Medizen Humancare Inc Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2020

메디젠휴먼케어/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,603		- 매출액
- 부채총계	12,038		- 영업이익	-2,494
- 자본금	1,152		- 당기순이익	-3,533
- 자본총계	-8,435		*주당순이익(원)	-1,533
나. 연결	- 자산총계	3,599		- 매출액
- 부채총계	12,041		- 영업이익	-2,497
- 자본금	1,152		- 당기순이익	-3,537
- 자본총계	-8,441		*주당순이익(원)	-1,534
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 2-1호 : 감사 위석호 선임의 건 - 원안대로 가결    제 3호 의안 : 사내이사(배영수, 남지호) 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 배영수 선임의 건 - 3-2호 : 사내이사 남지호 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 4-1호 : 사외이사 지혜구 선임의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2020-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배영수	1975-11	3년	신규선임	- 건국대학교 경영학과 졸 - (현) 메디젠휴먼케어 경영지원부서장 - (전) 골든브릿지 이사 - (전) 엠브레인 회계팀장
남지호	1979-08	3년	신규선임	- 중앙대학교 통계학 박사 - (현) 메디젠휴먼케어 전략기획부서장 - (전) 한국한의학연구원 선임 - (전) 중앙대학교 강의 강사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지혜구	1960-08	3년	신규선임	- (현) 피부과 전문의 - (현) 청담이지함피부과 원장 - (현) 연세대 의대 외래교수 - (현) G2 SKIN 대표이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
위석호	1971-05	3년	신규선임	비상근	- 연세대학교(상경대 응용통계학과) 졸업 - (현) 정진회계법인 상무이사 - (현) KPGA, 대한농구협회 감사 - (현) 한국공인회계사(2001~)