Medizen Humancare Inc Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

메디젠휴먼케어/주주총회소집 결의/(2024.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 정의로7길 6 (문정동, PNS홈즈타워), 6층 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 정기주주총회 소집의 건 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 신동직 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(오억원) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(오천만원) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동직	1967-09	3년	재선임	-단국대학교 유전학 박사 졸업 -고려대학교 겸임교수 (현)한국바이오협회 유전체기업협의회 부회장 (현)메디젠휴먼케어 대표이사