Medinice S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I.INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 10 marca 2020 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………… NIP: ………………………………………………………………………………………………….

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………… Adres: ……………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………… NIP: ………………………………………………………………………………………………….

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał załączonych do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
(projekt uchwały Nr 1)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad
(projekt uchwały Nr 2)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 6a	porządku obrad –		Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego
członka Rady Nadzorczej Spółki
(projekt uchwały Nr 3)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1,
E2 oraz H1 spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (projekt uchwały Nr 4)
□ Za	□Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 6c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia przez
Spółkę jednostkowego	sprawozdania	finansowego oraz	skonsolidowanego
sprawozdania	finansowego grupy	kapitałowej	Spółki zgodnie z
			Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
	Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (projekt uchwały Nr 5)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: