Medinice S.A. — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 5 lipca 2018 r., stanowiących – jako załącznik – integralną część niniejszego raportu.

W trakcie ZWZ podjęto m. in. uchwały w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;

4. przyjęcia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;

5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;

6. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;

7. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;

8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r.;

9. zmian w składzie Rady Nadzorczej, w myśl których:

1) ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani: Jarosław Kruk, Arkadiusz Kleszcz, Magdalena Jezierska-Zięba;

2) do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: Iwona Gębusia, Mariusz Kondrat, Przemysław Mazurek;

10. wprowadzenia trzyletniego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia odpowiednio: akcji serii F i akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu;

11. ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Spółka informuje, że obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Marcin Szuba;

2) Wojciech Wróblewski;

3) Iwona Gębusia;

4) Mariusz Kondrat;

5) Przemysław Mazurek.