Medizen Humancare Inc Co., Ltd

AGM Information • Feb 12, 2019

메디젠휴먼케어/주주총회소집 결의/(2019.02.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 223, 20층 (역삼동,큰길타워빌딩) 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제7기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 비상근감사 김성훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(오억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(오천만원) 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성훈	1962-07	3	신규선임	비상근	- 경찰대학(법학과) 졸업 - (전) 서울 영등포 경찰서장 - (전) 서울 관악 경찰서장 - (현) 법무법인(유한) 율촌 상임고문

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 의료소모품 수출입 및 유통 - 의료관광 서비스		사업다각화에 의한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-