Medizen Humancare Inc Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

메디젠휴먼케어/주주총회소집 결의/(2025.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 정의로7길 6(문정동, PNS홈즈타워), 6층 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 정기주주총회 소집의 건 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(오억원) 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(오천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-