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AGM Information • Feb 25, 2020

메디포스트/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항  - 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표                 승인의 건  - 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 오원일 선임의 건    제2-2호 의안: 사내이사 이장원 선임의 건    제2-3호 의안: 사외이사 안미정 선임의 건    제2-4호 의안: 기타비상무이사 김진헌 선임의 건  - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제3-1호: 감사위원 안미정 선임의 건    제3-2호: 감사위원 김진원 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 따라 제1호 의안에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오원일	1962-10	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 의학박사 - 서울중앙병원 전문의 - 삼성서울병원 조교수 - 현 메디포스트 연구개발총괄 부사장
이장원	1966-03	3	재선임	- 고려대학교 경제학과 졸업 - 동양생명 영업본부 - 현 메디포스트 카티스템사업 총괄 부사장
김진헌 (기타비상무이사)	1962-01	3	재선임	- 서강대학교 경영학과, 공인회계사 - 대성회계법인 이사 - 現 회계법인 성지 대표이사 - 現 메디포스트 기타비상무이사, 감사위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안미정	1961-11	3	신규선임	- 미국 시카고Rush 의과대학 박사 - 산업부 화학생물산업과 사무관 - 특허청 화학생명공학심사본부 심사관 - 現 특허법인 이룸리온 대표변리사	- OCI 사외이사,감사위원 - 제넥신 사외이사 (2020.03.20사임예정)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안미정	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 시카고Rush 의과대학 박사 - 산업부 화학생물산업과 사무관 - 특허청 화학생명공학심사본부 심사관 - 現 특허법인 이룸리온 대표변리사 - 現 OCI 사외이사,감사위원 - 現 제넥신 사외이사   (2020.03.20사임예정)
김진헌	1962-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서강대학교 경영학과, 공인회계사 - 대성회계법인 이사 - 現 회계법인 성지 대표이사 - 現 메디포스트 기타비상무이사,   감사위원