Medika d.d. — Governance Information 2015

Mar 10, 2015

GODISNJI UPITNIK KODEXS KORPORATINOG UPRANLIANA

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži.

04.03.2015.

Snježana Škreb 2412 665

MEDIKA d.d.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

	POSVECENCOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUSIVENA ODGOVORNOSI Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskladenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.
Broj		Odgovor
pitanja	Pitanje	DA/NE	Objašnjenje
	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu	DA
	politiku korporativnog upravljanja?
	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika	ΑÁ
	društva?
	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima	HE
	korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?
	[Prilikom odlučivanja uzima li društvo u obzir interese svih dioničara društva, sukladno	ÞΑ
	$\ddot{\phantom{0}}$

DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA

načelima kodeksa korporativnog upravljanja?

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskladenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

	14	13	12	П	$\overline{0}$	$\circ$	$\infty$	┙	c	G	pitanja Broj
(ako da, objasniti)	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari?	odluke? (ako ne, objasniti) Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja	dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je (ako ne, objasniti)	dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje objasniti) Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se	prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti) prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije	Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne objasniti)	strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti) Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez	Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako ne, objasniti)	Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas ? ( ako ne objasniti)	Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)	Pitanje
				DA	ΔA	DA	DA	DA	DA	$\Xi$	Odgovor DA/NE
nitko od dioničara nije iskazao interes	isplati dividende u 2014. godini Nije primjenjivo - nije bilo odluke o	Nije primjenjivo - nije bilo odluke o isplati dividende u 2014. godini	isplati dividende u 2014. godini Nije primjenjivo - nije bilo odluke o								Objašnjenje

		(ako ne, objasniti)
nije bilo tužbi za pobijanje odluka	$\mathop{\rm H}\nolimits$	le li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka?
	ÞΔ	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?
statutarna obveza Prijavljivanje sudjelovanja unaprijed je	DA	lobzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja lunaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti) lesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez	5

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:								NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:	UPRAVNA I NADZORNA TIJELA
gđa. Ružica Vadic	g. Nikica Gabrić,	g. Hrvoje Volarić,	g. Oleg Uskoković,	g. Tihomir Orešković,	članovi:	g. Damjan Možina, potpredsjednik,	g. Mate Perković, predsjednik,	g. Jasminko Herceg, Direktor

МАУЕРІТЕ ІМЕНА МАРZОRNOG ОРВОRА І МІНОVЕ FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

	called the called the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract
Broj		Odgovoi
pitanja	Pitanje	DA/NE	Objašnjenje
	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji
	luključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na	DA
	raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti,
	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne,	ÞΑ
	objasniti

29 28	27	26	25	24	23	22	21
društva? objasniti) Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne,	njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s društva? (ako ne objasniti)	glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad (ako ne, objasniti) dionicama društva i to najkasnije pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama	Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog podjedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti)	skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti) Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne	cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti) Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti).	Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasniti)
KE			$\mathbb{H}$	DA	NE	$\mathop{\rm H}\nolimits$	$\mathop{\rm \Xi}\nolimits$
nije primjenjivo	njima povezanim osobaba koji nisu povezanim osobama koji imaju Nadzornog odbora i sa njima značajni vlasnici ili su poslovi manjeg članovima Nadzornog odbora i sa značajan postotak vlasništva u Objavljeni su svi odnosi sa članovima materijalnog značaja nisu objavljeni Društvu, dok poslovi sa ostalim	nije bilo promjena	Iznos nagrada objavljen je sumarno		Naknada je određena Statutom	fleksibilna mezo- i mikro organizacija	dva člana su nezavisna, jedan član je zaposlenik Društva, a ostali članovi su povezani sa dioničarima

$\bar{\mathbf{x}}$

$\mathbf{H}$	60 0	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30
osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu sugl Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti) lasnost	revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti) Je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih pri bo ami	ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, objasniti) Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije	za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti) Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe	rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene Je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizi objasniti) je? (ako ne,	da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem način upravlja? (ako ne, objasniti) propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem	uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, objasniti) konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i	objasniti) Je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne,	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)?	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagradivanje?	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)
$_{\rm{H}}$		ΔA	DA		DA	ÞА	KE	DA	$_{\rm H}$	NE
članovi Revizorskog odbora uslugama koje vanjska revizorska raspravljaju na sjednicama o kuća i sa njome povezane osobe pružaju Društvu	Nije primjenjivo - nije bilo takvih usluga			Nije primjenjivo - Društvo nema odjel za unutarnju reviziju			a jedan je nezavisan dva člana su povezana s dioničarima,				nije primjenjivo

$\mathcal{L}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}{\text{max}}$

$\omega$

65	48	47	9\$	45	₽Þ	43	42
objasniti) direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni	internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti) Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim	upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave,	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju odnosu na zacrtane ciljeve društva? zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i	Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasniti)	vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti) Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na	Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti)	Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)
NE	NE	$\mathbb{H}$	KE	PA	DA	DA	DA
izvještajima objavljeni su sumarno u revidiranim financijskim nagrade) te sumarno naknada za podaci za ključni management (plaće i Nadzorni odbor	podaci za ključni management (plaće i izvještajima objavljeni su sumarno u revidiranim financijskim Nadzorni odbor nagrade) te sumarno naknada za	podaci za ključni management (plaće i u revidiranim financijskim izvještajima objavljeni su sumarno nagrade) te sumarno naknada za Nadzorni odbor

$\overline{50}$	godišnjem izviješću društva? (ako ne, objasniti) pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i Ξ druge	$_{\rm H}^{\rm X}$	izvještajima objavljeni su sumarno podaci za ključni management (plaće i Nadzorni odbor nagrade) te sumarno naknada za u revidiranim financijskim
51	povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima (ako ne, objasniti) društva?		nije bilo takvih poslova
52	Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)	DA
	REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE
	Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa		kodeksom korporativnog upravljanja.
pitanja Broj	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
r. C	lima li dništvo vanjskog revizora?	DA

TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA

	dgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporatrvnog upravljanja.
		Odgovor	Objašnjenje
		DA/NE
		ΑÁ
54
95	Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	NE
			Društvo će objaviti iznos naknade u
99		$\frac{1}{2}$	sklopu izvještaja za javnu objavu koji
			se predaje FINA-i
			Društvo nema funkciju internog
			revizora, već se sustav unutamje
57			kontrole obavlja unutar Sektora
			financija
	pitanja Broj 83	[Inna li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti) reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) Ima li društvo vanjskog revizora? Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu Je li je vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom? Pitanje	NE $\mathbb{H}$

$\overline{\phantom{a}}$

	Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskladenost društva sa ı kodeksom korporativnog upravljanja.
Broj		Odgovor
pitanja	Pitanje	DA/NE	Objašnjenje
89	Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	DA
69	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	DA
	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili
$_{09}$	dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i	DA
	ograničenja s tim u vezi?
	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih	DA
61	informacija i njihovom mogućom zlouporabom?
	Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan
62	njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da,	$\mathbb{H}$
	objasniti)
63	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	$\mathbb{H}$
64	odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u	DA