Medinice S.A.

Share Issue/Capital Change • Dec 10, 2025

"Uchwała nr 2/12/2025 z dnia 8 grudnia 2025 roku

Zarządu Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000443282

(dalej "Spółka")

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w oparciu o postanowienie §7 statutu Spółki, poprzez emisję akcji serii L3 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 oraz art. 447 §1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 7 statutu Spółki, uchwala co następuje: ------

• 1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 17.664,30 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy), to jest z kwoty 910.999,60 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 928.663,90 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy). ------------------------------------
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 176.643 (słownie: stu siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset czterdziestu trzech) akcji na okaziciela serii L3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r.-----------------------------------
• 1. Akcje serii L3 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
• a. akcje serii L3 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
• b. akcje serii L3 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ------------------------------------
• 1. Wszystkie akcje serii L3 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
• 1. Objęcie wszystkich akcji serii L3 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji Spółki serii L3 zostanie skierowana

L was talleton and motoricovined without and a Spółce na
do uczestników programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce na
podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
22 czerwca 2022 r., przy czym nie więcej niż do 149 (sto czterdzieści dziewięć)
podmiotów
6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii L3 w trybie art. 431
§2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 20
grudnia 2025 roku
§ 2.
Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 8 statutu Spółki, cena emisyjna akcji
serii L3 wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
§ 3.
Działając w interesie Spółki Zarząd Spółki pozbawia dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L3 w całości
§ 4.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się
dotychczasową treść postanowienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu
nowe, następujące brzmienie:
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 928.663,90 zł i dzieli się na:
a)1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,
b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od B00001 do B29000,
c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,
d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,
e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,
f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,

g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,
h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od 10000001 do 11000000,
i) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od J0000001 do J0829766,
j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od F0000001 do F0093300,
k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000,
l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od K0000001 do K0072216,
m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od L-000001 do L-006849,
n) 26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508,
o) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000,
p) 176.643 akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od L3-000001 do L3-176643,
q) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000,
r) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej
0,10 zł każda."
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wyrażenia przez Radę Nadzorczą
zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii L3 objętej niniejszą
uchwałą, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem
wpisu do rejestru."