Medinice S.A.

AGM Information • Dec 15, 2025

Report Content Zarząd Medinice S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 grudnia 2025 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medinice S.A. z dnia 3 grudnia 2025 r. oraz uchwałą nr 1/1/2025 Zarządu Spółki Medinice S.A. z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki dotyczą nadania § 6 ust. 1 Statutu Spółki nowego brzmienia, tj.:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 910.999,60 zł i dzieli się na:

a)1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,

b)29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,

c)622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,

d)1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,

e)100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,

f)38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,

g)986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,

h)1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000,

i)829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do J0829766

j)93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0093300,

k)105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000,

l)72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od K0000001 do K0072216,

m)6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L-0001 do L-6849,

n)26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508,

o)110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000,

p)1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000,

q)1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zarząd Spółki informuję, że ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji serii L2 i N wynosi łącznie 1.414.348 głosów.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 110.000 akcji na okaziciela serii L2 doszło do skutku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, a wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 17.664,30 zł.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 5 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 grudnia 2025 r. oraz § 7 ust. 11 Statutu Spółki ustalono tekst jednolity Statutu Spółki. Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.