Medistim — AGM Information 2018

Apr 25, 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDISTIM ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 25. april 2018 kl 10.00. Møtet ble avholdt i selskapets lokaler i Økernveien 94 i Oslo. Vedlegg 1 inneholder en fortegnelse over de aksjeeiere som var representert. Således var 57,41 % av aksjene representert, hvorav 30,23 % var representert via fullmakt.

Styreleder Øyvin Anders Brøymer åpnet møtet og ønsket velkommen.

Til behandling forelå:

1. Godkjennelse av innkallingen og fullmakter

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, dagsordenen eller fullmakter, og disse ble således godkjent. 1.270.746 stemmer av totalt 10.527.959 stemmeberettigede avsto fra å stemme under dette punkt. Møtet ble erklært lovlig innkalt og satt.

2. Valg av møteleder, representant til å undertegne protokollen og protokollfører

Øyvin Anders Brøymer ble valgt til å lede møtet. Rigmor Blix og Kari Krogstad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Thomas Jakobsen ble valgt til protokoll fører. Valgene var enstemmig.

3. Årsberetning for 2017

Møteleder gikk gjennom årsberetningen for 2017 og generalforsamlingen tok dette til etterretning.

4. Fastsettelse av resultat og balanse for 2017

Resultat og balanse for 2017 ble gjennomgått av møteleder for morselskap og konsernet. Generalforsamlingen tok gjennomgangen til etterretning. Det var ingen kommentarer fra Generalforsamlingen. Resultat og balanse ble dermed fastsatt for morselskapet og konsernet for 2017.

5. Disponering av årets resultat

Resultatet for 2017 ble TNOK 38.420. Styret foreslo et utbytte på NOK 2,00 pr. aksje, totalt TNOK 36.358 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 2.062 overføres til annen egenkapital. Selskapet har 158.500 egne aksjer og betaler ikke utbytte på egne aksjer. Aksjonærer som står oppført som eiere i VPS ved børs dagens slutt 25. april vil være berettiget til utbytte. Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt. Medistim aksjen noteres således ex utbytte NOK 2,00 fra og med 26. April 2018.

6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn til ledende ansatte.

Styreleder orienterte generalforsamlingen om prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er gjengitt i selskapets årsrapport. Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning. Av 10.527.959 stemmeberettigede stemte 8.933.672 for og 1.594.287 mot forslaget. Prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte ble dermed godkjent av generalforsamlingen.

7. Godkjennelse av honorar til revisor

Revisors honorar for 2017 utgjorde for Medistim ASA totalt TNOK 459. Av dette utgjorde TNOK 57 konsultasjon og TNOK 402 revisjon. Honoraret til revisor ble godkjent av Generalforsamlingen.

8. Valg av styret – tre medlemmer på valg

Tre av styrets medlemmer var på valg for en ny periode på to år. Dette var nestleder Bjørn M. Wiggen, styremedlem Tove Raanes og styremedlem Lars Rønn. Valgkomiteens innstilling er at kandidatene gjenvelges for en ny periode på to år. Alle kandidatene stilte til gjenvalg. Bjørn M. Wiggen ble enstemmig gjenvalgt som nestleder for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2020. Tilsvarende ble Tove Raanes og Lars Rønn gjenvalgt som styremedlemmer til den ordinære generalforsamlingen i 2020.

9. Godkjennelse av honorar til styret

Honorar til styret for 2017 ble foreslått til NOK 375.000 til styreleder. Honorar til de 4 øvrige styremedlemmene ble foreslått til NOK 210.000 per styremedlem. Totalt honorar til styret var foreslått til NOK 1.215.000,-. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.

10. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomiteens leder var på valg. Dette var Johan Skjøldberg som ikke stilte til gjenvalg. Det ble foreslått at Bjørn Henrik Rasmussen, medlem av valgkomiteen, overtok som leder fram til ordinær generalforsamling i 2019. Videre ble det foreslått at Kristin Eriksen velges som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2020. Bjørn Henrik Rasmussen representerer selskapets fjerde største aksjonær, mens Kristin Eriksen representerer selskapets nest største aksjonær. Kandidatene stilte til valg. Bjørn Henrik Rasmussen ble enstemmig valgt til valgkomiteens leder for en periode på ett år til den ordinære generalforsamlingen i 2019. Videre ble Kristin Eriksen enstemmig valgt som valgkomite medlem for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2020.

11. Honorar til valgkomitéen

Det ble foreslått for generalforsamlingen at valgkomiteens leder får et honorar på 20 TNOK og at valgkomiteens øvrige medlemmer får et honorar på 15 TNOK. Totalt ble det foreslått et honorar til valgkomiteen er på 50 TNOK. Av 10.527.959 stemmeberettigede stemte 9.152.713 for og 1.375.246 mot forslaget. Honoraret ble dermed godkjent av Generalforsamlingen.

12. Fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Generalforsamlingen ga styret fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

• A. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 458.433,25 ved utstedelse av inntil 1.833.733 nye aksjer pålydende NOK 0,25. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Styret kan forhøye aksjekapitalen i en eller flere atskilte beslutninger.
• B. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende verdi som følge av aksjesplitt, fondsemisjon eller lignende skal fullmakten justeres med hensyn til det antall aksjer som skal kunne utstedes, tegningskurs med videre i samsvar med alminnelig anerkjente prinsipper for slike justeringer, dog slik at allmennaksjelovens bestemmelser alltid setter rammen for hvilke justeringer som kan foretas.
• C. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
• D. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
• E. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.
• F. Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget om fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen som angitt.

Generalforsamlingens beslutning meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før styret kan benytte fullmakten.

13. Fornyet fullmakt til erverv av egner aksjer

Generalforsamlingen ga styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer på følgende vilkår:

• A. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling
• B. Selskapet kan erverve aksjer inntil pålydende verdi av NOK 458.433,25 som tilsvarer 1.833.733 aksjer med dagens pålydende verdi.
• C. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 150,00 per aksje.
• D. Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,25 per aksje.
• E. Styret stilles fritt hva gjelder ervervsmåter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til fullmakt til erverv av egne aksjer som angitt.

Generalforsamlingens beslutning meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før styret kan benytte fullmakten.

* * *

Det forelå ikke andre saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Oslo, 25. april 2018

Rigmor Blix Øyvin A. Brøymer Kari. E. Krogstad Sign. Sign. Sign.

_________ ______________ __________________

Resultatet av avstemmingen i på og deltakerliste på generalforsamlingen i Medistim ASA den 25 april 2018 Vedlegg til generalforsamlingsprotokollen

Resultat av stemmer på generalforsamlingen i Medistim ASA:

Sak :	For	Mo t	Avs tår
1. G odk jenn else innk allin lle f ullm akte ntue av gen og eve r.	9 25 3 7 21	‐	1 27 0 74 6
alg øtel ede kollf dun dert end e på toko llen for eslå der eral fors aml 2. V oto inge øre av m r, pr r og me egn pro som s un gen n.	59 10 5 27 9	‐	‐
3. Å rsbe for ing 201 7. retn	10 5 27 9 59	‐	‐
e fo 4. F lse a sult g ba lans r 20 17. asts ette at o v re	10 5 27 9 59	‐	‐
v år 5. D ispo neri ltat. ets ng a resu	10 5 27 9 59	‐	‐
6. B eha ndli klæ ring fas tels løn odtg jøre lse t il led end e i s elsk v st yret tset satt t. ng a s er om e av n og ann en g e an ape	8 93 2 3 67	1 59 4 28 7	‐
odk jenn else hon til r evis or f 7. G or 2 017 av orar	10 5 27 9 59	‐	‐
alg dlem å va lg. D mel ed v algk lling 8. V tyre t. Tr sty rets ette er i tem omi teen s in nsti av s e av me mer er p ove rens se m	59 10 5 27 9	‐	‐
il sty mel ed v algk lling 9. H Dett i ov omi s in nsti rar t ret. stem teen ono e er eren se m	10 5 27 9 59	‐	‐
å va 10. Valg kom itee ns le der lg. D er i mel ed v algo mite inns tillin ette tem er p ove rens se m ens g.	59 10 5 27 9	‐	‐
11. Hon til v algk omi edle er. D er i mel ed v algk omi s in nsti lling teen ette tem teen orar s m mm ove rens se m	9 15 3 2 71	1 37 6 5 24	‐
12. God kjen nels for slag til g ralfo ling m å gi s t fo t fu llma kt ti l å f orhø ksje kap itale d ny ing ksje sty rets tyre tegn e av ene rsam en o rnye ye a n ve av a r.	59 10 5 27 9	‐	‐

1. Godkjennelse av styrets forslag om at generalforsamlingen forlenger styrets eksisterende fullmakt til å erverve egne aksjer. 10 527 959 ‐ ‐

Delt ake lse p å Ge lfors aml edis inge n i M tim ASA nera :	Aksj er
Asb jørn Bua ness	494 936	57
Inte de s hipp ing rtra	4 00 3 50 0
Kari Kro d gsta	112 500
Rigm lix or B	140 000
Tho Jak obs mas en	75 0 00
Med 's eg ksje istim ASA ne a r	158 500

Delt ake lse v ia fu llma kt:		Full mak tsha ver	hån dsst For emm e
/S DAN SKE BA NK A	285 031	eled er Ø Styr yvin Brø yme r	i alle sak For er
DAN SKE INV EST NOR GE	250 000	er Ø Styr eled yvin Brø yme r	For i alle sak er
SWE DBA NK R OBU R NY TE	1 37 5 24 6	er Ø Styr eled yvin Brø yme r	For i alle sak k 6 o g 11 nnta t sa er u
GRA ION NDE UR PEA K IN TER NAT AL	420 559	er Ø Styr eled yvin Brø yme r	tår i sak Avs 1
GRA NDE UR PEA K GL OBA L OP POR TUN ITIE S FU ND	152 700	er Ø eled Styr yvin Brø yme r	tår i sak Avs 1
GRA NDE UR PEA K GL OBA L RE ACH FU ND	75 1 50	er Ø eled Styr yvin Brø yme r	tår i sak Avs 1
GRA NDE UR PEA K GL OBA L OP POR TUN ITIE S L. P	47 5 00	eled er Ø Styr yvin Brø yme r	tår i sak Avs 1
FIN INV TST GR AND PEA K GL OB MIC RO	25 8 62	er Ø Styr eled yvin Brø yme r	tår Avs i sak 1
NN PAR APL UFO NDS 1 N	205 624	er Ø Styr eled yvin Brø yme r	Mo t i s ak 6 år i sak 1 avst og
SEB EU ROP EAN EQ UITY SM ALL CAP	500 000	er Ø eled yvin Styr Brø yme r	i alle sak For er
DAN SKE INV EST SICR V EU ROP E SM ALL	329 934	er Ø eled Styr yvin Brø yme r	tår i sak Avs 1
ODD O	13 4 17	eled er Ø Styr yvin Brø yme r	ak 6 år i sak Mo t i s 1 avst og
SAL VES EN & THA MS INV	1 86 0 2 50	er Ø Styr eled yvin Brø yme r	For i alle sak er

	otal tall aksj Av t t an er
lt an tall aksj Tota sent ert er r epre	10 5 27 9 59	57,4 1 %
lt an tall aksj ia fu llma kt Tota sent ert v er r epre	5 54 3 3 52	30,2 3 %
tåen Tota lt an ntal l aks jer de utes	18 3 37 3 36