Medizen Humancare Inc Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

메디젠휴먼케어/주주총회소집 결의/(2023.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 정의로7길 6(문정동, PNS홈즈타워), 6층 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 남지호 중임의 건 제3호 의안: 사외이사 지혜구 중임의 건 제4호 의안: 감사 위석호 중임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(오억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(오천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남지호	1979-08	3년	재선임	중앙대학교 통계학 박사 졸업 (전)중앙대학교 강의 강사 (전)한국한의학연구원 선임연구원 (현)메디젠휴먼케어 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지혜구	1960-08	3년	재선임	연세대학교 의과대학원(의학박사) (현) 카톨릭 의과대학 외래교수 (현) 연세대학교 의과대학 외래교수 (현)메디젠휴먼케어 이사	청담이지함피부과

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
위석호	1971-05	3년	재선임	비상근	공인회계사/세무사/공인중개사 연세대학교 응용통계학 졸업 (현) (주)펴나니 대표이사 (현) 정진회계법인 전무이사 (현) 대한농구협회 감사 (현) 대한환자질향상간호사협회 감사 (현) 메디젠휴먼케어 감사