Medika d.d. — M&A Activity 2010

Jul 1, 2010

Dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom

A Capraška 1, HR-10000 Zagreb $T + 3851/2412 - 555$ $E$ medika@medika.hr I www.medika.hr

Temeljem članka 41. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07 i 36/09, dalje: Zakon) Uprava društva Medika d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, OIB: 94818858923, MBS: 080519578 (dalje: Ciljno društvo) objavljuje

MIŠLJENJE

Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje

Uprava Ciljnog društva upoznata je s ponudom za preuzimanje Ciljnog društva (dalje: Ponuda) koju je dalo društvo Mavota d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Teslina 12, OIB: 69117261543, MBS: 080447461 (dalje: Ponuditelj), a koje je odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/10-10/15, Ur.broj: 326-111-10-3 od 24. lipnja 2010.g., a objavljenom u Narodnim novinama br. 81 od 30. 6. 2010. g. i Vjesniku od 29.6. $2010.g.$

1. Mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade

Uprava Ciljnog društva smatra da je ponuđena naknada u objavljenoj ponudi za preuzimanje, u iznosu od 7.309,83 kn po dionici primjerena i u skladu sa Zakonom, obzirom da odražava ponderirani prosjek cijene na Zagrebačkoj burzi u razdoblju koje prethodi danu nastanka objave ponude za preuzimanje.

2. Mišljenje o namjeri Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva

Uprava Cilljnog društva je mišljenja kako Ponuditelj neće mijenjati dosadašnju uspješnu poslovnu politiku i usmjerenje Ciljnog društva, te da će i nadalje, kako je i sam naveo u Ponudi, nastaviti poslovati sukladno svim dosadašnjim poslovnim planovima uz stabiliziranje vlasničke strukture postignute sporazumom o zajedničkom djelovanju najvećih dioničara i samog Ciljnog društva. Obzirom da je sporazum o zajedničkom djelovanju postignut kako sa samim Ciljnim društvom, a i da sama Uprava Ciljnog društva djeluje zajednički temeljem Zakona, Uprava smatra kako je realan i ostvariv cilj daljnjeg porasta i unaprijeđenja poslovanja Ciljnog društva uz uspostavu učinkovitih principa korporativnog upravljanja. Uz navedene ciljeve, te zadržavanje vlasničke pozicije i upravljačke strategije, Uprava Ciljnog društva se pridružuje zajedničkoj dugoročnoj strategiji poslovanja koja se ogleda u zadržavanju i ojačavanju tržišne pozicije Ciljnog društva kao najveće veledrogerije, razvoju opskrbe lijekovima i doprinosu cjelokupnom zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj. Stoga, vezano upravo na dugoročne planove u poslovanju, Uprava smatra kako objavljenom Ponudom neće doći do značajnijih promjena jer je Ponuditelj ionako jedan od dugogodišnjih većinskih vlasnika dionica Ciljnog društva već će se i kratkoročno, a jednako tako i dugoročno poslovanje nastaviti odvijati bez bitnih promjena.

3. Mišljenje o strateškim planovima Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika

Ciljnog Društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima Ciljno društvo obavlja svoje djelatnosti

Radi nastavljanja poslovne politike i strateških planova Ponuditelja, Uprava Ciljnog društva smatra da ponuda za preuzimanje neće ni na koji način utjecati na zaposlenike Ciljnog društva, a neće se mijenjati ni politika zapošljavanja i radnopravni status radnika u Ciljnom društvu, već će se i u tom pogledu nastaviti dosadašnja suradnja sa radnicima. Sukladno strateškim planovima Ponuditelja, kako je i sam naveo u Ponudi, ne planira se mijenjati mjesta obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva. Konačno, a vezano za strateške planove Ponuditelja, Uprava Čiljnog društva smatra da Ponuditelj kao većinski dioničar, u suradnji sa osobama s kojima djeluje zajednički, reflektira postojeću vlasničku strukturu, te strukturu postojećeg Nadzornog odbora Ciljnog društva, pa su kao takvi i odobrili poslovne i strateške planove ove Uprave, te se očekuje i daljnja suradnja i promicanje dobrih odnosa kako organa Ciljnog društva, tako i tih organa i radnika društva, sve na promicanju zajedničkog cilja - daljnjeg jačanja Ciljnog društva, uz povećanje kvalitete i proširenje usluga i ponude.

4. Izjava člana Uprave o namjeri prihvaćanja ili odbijanja ponude za preuzimanje

Član Uprave djeluje zajednički s Ponuditeljem i Ciljnim društvom temeljem Zakona, te u tom smislu neće prihvatiti ili odbiti Ponudu.

5. Očitovanje člana Uprave o postojanju sporazuma s Ponuditeljem u svezi s Ponudom

Između člana Uprave Jasminka Hercega i Ponuditelja ne postoji poseban sporazum u svezi s objavljenom Ponudom.

Član Uprave Jasminko Herceg je dioničar Ciljnog društva, a smatra se da djeluje zajednički s Ponuditeljem temeljem čl. 5. st. 2. t. 3. Zakona.

Medika d.d.

Jasminko Herceg, član Uprave ZAGREB, Capraška 1