Medivir — AGM Information 2024

May 7, 2024

Beslut vid årsstämma i Medivir den 7 maj 2024

Medivir Ak�ebolag (publ) har idag den 7 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av ak�eägare och med möjlighet för ak�eägare at utöva sin rösträt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Medivir Ak�ebolag (publ) fatade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade at fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2023 och de personer som varit styrelseledamöter respek�ve verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2023 årsförvaltning.

Resultatdisposi�on

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, at bolagets resultat balanserades i ny räkning.

Ersätning �ll styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, at styrelsearvodet ska uppgå �ll sammanlagt högst 1 990 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersätas med 690 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersätas med vardera 260 000 kronor. Vidare ska revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, at styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och at bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Westermark, Yilmaz Mahshid och nyval av Angelica Loskog och Anna Törner �ll styrelseledamöter. Uli Hacksell omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Grant Thornton AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommenda�on, �ll bolagets revisor.

Riktlinjer för ersätning �ll ledande befatningshavare

Årsstämman beslutade at anta nya riktlinjer för ersätning �ll ledande befatningshavare, i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens ersätningsrapport

Årsstämman beslutade at godkänna den av styrelsen framlagda ersätningsrapporten.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, at bemyndiga styrelsen at vid et eller flera �llfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från ak�eägarnas företrädesrät, besluta om nyemission av stamak�er �ll et antal som sammanlagt inte övers�ger 20 procent av totalt antal utestående ak�er i bolaget e�er utnytjande av bemyndigandet.

Sy�et med bemyndigandet är at ge styrelsen flexibilitet i arbetet med at säkerställa at bolaget på et ändamålsenligt sät kan �llföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya ak�er med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Långsik�gt incitamentsprogram i form av ak�ematchningsprogram (LTIP 2024)

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, at anta et långsik�gt incitamentsprogram i form av et ak�ematchningsprogram för nyckelpersoner (LTIP 2024), innefatande beslut om bemyndigande för styrelsen at öka bolagets ak�ekapital med högst 850 000 kronor genom emission av högst 1 700 000 Cak�er och at besluta om återköp av samtliga utestående C-ak�er samt överlåtelse av egna ak�er �ll deltagarna i enlighet med villkoren för LTIP 2024 och i marknaden.

För yterligare informa�on om besluten hänvisas �ll kallelsen som finns �llgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

För mer informa�on, vänligen kontakta

Magnus Christensen, finanschef Telefon: 08 5468 3100 E-mail:magnus.christensen@medivir.com

Om Medivir

Medivir utvecklar innova�va läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indika�onsområden där �llgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter at erbjuda betydande förbätringar �ll pa�enterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en smart kemoterapi som har u�ormats för at ge en riktad an�-tumöreffekt i levern sam�digt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en vik�g del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs an�ngen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs ak�e (�cker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.