Medizen Humancare Inc Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

메디젠휴먼케어/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 223, 20층 큰길타워 20층 본점       대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건   제2호 의안 : 사내이사 신동직 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의건 (오억원)   제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 (오천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동직	1967-09	3	재선임	- 단국대학교 유전학 박사 졸업               - 고려대학교 겸임교수                       - 보건복지부 유전자검사 제도개선 TF의원 - 현,메디젠휴먼케어 대표이사