Medinice S.A.

Share Issue/Capital Change • Dec 10, 2025

"Uchwała nr 1/12/2025 z dnia 3 grudnia 2025 roku

Zarządu Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000443282

(dalej "Spółka")

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w oparciu o postanowienie § 7 statutu Spółki, poprzez emisję akcji serii L2 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 oraz art. 447 §1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 7 statutu Spółki, uchwala co następuje: -------

§ 1.

5

• 1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych), to jest z kwoty 899.999,60 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 910.999,60 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 110.000 (słownie: stu dziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii L2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r.
• 1. Akcje serii L2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
• a. akcje serii L2 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. akcje serii L2 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

• 1. Wszystkie akcje serii L2 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----
• 1. Objęcie wszystkich akcji serii L2 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii L2 zostanie skierowana

0,10 zł każda o numerach od 10000001 do 11000000,
i) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od J0000001 do J0829766,
j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od F0000001 do F0093300,
k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000,
l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od K0000001 do K0072216,
m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10
zł każda o numerach od L-0001 do L-6849,
n) 26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508,
o) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000,
p) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej
0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000,
q) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej
0,10 zł każda."
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wyrażenia przez Radę Nadzorczą
zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii L2 objętej niniejszą
uchwałą, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem
wpisu do rejestru."