Medistim

AGM Information • Mar 27, 2015

Til aksjonærene i Medistim ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Medistim ASA torsdag den 23. april 2015 klokken 10.00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Økernveien 94 i Oslo.

Til behandling foreligger følgende saker:

• 1. Godkjennelse av innkallingen og eventuelle fullmakter.
• 1. Valg av møteleder, protokollfører og medundertegnende på protokollen.
• 1. Årsberetning for 2014.
• 1. Fastsettelse av resultat og balanse for 2014.
• 1. Disponering av årets resultat på TNOK 23 680. Styret foreslår et utbytte på NOK 1,40 pr. aksje, totalt TNOK 25 341 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 1 661 trekkes fra annen egenkapital.
• 1. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Styrets erklæring er inntatt i styrets beretning i årsrapporten side 58 i årsrapporten for morselskapet.
• 1. Godkjennelse av honorar til revisor for 2014. Godtgjørelse til revisor er på totalt TNOK 326 hvorav TNOK 305 var for utført revisjon og TNOK 21 var for andre tjenester.
• 1. Valg av styret. To av styrets medlemmer er på valg. Dette er styreleder Øyvin A. Brøymer og styremedlem Siri Fürst. Valgkomiteens innstilling er at Øyvin A. Brøymer tar gjenvalg som styreleder og at Siri Fürst tar gjenvalg som styremedlem for en ny periode på 2 år fram til generalforsamlingen i 2017. Begge kandidater stiller til gjenvalg. Øyvin A. Brøymer representerer selskapets største aksjonær Intertrade Shipping AS.
• 1. Honorar til styret. Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at styreleder får et honorar for 2014 på 250 000 NOK. Videre foreslår valgkomiteen at hvert av styremedlemmene for 2014 får et honorar på 150 000 NOK. Totalt honorar til styret etter valgkomiteens forslag blir 850 000 NOK.
• 1. To av medlemmene i valgkomiteen er på valg. Dette er Asbjørn Buanes, Medistims sjette største aksjonær og Bjørn Henrik Rasmussen, som representerer selskapets femte største aksjonær. Begge kandidater stiller til gjenvalg.
• 1. Honorar til valgkomiteens medlemmer. Det foreslås for generalforsamlingen at valgkomiteens leder får et honorar på 15 000 NOK og at valgkomiteens øvrige medlemmer får et honorar på 10 000 NOK. Totalt foreslått honorar til valgkomiteen er på 35 000 NOK.
• 1. Godkjennelse av styrets forslag til generalforsamlingen om å gi styret fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.
• A. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 458 433,25 ved utstedelse av inntil 1 833 733 nye aksjer pålydende NOK 0,25. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Styret kan forhøye aksjekapitalen i en eller flere atskilte beslutninger.
• B. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende verdi som følge av aksjesplitt, fondsemisjon eller lignende skal fullmakten justeres med hensyn til det antall aksjer som skal kunne utstedes, tegningskurs med videre i samsvar med alminnelig anerkjente prinsipper for slike justeringer, dog slik at allmennaksjelovens bestemmelser alltid setter rammen for hvilke justeringer som kan foretas.
• C. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
• D. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
• E. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.
• F. Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

I tråd med selskapets målsetting vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til blant annet å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn

penger, herunder i forbindelse med fusjon. Fullmakten kan for øvrig benyttes til utstedelse av aksjer i forbindelse med konvertible lån, oppkjøp av kompletterende virksomhet og tilknyttede forpliktelser og i forbindelse med inngåelse av samarbeid med industrielle eller strategiske aktører.

Begrunnelsen for å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett er at dette vil stille selskapet mer fleksibelt.

• 1. Godkjennelse av styrets forslag om at generalforsamlingen forlenger styrets eksisterende fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår:
• A. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling
• B. Selskapet kan erverve aksjer inntil en pålydende verdi av NOK 458 433,25 (Dette tilsvarer 1 833 733 aksjer med dagens pålydende verdi.)
• C. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 100,00,- per aksje.
• D. Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,25,- per aksje.
• E. Styret stilles fritt hva gjelder ervervsmåter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

Begrunnelsen for forslaget er at selskapet ønsker å ha tilgjengelig ulike metoder i arbeidet med å sikre en optimal kapitalstruktur.

Deltakelse på generalforsamlingen bør meldes til selskapet innen en dag før avholdelse av generalforsamlingen.

Oslo, 18. mars 2015

Styret i Medistim ASA

Kontakt: Adm dir. Kari Eian Krogstad/Øk dir. Thomas Jakobsen Telefon: 23059660 Faks: 23059661 Email: ir@Medistim.com

Vedlegg:

• 1. Påmeldingsskjema
• 1. Fullmaktsskjema
• 1. Årsrapport Medistim ASA for 2014

Melding om deltakelse på generalforsamling i Medistim ASA

Undertegnede vil delta på generalforsamling i Medistim ASA 23. april 2015 klokken 10.00.

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

Aksjonærens navn Eier av antall aksjer

Sted Dato

Aksjonærens underskrift

FULLMAKT

Undertegnede, _____, som eier _______
aksjer i Medistim ASA gir herved					rett til å møte og stemme
for mine aksjer på generalforsamling i Medistim	ASA den 23. april	2015.

________	________
Sted	Dato
________	________
Aksjonærens underskrift	Aksjonærens navn med blokkbokstaver
	(Selskaper må vedlegge kopi av firmaattest av ny dato og fullmakten må være undertegnet i

henhold til signaturrett.)