Medizen Humancare Inc Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

메디젠휴먼케어/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	5,272		- 매출액
- 부채총계	13,867		- 영업이익	-2,268
- 자본금	1,507		- 당기순이익	-2,792
- 자본총계	-8,595		*주당순이익(원)	-969
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안: 제11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 남지호 중임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 지혜구 중임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 위석호 중임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(오억원) -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(오천만원) -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2023-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-27 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남지호	1979-08	3년	재선임	'06년 ~ '12년: 중앙대학교 통계학 박사 졸업 '08년 ~ '11년: 중앙대학교 강의 강사 '12년 ~ '17년: 한국한의학연구원 선임연구원 '20년 ~ 현재: 메디젠휴먼케어 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지혜구	1960-08	3년	재선임	'89년~ '92년: 연세대학교 의과대학원(의학박사) '08년 ~ 현재: 연세대학교 의과대학 외래교수 '11년 ~ 현재: 카톨릭 의과대학 외래교수 '20년 ~ 현재: 메디젠휴먼케어 이사	청담이지함피부과

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
위석호	1971-05	3년	재선임	비상근	'90년 ~ '98년:연세대학교 응용통계학 졸업 '01년~ 현재: 공인회계사/세무사/공인중개사 '22년 ~ 현재:(주)펴나니 대표이사 '23년 ~ 현재: 정진회계법인 전무이사 '20년 ~ 현재: 대한농구협회 감사 '20년 ~ 현재: 대한환자질향상간호사협회 감사 '20년 ~ 현재: 메디젠휴먼케어 감사