AGM Information • May 30, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Medinice Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. na godzinę 11:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("ZWZ") które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134, III piętro 00-805 Warszawa.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 10 czerwca 2019 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej "Dniem Rejestracji") pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 11 czerwca 2019 r.
Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Siennej 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, nie później niż w Dniu Rejestracji do godz. 12:00 i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz akcji złożonych w Spółce i wyłożona w lokalu zarządu Spółki przy ul. Siennej 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 21 czerwca 2019 r. oraz 24-25 czerwca 2019 r.
W okresie 3 dni powszednich przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 21 czerwca 2019 r. oraz 24- 25 czerwca 2019 r. akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: [email protected] w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu kart do głosowania.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZ.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
Do wyżej wspomnianych żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszego pełnomocnictwa (substytucji). Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki: (i) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu; (ii) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; (iii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji) jest wyłączone; i (iv) pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawierające wzór pełnomocnictwa są udostępnione na stronie internetowej Spółki http://medinice.pl w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalający na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie "pdf", lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki http://medinice.pl w zakładce relacje inwestorskie.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki http://medinice.pl w zakładce relacje inwestorskie oraz w biurze zarządu Spółki przy ul. Siennej 93 lok. 20, 00-815 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 17.00.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w NWZ prosimy o kontakt z Kamilem Majchrem, dyrektorem ds. rozwoju, e-mail: [email protected], pod numerem telefonu: 507 649 596.
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz statutu Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. ("KSH"), ZWZ dokonuje wyboru [●] na przewodniczącego ZWZ.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
ZWZ przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie ZWZ;
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w związku z wygenerowaniem straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie [●] zł, ZWZ postanawia o pokryciu straty w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, do której należy Spółka, w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH ZWZ postanawia udzielić prezesowi Zarządu - Sanjeev Choudhary, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa i członka Zarządu w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Krukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Iwonie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Magdalenie Jezierskiej-Ziębie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Przemysławowi Mazurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Mariuszowi Kondratowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Marcinowi Szubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Bartłomiejowi Foroncewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, ZWZ postanawia udzielić Arkadiuszowi Kleszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.