Medinice S.A.

AGM Information • Nov 23, 2018

Zarząd spółki Medinice S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad NWZ spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2018 r.

Projekty uchwał NWZ

Uchwała nr [●] w sprawie wyboru przewodniczącego NWZ

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. ("KSH"), NWZ dokonuje wyboru [●] na przewodniczącego NWZ.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

§ 1

NWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie NWZ;
• 1. Wybór przewodniczącego obrad NWZ;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia odwołać [●] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie powołania [●] w skład Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia powołać [●] w skład Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.