	신동직
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 223(역삼동, 큰길타워) 20층
	(전 화) 02-555-9806
	(홈페이지) http://www.medizencare.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대리	(성 명) 전희경
	(전 화) 02-555-9806

유상증자 결정

107,142-5002,405,381526,715--1,499,988,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조(신주인수권) 2항기명식 보통주식-

정관의 근거
주식의 내용
기타

14,000-245.96제 9조 (신주인수권) 2항2021.12.152021.01.01-2021.12.28아니오아니오해당없음---해당없음2021.12.0700불참아니오-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

1) 신주의 발행가액 산정근거 : 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2021년 12월 07일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산출평균주가를 기준주가로 하여 할증율 245.96%를 적용한 금액으로 함.(원단위 미만은 절사함)

년/월/일	종가	거래량	거래금액	비고
2021-11-30	4,015	11,447	46,184,765	-
2021-12-01	4,130	5,171	21,003,770	-
2021-12-02	4,130	8,681	35,188,545	-
합계		25,299	102,377,080	-
가중산술평균주가		4,047		-
할증율		245.96%		-
발행단가		14,000		-

【제3자배정 근거, 목적 등】

① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결 의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투 자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우 선배정하는 경우

4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선 및 회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】유한회사 지디케이-재무구조 개선 및 회사의경영상 목적 달성을 위한운영자금 조달-107,142-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

유한회사 지디케이1이명화100--이명화100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견