Medinice S.A.

Board/Management Information • Apr 1, 2022

Raport Oświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 1. Oświadczenia Zarządu Emitenta do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Oświadczenie Zarządu Medinice S.A. dotyczące rzetelności i zgodności z prawem sprawozdania finansowego Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Medinice S.A. oraz jej wynik finansowy. Warszawa, 30 marca 2022 r. ____ Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu __ Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu 2. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie prawdziwości opisu zawartego w sprawozdaniu z działalności Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Medinice S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Warszawa, 30 marca 2022 r. ___ Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu ___ Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu Dokument podpisany przez Arkadiusz Stanisław Dorynek Data: 2022.03.30 19:32:47 CEST Signature Not Verified Dokument podpisany przez Sanjeev Choudhary Data: 2022.03.30 19:56:00 CEST Signature Not Verified 2 3. Informacja dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd Medinice S.A. informuje, że: 1. Firma audytorska GLOBAL AUDIT PARTNER – Boczkowski, Duś, Procner – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, 2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, 3. Przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, 4. Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.