Medinice S.A.

AGM Information • Mar 28, 2019

Zarząd Medinice S. A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka") niniejszym informuje

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania ("NWZ") na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134 na piętrze III, 00-805 Warszawa.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż wśród projektów uchwał znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu polegać będzie na uchyleniu w całości dotychczasowego brzemienia Statutu Spółki, zastępując ją nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki.

Ponadto wśród projektów uchwał znajduje się również uchwała w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia (w tym projekty uchwał), wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZ.