Medizen Humancare Inc Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 메디젠휴먼케어

주주총회소집공고

2024년 03월 13일
회 사 명 :	주식회사 메디젠휴먼케어
대 표 이 사 :	신동직
본 점 소 재 지 :	서울시 송파구 정의로7길 6, PNS홈즈타워 6층
	(전 화) 02-555-9806
	(홈페이지) http://www.medizencare.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 신동직
	(전 화) 02-555-9806

주주총회 소집공고(제12기 정기)

정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 근거하여 제 12기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 송파구 정의로7길 6, PNS홈즈타워 6층 본점 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 신동직 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (오억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (오천만원)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 배당내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

2024년 3월 13일

서울시 송파구 정의로7길 6, PNS홈즈타워 6층

주식회사 메디젠휴먼케어

대표이사 신동직 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고
지혜구(출석률: 29%)
---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---
1	2023.01.20	제1호 의안 : 신주발행에 관한 건	가결	불참	-
2	2023.01.30	제1호 의안 : 2022년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	불참	-
3	2023.02.27	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 남지호 중임의 건 제3호 의안 : 사외이사 지혜구 중임의 건 제4호 의안 : 감사 위석호 중임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	불참	-
4	2023.06.01	제1호 의안 : 공동 대표규정의 폐지의 건 제2호 의안 : 고무 위촉의 건 제3호 의안 : 기타 사항의 건	가결	찬성	-
5	2023.08.09	제1호 의안 : 지정자문인 선임계약 해지의 건 제2호 의안 : 지정자문인 선임계약 체결의 건	가결	찬성	-
6	2023.11.10	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	가결	불참	-
7	2023.12.29	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	불참	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2013년 11월 안정성의 이유로 FDA는 소비자직접(DTC)유전자검사 서비스 업체인 23andMe의 유전자 검사를 중단시켰습니다. 최근 개인별로 다른 건강상태는 유전자에 기인한다는 인식이 높아지면 질병 위험도 검사는 건강 상태에 유용한 정보를 제공할 수 있어 소비자들이 검사를 수용하는 추세입니다. 이에 따라 23andMe는 2017년 4월 재개허가를 받아 현재 알츠하이머, 파킨슨, 만성소화장애 등 10가지 질병에 대해 소비자에게 판매가 가능하게 되었습니다. 2017년 11월 FDA는 DTC유전적 질병 위험도 검사 서비스 제공업체에 대한 규제를 간소화하는 방안을 발표하였습니다. FDA의 요구사항을 충족한다면 추가 출시 제품의 사전 심사를 받지 않아도 되는 절차의 간소화를 진행하고자 하였는데 이는 전통적인 위험 기반의 장치 규제 접근법에 부합하지 않는다는 것이었습니다.

국내의 경우 당사의 주력사업인 질병예측유전체 분석서비스 확대에 대한 기대치가 높아지고 있습니다. 2017년 11월부터 보건복지부도 유전자검사에 대한 규제 개선 방향을 모색하기 위하여 민관협의체를 구성하여 규제 개선에 대한 논의를 진행하였고, 2018년 하반기까지 ‘유전자검사기관 관리 내실화 가이드라인’을 개발을 위하여 공청회와 전문가 의견 수렴의 절차를 거치며 검사 항목의 확대를 검토하였습니다. 현재는 유전자 치료연구 질환 제한 완화 및 DTC 유전자 검사 서비스 인증제가 도입되었습니다. 국내 DTC 유전자검사는 의료기관을 방문하지 않고 소비자가 직접 영양, 생활습관 및 신체 특징에 따른 질병의 예방 등을 위해 받을 수 있는 검사로 FDA는 DTC 유전자 검사가 의료기관이 아닌 유전자 검사기관에서 소비자를 대상으로 직접 수행하는 만큼 검사 역량을 갖춘 기관에서만 수행할 수 있도록 인증제를 도입했습니다. 이에 따라 국내 DTC유전자 검사 시장이 확대될 것으로 평가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사의 유전자 검사 서비스는 “ 한국유전자검사평가원 ” 에서 2015 년부터 실시한 유전자 검사 정확도 평가에서 6 차례 연속 최고등급인 A 등급으로 평가를 받았으며 , 자체 기술인 Gene Network System 에 의해 가장 많은 유전자 검사 항목 구축에 대한 R&D 기술력을 보유하여 검사항목 신고 수에서 국내 1 위를 차지하고 있습니다 .( 질병관리청 자료 ) 또한 2023 년 12 월 현재 211 종의 항목을 서비스하고 있습니다 . 생명윤리 및 안전에 관한 법률에 의거하여 질병과 관련된 유전자 검사를 수행하려면 검사 대상 질병과 유전자의 근거자료를 질병관리청에 제출하고 최종 승인을 받아야 합니다 . 2023 년 12 월 현재 , 당사는 유전자 검사항목에 대하여 국내 유전자 검사 기관 중 가장 많은 850 건을 질병관리청에 신고등록을 하였습니다 . 당사의 타사 대비 차별적 기술 우위성은 당사의 자체의 특허기술인 Multiplex genotyping technique 과 Gene Network System 을 활용한 Customized open array based SNP Chip Assay 등과 같은 차별화된 기법과 특화된 분석시약 조합 방법을 적용함으로써 타사보다 분석 시간 단축 및 단가 절감 ( 국내외 특허 출원 중 ) 시스템을 운영하고 있습니다 . 또한 빅데이터 기반으로 자체 개발한 카테고리별 맞춤형 알고리즘을 통하여 최상의 유전자 검사 서비스를 제공하고 있습니다 . 동사는 국내외 유전체 알고리즘 특허 및 지적재산권을 30 여개 이상 보유하고 있으며 이를 바탕으로 중국 , 베트남 , 인도네시아에 진출하고 있습니다 . 최근 인도네시아 합작법인은 연구소 설립과 인허가를 완료하여 본격적인 사업개시를 앞두고 있습니다 . 또한 말레이시아를 기반으로 태국 , 싱가폴에 연구소가 포함된 합작법인 설립을 추진하여 해외 현지 시장에 직접 진출하려는 노력을 기울이고 있습니다 .

현재 국내 대형 전문 피부과 , 화장품 기업 및 제약회사 등과 협력으로 한국인과 동양인에 적합한 유전자 분석을 통한 맞춤 화장품 사업을 위한 기초 연구가 진행 중에 있으며 , 대상 웰라이프와 협력사업을 통해 맞춤형 건강기능식품 사업을 포함한 포괄적인 개인 맞춤 헬스케어 플랫폼 사업을 준비 중에 있습니다 .

향후 지속적인 한국인 및 아시아인 대상의 유전체 DB 확충과 질병관련 정밀 유전체 분석을 통하여 신약후보 물질 발굴을 위해 노력할 것이며 축적된 다양한 유전체 분석 기술 , 빅데이터 뱅킹에 구축된 데이터를 AI 및 IT 기업과의 협업을 통하여 개인별 맞춤 스마트 헬스케어 ( 웨어러블 디바이스 , EHR-derived 케어시스템 등 ) 와 헬스케어 메타버스 (MetaGenVerse, 상표등록 완료 ) 를 개발하여 상용화함으로써 파생 사업으로 확장하고자 합니다 .

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 질병예측유전체분석서비스: 엠체크(M-CHECK)

개인별 질병 발생 예측 유전체 분석 서비스인 M-CHECK (My Genome Check)은 태어날 때부터 가지고 있는 개인 고유의 유전체를 분석하여 유전적 질병 발생 위험도를 측정한 후, 결과에 따라 운동, 식이, 생활 습관 등 각 개인의 환경요인 조절 방법을 제시함으로써 질병을 예방할 수 있게 하는 서비스입니다. M-CHECK은 질병관리청에 신고/등록된 850개 서비스 항목 관련 유전자를 선정하여 서비스하고 있으며 특히 동양인 유전체 데이터 분석에 최적화된 통계분석 알고리즘을 유전체 분석 data 관리시스템(MIMS)에 탑재하여 운용하고, 기존 600개의 검사 항목 패키지를 최대 2,500개까지 구성 가능하여 타사에서는 제공하지 못하는 진정한 의미의 개인 맞춤형 검사가 가능합니다. 한꺼번에 많은 검사를 동시에 수행 할 수 밖에 없는 타사의 서비스에 비해 개인 맞춤을 시스템화 하여 초기 낮은 검사 비용으로 질병 예측 검사 서비스가 가능합니다. 이러한 특징을 바탕으로 2023년 현재 누적 검사자 수 103만명에 달하는 검사 수행의 실적을 보유하고 있습니다.

2) 생체나이분석서비스: 텔로체크 (TELOCHECK)

자체 개발한 ‘생체나이 계산 알고리즘’을 기반으로 정량적 PCR검사를 통해 텔로미어 길이를 측정하여 자신의 길이 결과를 동일한 연령과 비교하여 생체나이를 예측합니다. 또한 세계 유일의 텔로미어 종합검사로 텔로미어 길이 활성화에 관여하는 유전전자를 추가 분석하여 현재의 건강상태 예측 결과를 제공합니다. 텔로미어 길이는 인종마다 다르다는 연구 결과에 따라 자사는 한국인 대상 데이터베이스를 기반으로 분석 하여 신뢰도 높은 해석을 가능하게 하였습니다.

3) 소비자직접의뢰 건강유전체분석: 라이프진(Lifegene) (구.멜씨_MELTHY)

정부로 부터 허가를 받은 개인별 신체 특성 관련 유전자 검사로 미용과 다이어트 헬스케어 중심의 모발굵기, 비타민C농도, 피부탄력, 피부노화, 색소침착, 체질량지수, 카페인대사, 중성지방농도, 혈당, 콜레스테롤, 혈압, 탈모 등 총 11개 항목의 서비스를 시작으로 DTC 인증제 도입을 위한 시범사업 승인을 받아 69개 항목의 웰니스 유전자 검사를 서비스를 제공하고 있습니다. DTC 유전자 검사 서비스가 국내에서 허용된 초창기에는 유전체 전문기업들이 B2C 방식으로 판매 하였으나 유전체 분석에 대한 일반인들의 인식 부족과 홍보 채널의 한계로 인하여 활성화 되지 못하였습니다. 현재는 유전자 분석 기술의 발전과 충분히 구축된 DB를 통하여 서비스 품질에 대한 차별성과 다른 산업과의 연계를 통하여 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 국내 규제를 기준으로 하는 69개 항목의 DTC 서비스 개발 이후 항목 확대를 예상하여 운동 유전체, 영양 유전체, 소아청소년 유전체 분석을 개발하여 인증을 마치고 서비스를 제공하고 있습니다. 완성 된 다양한 유전체 검사 서비스는 질병 유전체 검사 서비스인 M-CHECK을 포함하여 “MELTHY-Global“의 상품명으로 해외사업을 수행하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

1) 디지털헬스케어 시장 2020 년은 디지털헬스케어 분야에서 전환점이 된 해로 , 코로나 19 판데믹이 이 분야에 큰 영향을 끼쳤습니다 . 미국의 디지털헬스케어 스타트업 펀딩 시장은 특히 큰 성장을 보였으며 , 총 $14B 규모의 투자가 이루어졌고 , 440 건의 투자가 진행되었습니다 . 이는 역대 최대규모로 , $100M 이상의 메가딜이 40 건이나 발생했습니다 . 이러한 투자와 성장은 디지털헬스케어 시장이 이미 성숙한 단계에 접어들었다는 것을 나타냅니다 . 투자자 활동 , 소비자 행동 변화 , 기업 구매자 행동 , 시장 출구 및 공개 시장 활동 등 네 가지 중요한 요소가 이 변화의 중심에 있습니다 . 원격진료 분야에서의 변화가 두드러지며 , 디지털헬스케어 전체의 채택에 장기적인 영향을 미칠 것으로 보입니다 . 표 1. 디지털헬스케어 글로벌 시장 규모 (단위 : 억USD)

구분	2022	2023	2024	2025	2026	2027
원격의료	1467.3	1809.1	2230.7	2750.4	3391.3	4181.4
모바일헬스	981.6	1148.5	1343.8	1572.2	1839.5	2152.2
디지털헬스	624.7	798.0	993.5	1203.1	1415.7	1602.6
헬스분석	251.7	321.6	400.4	484.8	570.5	645.8
합계	3325.3	4077.2	4968.3	6010.5	7217.0	8582.0

* 출처 : Precedence Research, Digital Health Market Size, Growth, Trends, Report 2022-2033

2) 유전체 분석 시장 세계 유전자 검사시장은 2022 년 82 억 달러로 추산되었으며 , 2032 년까지 173 억 달러를 넘어설 것으로 예상되며 , 2023 년부터 2032 년까지 예측기간 동안 연평균 복합 성장률 (CAGR) 7.80% 로 성장할 것으로 예상됩니다 . 질병의 위험을 예측하고 맞춤 치료를 제공하기 위해 사용되는 유전체 분석은 기술의 발달과 검사 비용의 감소로 인하여 지속해서 시장 규모가 확대되고 있습니다 . 유전체 분석 기술은 건강정보에 대한 통찰력을 제공할 수 있어 많은 연구 협력과 주목할 만한 투자를 창출하여 헬스케어 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 표 1. 글로벌 유전자 검사 시장 규모 ( 단위 : 십억 USD)

구분	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR(%)
글로벌 유전자 검사 시장	82.0	88.0	94.5	101.6	109.3	7.80

* 출처 : precedenceresearch. Genetic Testing Market- Global Industry Analysis forecast 2023 - 2032

코로나 19 팬데믹 ( 세계적 대유행 ) 은 유전자 검사시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다 . 산전진단 저널 (Prenatal Diagnosis Journal) 2021 년 3 월호의 데이터에 따르면 , 코로나 19 팬데믹은 산전 유전자 검사에 대한 임산부의 결정에 영향을 미쳤습니다 . 환자의 출생 전 유전자 검사에 대한 접근 및 사용도 전염병의 영향을 받았습니다 . 코로나 19 는 유전자 검사시장에 큰 영향을 미친 것으로 확인되었습니다 . 더욱이 , 지난 몇 년간 기술 발전의 증가로 인해 시장 확장을 위한 여러 기회가 열렸습니다 . 만성 질환의 유병률 증가와 틈새 치료 영역을 위한 맞춤형 테스트 키트의 개발이 시장의 급속한 성장을 돕고 있습니다 . (3) 국내외 시장여건

유전체 사업은 유전정보의 활용 질병 및 건강관리의 이유로 국가의 보건의료 정책에 영향을 받습니다 . 임상에 관련된 유전자검사는 질병관리본부의 관리하에 의료기관을 통한 예측 ( 예 : 질병 발병도 , 약물 반응성 ) 및 진단 ( 예 : 질병 , 비침습산전검사 (Non-Invasive Prenatal Test ,NIPT) 서비스를 허용하고 있습니다 . 질병 발생을 예측하는 유전자검사는 치료를 위한 진단유전자검사와 동일하게 의료기관에서 활용되며 기술의 특성상 질병의

증상이 없는 사람들을 대상으로 조기진단과 건강증진을 목적으로 하는 건강검진에 주로 활용됩니다 . 코로나 이후 건강검진 수요가 증가함에 따라 기기 사용이 포화에 이르러 , 선택검사의 수량도 증가하고 있습니다 .

유전체 사업은 유전정보의 활용 질병 및 건강관리의 이유로 국가의 보건의료 정책에 영향을 받습니다 . 임상에 관련된 유전자검사는 질병관리본부의 관리하에 의료기관을 통한 예측 ( 예 : 질병 발병도 , 약물 반응성 ) 및 진단 ( 예 : 질병 , 비침습산전검사 (Non-Invasive Prenatal Test ,NIPT) 서비스를 허용하고 있습니다 . 질병 발생을 예측하는 유전자검사는 치료를 위한 진단유전자검사와 동일하게 의료기관에서 활용되며 기술의 특성상 질병의

증상이 없는 사람들을 대상으로 조기진단과 건강증진을 목적으로 하는 건강검진에 주로 활용됩니다 . 코로나 이후 건강검진 수요가 증가함에 따라 기기 사용이 포화에 이르러 , 선택검사의 수량도 증가하고 있습니다 .

건강검진 종별 수검률 추이.jpg 그림1. 2018년~2022년 건강검진 종별 수검률 추이

의료기관에서만 받는 유전체 분석과 달리 일반인이 직접 받을 수 있는 유전자 검사 (DTC) 는 최근 제도가 정비되고 있습니다 . 미국의 경우 FDA 에서는 2017 년 11 월 DTC 유전적 질병 위험도 검사 서비스 제공업체에 대한 규제를 간소화하는 방안을 발표하였습니다 . FDA 의 요구사항을 충족한다면 추가 출시 제품의 사전 심사를 받지 않아도 되도록 절차의 간소화를 진행할 계획을 밝혔습니다 . 시장조사 전문기관 BIS research 에 따르면 글로벌 소비자 유전자검사 시장은 2020 년 1,159 백만 달러에서 2026 년 2,892 백만달러로 전망하고 있습니다 . 특히 한국의 경우 아시아의 다른 나라보다 높은 18.34% 의 평균 성장률을 보여 2020 년 34.5 백만 달러에서 2026 년 91 백만 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다 .

국내에서는 개인의 유전체 정보를 민감한 의료정보로 간주하고 이를 분석한 임상소견을 제시하는 DTC 서비스를 제한해 오고 있으나 , 2016 년 6 월 30 일 보건복지부는 체질량지수 , 중성지방 농도 , 콜레스테롤 , 혈당 , 혈압 , 색소 침착 , 탈모 , 모발 굵기 , 피부 노화 , 피부 탄력 , 비타민 C 농도 , 카페인 대사 등 12 가지 항목 관련 40 여개 유전자 검사를 통한 예측 서비스를 비의료기관이 직접 실시하는 것을 허용 ( 보건복지부 고시 제 2016-97 호 ) 하여 제한적으로 DTC 서비스를 허용하고 있습니다 . 2017 년 11 월부터 보건복지부에서는 유전자 검사에 대한 규제 개선 방향을 모색하기 위하여 민관협의체를 구성하여 논의를 진행하였고 , 2018 년 하반기까지 ' 유전자 검사기관 관리 내실화 가이드 라인 ’ 을 개발을 위하여 공청회와 전문가 의견 수렴의 절차를 거쳐 검사항목의 확대를 검토하였습니다 . 2019 년 2 월을 시작으로 2020 년 정부는 DTC 유전자 검사 시범사업을 실시하여 인증제도 도입을 통한 시장 확대 및 소비자 개인정보 안전에 대한 대책 마련을 하였고 2021 년 12 월 관련 법률 개정을 통해 서비스 확대를 가능한 시기를 앞당겼습니다 . 당사는 3 차례 시범사업에 성실히 참여하여 2021 년 최종 인증을 완료하였습니다 . 정부의 시장확대 노력은 산업통상자원부를 통해서도 진행되었습니다 . 2019 년 규제샌드박스 제도를 마련하여 개별적 신청기업을 대상으로 심사하여 안전성 시험 및 검증을 하여 규제 적용배제 또는 시장 출시를 위한 2 년 이내 임시허가 부여의 기회를 제공하고 있습니다 . 당사는 규제샌드박스 10 호 승인기업으로 2022 년까지 실증을 완료하였습니다 .

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 운동유전체

운동 유전체와 관련한 DTC 유전자 검사 서비스는 스포츠와의 연계를 통하여 관련 산업이 증가하여 향후 유전체 분석 기반의 큰 시장이 형성될 것으로 판단됩니다. 국내 시장의 경우 엘리트 체육 인구 150만 명, 생활체육 인구 400만 명, 유아청소년 체육 교실 가입자 100만 명과 다이어트 적용 가능한 인구를 포함해 운동 유전체 잠재적 고객은 700만 명으로 추정됩니다. 따라서 DTC 운동 유전자 검사를 통해 다양한 운동 관련 DB가 구축되고 개인 맞춤형 시스템이 개발됨으로써 이를 기반으로 한 상용화가 진행될 것입니다.

유전체 분석 기술이 더욱 빠르고, 정확하고, 저렴하며 더 많은 분야로 확대되어 스포츠 과학의 미래가 유전학, 후성유전학 및 유전자 도핑에 점점 더 깊이 관여할 것으로 예상합니다. 사람은 인종, 유전적 요인, 후천적 환경이 각각 다르므로 운동 또한 개인의 유전자에 따른 운동능력도 다르게 나타납니다. 또한 유전자는 신체 부상과도 관련이 있기에 부상 유전자를 분석하여 사전에 부상을 예방할 수 있으며, 이는 개인의 운동능력을 극대화 시키며, 유아청소년들의 올바른 성장 발달에 큰 도움을 줄 수 있습니다.

국내 스포츠산업이 첨단산업과 융·복합화를 통해 미래 성장산업 가운데 하나로 대두되면서 국가 차원에서 스포츠산업 육성 정책이 추진되고 있습니다. ICT 산업을 포함한 첨단산업과 융·복합화되어 다양한 상품개발을 목표로 바이오 기술과 스포츠가 접목해 운동 재활 및 치료, 부상 예방 등의 기술개발과 스포츠의 나노기술 접목을 통해 스포츠 용품 및 장비에 활용이 가능한 신소재 개발 등 과거에는 상상할 수 없었던 다양한 산업이 활성화 되고 있습니다.

2) 영양유전체 사전적 질병 예방 차원에서 영양 유전체학의 궁극적인 목표는 유전자의 개별적 차이에 근거를 둔 식품을 개발하는 것이라고 볼 수 있습니다. 영양 유전체학이 발전함에 따라 과학자들은 개인의 유전정보에 근거하여 더욱 개인화된 영양권장을 할 수 있고, 정부의 영양지침서도 특정 질환 위주로 세분화할 수 있습니다. 의사들은 환자들의 치료 및 질병 예방 차원에서 개인 맞춤형 영양권장을 더욱 활용하게 될 것이며, 실제로 해외의 일부 권위 있는 의사들은 당뇨, 고지혈증, 고혈압, 유당불내증, 셀리악병 등의 환자들에 대한 영양권장을 환자들에게 맞게 개인별 맞춤 식품으로 시행하고 있습니다. 맞춤 식품은 일반 식품이나 건강 기능성 식품의 카테고리에 들지 않는 완전히 새로운 유형의 식품이 될 것이기 때문에 이에 맞는 적절한 health claim 수준을 찾는 노력과 이 식품들이 유통되는 채널과 시장 유형에 대한 개발이 있어야 할 것입니다. 또 하나 해결해야 할 과제로 지적 재산권의 보호 문제가 있습니다. 유전자와 식품의 상호작용에 대해 밝혀진 것을 특허로 보호할 수 있는지에 대한 논의가 필요하며, 미국인 다수가 본인의 유전정보를 기꺼이 공개할 것이라고 대답하고 있지만, 다른 민족성을 가진 나라에서도 본인의 개인적인 유전정보 공개에 대해 거부감을 가지지 않을 수 있을지가 미지수로 남습니다. 미래의 식품시장에서 세분화(segmentation)의 필요성에 대해서는 모두 공감하는 사안이며, 문제는 시장을 어떤 기준을 사용하여 어떠한 방법으로 세분화 할 것인가에 있습니다. 포장 단위에 의한 세분화, 연령별, 질환별로 세분화하여 고령 소비자를 위한 맞춤 영양 식품, 유아 발달단계에 따른 맞춤 영양 식품, 당뇨 환자용 맞춤 영양 식품 등 집단 맞춤형 식품 개발도 가속화 될 것입니다. 코로나의 대유행은 맞춤형 영양 시장의 성장에 영향을 미쳤습니다. 건강 문제에 대한 관심의 증가로 건강 보조 식품에 관심을 기울이고 있으며 이는 개인별 영야에 대한 수요을 일으 키고 있습니다. 이에 따라 글로벌 맞춤형 영양 시장 규모는 2021년 103억 달러에서 2030년 380억 달러 규모를 예상하고 있습니다. 맞춤형 영양은 음식과 유전자가 서로 어떻게 상호 작용을 하는지 분석하여 개인의 니즈에 맞는 맞춤형 식단과 건강기능식품을 제공하는 것입니다. 이를 위하여 현재 국내에서는 여러 종류의 건강기능식품을 나누어 섞어 담아 포장 판매하는 소분 사업이 규제 샌드박스를 통해 시행되고 있으며 식약처에 따르면 2024년 6월까지 법 개정을 마무리 할 계획입니다. . DTC 유전자 검사의 활성화는 유전체 DB 구축을 통하여 더욱더 정밀한 맞춤형 식품을 개발할 수 있는 토대가 될 것으로 기대됩니다. 소비자들이 대량 생산되는 규격이 정해진 제품보다 나만을 위한, 내 몸에 꼭 맞는 맞춤 구두, 맞춤 정장에 더 고가를 지불 할 용의가 있듯이, 나에게 꼭 맞는 개인별 맞춤 식품은 미래 식품산업의 새로운 돌파구가 될 것입니다.

emb00000ed0271f.jpg 글로벌 개인맞춤형 영양 시장규모 2021-2030 (단위: 1억 USD)

(출처 : precedenceresearch. Personalized Nutrition Market Size 2022) 3) 유아청소년 소아 유전체 관련하여 DTC 유전자 검사를 통한 사전적 질병 예측 및 치료가 가장 활발한 분야는 희귀 질환 및 난치성 질환 진단과 치료 분야입니다. 캔자스의 소아머시병원 클리닉(Children`s Mercy Hospitals and Clinics)의 연구진은 심각하게 아픈 아기의 질환을 신속하게 진단하기 위해 아이들의 전체 유전체 정보를 활용하여 사전에 질병을 예측하고 실제 치료까지 진행한 사례가 저널 ‘Science Translational Medicine’을 통하여 발표되었습니다. 현재 DTC 유전자 검사를 통하여 소아의 유전체를 확보하여 유전체 시퀀싱(Whole Genome Sequencing; WGS) 방식으로 임상에 활용한 사례로 신경 운동 질환에 대한 사전적 질환 예측을 통하여 14세 쌍둥이의 치료 효과를 높이는 방법을 조기에 발견했으며, 다른 사례로는 심각한 염증성 장염 질환이 있지만, 정확히 진단받지 못한 환자에게 유전적 원인이 있음을 확인하여 골수이식을 통해 치료를 진행하였습니다. 유전체 스크리닝을 통해 질병을 파악하고 치료된 대표적인 사례로 니콜라스 볼커가 있으며, 국내에서도 소아의 희귀성 장 질환을 유전체 분석을 통하여 밝혀내었고, 자가면역반응을 조절하는 유전자 ‘CTLA4’에 돌연변이가 일어난 것이 원인임을 확인한 연구팀은 CTLA4의 역할을 보완할 수 있는 약물을 투여함으로써 치료를 하였습니다. 소아 유전체 연구는 향후 육체적 질병의 뿐만 아니라 정신적 질병의 사전 예측 및 치료까지도 중요한 연구 분야가 진행될 것입니다. 희귀 난치병 질환을 비롯하여 비만, 당뇨 등의 대사 증후군, ADHD, 정신분열, 자폐증 등 정신적 질병에 대한 중요성이 더욱 대두되고 있습니다. 영유아부터 소아들의 올바른 성장 발달과 학습 능력 향상을 도모하기 위해서 육체적 및 정신적 건강은 필수적 요소이며, DTC 유전자 검사의 활성화가 요구되는 시기로 이미 접어들었습니다. 국내에서 DTC 유전자 검사 서비스 중 가장 많은 규제가 있는 분야가 소아 유전체 검사이며, 학습 능력이나 지적 능력과 같은 질병으로 분류되지 않은 민감한 부분은 아직 허용되지 않고 있습니다. 하지만 지금 허용된 검사항목으로도 충분히 소아의 육체적 및 정신적 건강을 위하여 필수적인 항목이 허용되어 있으므로 DTC 유전자 검사를 통하여 사전에 질병을 예측함으로써 질병이 발생하고 나서 진행되는 검사의 수를 현저하게 줄이고, 진단이 지연되는 것을 사전에 예방할 수 있습니다. 현재 해외시장에서는 소아 유전체 연구가 활발히 진행 중인데, 운동 유전체와 연계하여 소아의 유전체를 분석하여 개인별 맞춤 엘리트 스포츠 정보를 제공 및 선택할 수 있는 토대를 제공하고, 소아에게 맞춤형 건강보험에 대한 정보를 제공하기도 합니다. 미국에서 소아의 건강보험 가입률은 2016년 기준으로 사보험 약 60%의 가입률을 기록하고 있으며, 공공보험은 약 35%의 가입률을 나타내고 있습니다. 전반적으로 보험 가입률은 서서히 우상향을 나타내고 있으며, 보험 비가입률은 보험 가입률에 비하면 현저하게 줄어들고 있는데 약 4% 수준까지 기록하고 있습니다. 향후 국내에서 DTC 유전자 검사에 대한 규제가 완화되면 올바른 성장 발달을 위한 대형병원 성장 클리닉, 대형 보험회사, 영유아 복지센터, 영유아 건강검진 기관 등과의 협업을 통하여 지속적인 거래처를 확보해 나갈 것입니다.

(5) 조직도 ( 기준일 : 2024년 1월 31일 )

조직도_24.01.31기준.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자금변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재무제표>

재무상태표
제12 기 2023년 12월 31일 현재
제11 기 2022년 12월 31일 현재
제10 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 메디젠휴먼케어 (단위:원)

	제12기	제11기	제 10 기
자산
유동자산	3,001,521,737	3,367,875,924	3,961,563,121
현금및현금성자산	482,554,533	388,739,337	1,216,284,136
매출채권	1,770,496,942	1,564,655,958	1,361,216,539
기타수취채권	33,415,462	132,881,014	26,490,270
재고자산	677,331,632	1,197,215,179	896,103,619
기타유동자산	37,667,278	84,293,606	181,233,173
기타상각후원가금융자산		-	280,179,444
당기법인세자산	55,890	90,830	55,940
비유동자산	1,237,653,928	1,904,170,762	825,732,818
유형자산	726,294,787	1,076,376,674	364,950,536
무형자산	241,797,745	531,434,469	337,779,619
공동기업투자주식	82,898,583	136,826,116	103,769,255
기타상각후원가금융자산	174,554,746	142,786,599	17,350,000
당기손익-공정가치측정금융자산	3,186,950	1,666,430	-
기타비유동자산	8,921,117	15,080,474	1,883,408
자산총계	4,239,175,665	5,272,046,686	4,787,295,939
부채
유동부채	3,072,916,345	4,040,216,703	7,523,632,065
매입채무	1,469,384,036	2,023,100,264	2,309,915,872
기타지급채무	878,724,747	824,375,561	695,568,703
단기차입금	435,000,000	1,006,014,000	4,305,000,000
유동성장기차입금	25,000,000	25,000,000	18,750,000
전환사채	-	-	-
리스부채	207,440,869	145,099,965	46,653,608
기타유동부채	10,839,420	5,235,100	6,330,160
계약부채	46,527,273	11,391,813	11,391,813
충당부채	-	-	130,021,909
비유동부채	11,446,533,268	9,827,175,471	9,744,967,604
장기차입금	31,250,000	56,250,000	81,250,000
상환전환우선주부채	10,766,617,638	8,976,588,704	9,322,294,440
순확정급여부채	408,996,293	364,419,189	341,423,164
충당부채	81,507,881	74,086,635	-
리스부채	158,161,456	355,830,943	-
부채총계	14,519,449,613	13,867,392,174	17,268,599,669
자본
자본금	1,507,323,500	1,507,323,500	1,277,094,500
주식발행초과금	14,609,014,578	14,609,014,578	8,224,823,145
기타자본	151,214,457	50,338,598	27,184,904
기타포괄손익누계액	1,879,280	(4,156,576)	5,371,055
결손금	(26,549,705,763)	(24,757,865,588)	(22,015,777,334)
자본총계	(10,280,273,948)	(8,595,345,488)	(12,481,303,730)
부채 및 자본총계	4,239,175,665	5,272,046,686	4,787,295,939

포 괄 손 익 계 산 서
제 12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 11기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 10기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 메디젠휴먼케어 (단위:원)

	제 12 기	제 11 기	제 10 기
매출액	4,575,018,310	3,949,759,031	3,552,786,041
매출원가	3,594,460,502	3,096,537,318	2,773,746,145
매출총이익	980,557,808	853,221,713	779,039,896
판매비와관리비	2,621,865,409	3,121,928,883	2,853,191,724
영업이익(손실)	(1,641,307,601)	(2,268,707,170)	(2,074,151,828)
기타영업외수익	16,293,392	12,380,124	3,402,096
기타영업외비용	270,675,898	80,127,814	2,900,685
금융수익	1,028,582,673	99,455,259	397,015,483
금융비용	898,303,380	484,916,316	955,233,174
지분법손실	59,963,389	70,165,508	101,800
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,825,374,203)	(2,792,081,425)	(2,631,969,908)
법인세비용	-	-	-
당기순이익(손실)	(1,825,374,203)	(2,792,081,425)	(2,631,969,908)
기타포괄손익	39,569,884	40,465,540	(9,337,461)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여채무의 재측정요소	33,534,028	49,993,171	(14,708,516)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	-	-	-
지분법자본변동	6,035,856	(9,527,631)	5,371,055
총포괄손익	(1,785,804,319)	(2,751,615,885)	(2,641,307,369)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(606)	(969)	(1,092)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(606)	(969)	(1,092)

자 본 변 동 표
제 12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 11기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 10기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 메디젠휴먼케어 (단위:원)

과목	지배기업소유주지분
자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (기초자본)	1,202,690,500	6,008,997,135	97,923,625	588,703	(19,369,098,910)	(12,058,898,947)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,631,969,908)	(2,631,969,908)
지분법자본변동	-	-	-	5,371,055	-	5,371,055
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(14,708,516)	(14,708,516)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	53,571,000	1,445,041,770	-	-	-	1,498,612,770
상환전환우선주 전환	20,833,000	695,972,352	-	-	-	716,805,352
전환사채 상환	-	74,811,888	(74,811,888)	-	-	-
전환사채 연장	-	-	214,218	-	-	214,218
연결범위변동	-	-	-	(588,703)	-	(588,703)
주식보상비용	-	-	3,858,949	-	-	3,858,949
2021.12.31 (기말자본)	1,277,094,500	8,224,823,145	27,184,904	5,371,055	(22,015,777,334)	(12,481,303,730)
2022.01.01 (기초자본)	1,277,094,500	8,224,823,145	27,184,904	5,371,055	(22,015,777,334)	(12,481,303,730)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,792,081,425)	(2,792,081,425)
지분법자본변동	-	-	-	(9,527,631)	-	(9,527,631)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	49,993,171	49,993,171
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	212,372,500	5,729,762,287	-	-	-	5,942,134,787
상환전환우선주 전환	17,856,500	654,429,146	-	-	-	672,285,646
주식보상비용	-	-	23,153,694	-	-	23,153,694
2022.12.31 (기말자본)	1,507,323,500	14,609,014,578	50,338,598	(4,156,576)	(24,757,865,588)	(8,595,345,488)
2023.01.01 (기초자본)	1,507,323,500	14,609,014,578	50,338,598	(4,156,576)	(24,757,865,588)	(8,595,345,488)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,825,374,203)	(1,825,374,203)
지분법자본변동	-	-	-	6,035,856		6,035,856
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	33,534,028	33,534,028
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	-	-	-	-	-	-
상환전환우선주 전환	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	100,875,859	-	-	100,875,859
2023.12.31 (기말자본)	1,507,323,500	14,609,014,578	151,214,457	1,879,280	(26,549,705,763)	(10,280,273,948)

현 금 흐 름 표
제 12기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 11기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 10기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 메디젠휴먼케어 (단위:원)

	제 12 기	제 11 기	제 10 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(901,333,862)	(2,499,085,336)	(1,636,564,719)
1. 당기순이익(손실)	(1,825,374,203)	(2,792,081,425)	(2,631,969,908)
2. 조정	879,012,557	1,162,992,608	1,120,376,902
퇴직급여	78,111,132	148,825,923	46,034,145
감가상각비	156,143,236	180,951,541	216,123,799
대손상각비(대손충당금환입)	(8,704,082)	(21,765,113)	(55,333,764)
기타의 대손상각비		-	-
사용권자산상각비	224,279,143	188,401,253	262,026,026
재고자산평가손실	25,517,841	54,063,138	12,478,670
유형자산처분이익	(672,805)	-	-
유형자산처분손실	2,065,194	-	-
주식보상비용	100,875,859	23,153,694	3,858,949
무형자산상각비	121,849,188	160,885,660	158,960,641
무형자산손상차손	245,000,000	1,654,391	-
이자비용	50,091,604	68,987,246	96,015,917
외화환산손실	30,240	-	-
복구충당부채전입액	4,901,243	4,659,774	6,698,839
투자자산처분손실		-	635,252
지분법손실	59,963,389	70,165,508	101,800
상환전환우선주부채평가이익	(1,017,716,306)	(89,091,290)	(384,318,144)
상환전환우선주부채평가손실	847,745,240	415,671,200	852,710,830
이자수익	(10,865,071)	(9,737,600)	(11,878,885)
외화환산이익	-	(247,276)	(793,108)
리스해지이익	-	(39,702)	-
정부보조금조정	-	(37,055,935)	(82,944,065)
잡손실	-	3,258,594	-
당기손익-공정가치금융자산평가손실	397,512	251,602	-
3. 순운전자본의 변동	87,199,004	(842,988,376)	(84,511,362)
매출채권	(174,078,607)	(181,674,306)	(214,711,123)
기타수취채권	99,465,552	(106,390,744)	9,906,340
기타유동자산	53,875,171	219,029,606	(88,810,709)
기타비유동자산	(1,993,455)	(15,080,474)	-
재고자산	494,365,706	(355,174,698)	(129,682,807)
매입채무	(553,716,228)	(286,815,608)	519,312,943
기타지급채무	12,854,085	14,770,131	(170,538,366)
기타유동부채	5,604,320	(131,652,283)	(9,387,640)
계약부채	35,135,460	-	(600,000)
4. 이자의 수취	370,531	620,722	283,734
5. 이자의 지급	(42,576,691)	(27,593,975)	(40,712,435)
6. 법인세의 납부(환급)	34,940	(34,890)	(31,650)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(155,505,035)	(790,616,802)	(165,350,020)
유형자산의 취득	(45,124,870)	(353,418,663)	(38,911,818)
유형자산의 처분	7,454,546	-	-
무형자산의 취득	(96,618,679)	(322,579,626)	(16,952,099)
기타상각후원가금융자산의 증가	(19,298,000)	(24,614,000)	(7,429,476)
기타상각후원가금융자산의 감소	-	7,750,000	-
공동기업투자주식의 취득	-	(112,750,000)	(98,500,000)
연결범위의 변동	-		(3,556,627)
기타단기금융상품처분	-	16,913,519	-
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,918,032)	(1,918,032)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,150,656,589	2,424,854,128	2,861,997,301
유상증자	-	2,472,842,660	1,498,612,770
단기차입금의 차입	-	531,014,000	2,400,000,000
장기차입금의 차입	-	-	100,000,000
상환전환우선주의 발행	1,960,000,000	-	999,992,000
단기차입금의 상환	(571,014,000)	(360,000,000)	(1,150,000,000)
전환상환우선주의 전환	-	(707,873)	(494,240)
장기차입금의 상환	(25,000,000)	(18,750,000)	-
유동성전환사채의 상환	-	-	(719,540,642)
리스부채의 상환	(213,329,411)	(199,544,659)	(266,572,587)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	93,817,692	(864,848,010)	1,060,082,562
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	388,739,337	1,253,340,071	193,160,404
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,496)	247,276	97,105
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	482,554,533	388,739,337	1,253,340,071

결 손 금 처 리 계 산 서
제 12기 2023년 01월 01일 부터	제 11기 2022년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지	2022년 12월 31일 까지
처리예정일 : 2024년 03월 28일	처리일 : 2023년 3월 29일
(단위 : 원)

과 목	제12기		제11기
Ⅰ.미처리결손금		(26,549,705,763)		(24,757,865,588)
1. 전기이월미처리결손금	(24,757,865,588)		(22,015,777,334)
2. 당기순손실	(1,825,374,203)		(2,792,081,425)
3. 확정급여채무의 재측정요소	33,534,028		49,993,171
Ⅱ. 미처리결손금 처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(26,549,705,763)		(24,757,865,588)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신동직	1967-09	-	-	본인	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
신동직	(주)메디젠휴먼케어대표이사	- 단국대학교 유전학 박사- 고려대학교 겸임교수- 현. 한국바이오협회 유전체기업협의회 부회장- 현. (주)메디젠휴먼케어 대표이사	대표이사 재선임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

확인서 확인서_사내이사 후보자_신동직.jpg 확인서_신동직

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	205,454,600원
최고한도액	500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7,200,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제41조 (이사회의 소집)이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. 또한 소집권자로서 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.	제41조 (이사회의 소집)이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. 또한 소집권자로서 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.	조문정비-상법 제390조 3항 준용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.medizencare.com)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최할 예정입니다- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :1. 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)