Mediobanca — AGM Information 2021

Sep 24, 2021

Informazione Regolamentata n. 0187-65-2021		Data/Ora Ricezione 24 Settembre 2021 11:35:38	MTA
Societa'	:	MEDIOBANCA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	152157
Nome utilizzatore	:	MEDIOBANCAN11 - Schneider
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	24 Settembre 2021 11:35:38
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Settembre 2021 11:35:40
Oggetto	:	Deposito documentazione per Assemblea 28.10.21
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa Deposito documentazione per Assemblea del prossimo 28 ottobre

Sono disponibili presso la sede sociale e i siti mediobanca.com (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2021) ed emarketstorage.com le Relazioni del Consiglio sui seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del prossimo 28 ottobre:

Assemblea ordinaria

• 1. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
• 1. Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; sistema di incentivazione.
• 1. Polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo.

La relazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (Bilancio al 30 giugno 2021) sarà depositata e resa pubblica entro il 7 ottobre p.v..

Assemblea straordinaria

• 1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.
• 1. Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2020 ad aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante emissione di massime n. 20 milioni di azioni ordinarie da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di performance shares pro tempore vigenti. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Milano, 24 settembre 2021