Medika d.d. — Governance Information 2014

Mar 31, 2014

GODIŠNJI UPITNIK KODEKS KORPORATIVNOG UPANVLJANJA

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

12.03.2014. MEDIKA d.d. Snježana Škreb 2412 555

Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži. Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRAVLJANJA LIDRUŠTVENA ODGOVORNOST

Pitanje	Odgovor
	DANE Objasnjenje
	$\overline{D}$
društva?	ΡÁ
	$\frac{Z}{\Box}$
	$\overline{\mathsf{p}}$
pitamia Broj	Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. Inačelima kodeksa korporativnog upravljanja? Prilikom odlučivanja uzima li društvo u obzir interese svih dioničara društva, korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"? Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima ¦l p ostoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja umutar internih politika politiku korporativnog upravljanja? Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu ouperyns

DIONICARLI GLAVNA SKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

р. Сп	14	ξ,	$\overline{c}$	$\mathbf{I}$	$\overline{0}$	۰	œ	A	G١	Çη,	pitanja iong
upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti) e li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini druš E Q	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini d ako da, objasniti) ioničari?	odluke? (ako ne, objasniti) Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja	dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba (ako ne, objasniti) koja je dividenda?	objasniti) dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se	biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti) prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije ostvarivanje	njihovim uputama? (ako ne objasniti) skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glaso vati na	strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti) Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavl jeno i bez	ne, objasniti) Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioniča rima? (ako	Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas ? ( ako ne objasniti)	Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)	Pitanje
$\mathbf{z}$				DA	ΨÁ	P	À	À	ΦÄ	$\Xi$	Odgovor DA/NE
nije primjenjivo - nije bilo iskazanog interesa	Nije primjenjivo - nije bilo odluke o isplati dividende u 2013	Nije primjenjivo - nije bilo odluke o isplati dividende u 2013	isplati dividende u 2013. Nije primjenjivo - nije bilo odluke o								Objašnjenje

	$\overline{z}$	ي C lill lillino ile nonie redoviitih ciadnica i modatalo boja redoviito manodohno trachi $\overline{c}$ li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu s ctorining s svog rada koji
Objašnjenje	Odgovor DAME	pitanja Broj Pitanje
		Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na uskladenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.
8. Oleg Uskoković 8 Hrvoje Volarić		NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:
g. Tihonir Orešković, gđa. Ružica Vadić,
8. Nikica Gabrić, clanovi:
g. Damjan Možina, potpredsjednik g. Mate Perković, predsjednik
g. Jasminko Herceg, Direktor		NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:
		UPRAVNA I NADZORNA AIJELA
nije primjenjivo - nije bilo tužbi na pobijanje odluka	$\frac{1}{2}$	8 Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti)
	DA	$\mathbf{I}$ Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?
statutarna obveza Prijavljivanje sudjelovanja unaprijed je	ΔÀ	9L obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)

Broi	Pitanie	Odgovor
pitanja		DANI	Objašnjenji
	Je ii nadzorni odobo dobio dobio dobio dobio dobio dobio dobio dobio dobio dobio do dobio do dobio dobio dobio dobio dobio dobio dobio dobio dobio dobio do dobio do dobio do dobio do dobio do dobio do dobio do dobio do do svog rada koji
	uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba a stavljati na	ĎA
	raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti
	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio umutarnja pravila rada? (ako ne,
	dinshiti	ΡÁ

$8\,$	$\mathbb{Z}$	26	25	24	23	22	Т. Т
Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva?	njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzomog odnosno upravnog društva? (ako ne objasniti) odbora ili s	dionicama društva i to najkasnije pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama (ako ne, objasniti)	Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog podjedinog člana nadzornog odbora odnosno upravno j društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti) g odbora	skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti) Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne	cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti) Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odi pora u	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti)	većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasniti) Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen
$\sum_{i=1}^{n}$	$\sum_{i=1}^{n}$	DA	$\overline{z}$	ΡÁ	$\sum_{i=1}^{n}$	$\sum_{i=1}^{\infty}$	$\sum_{\text{L}}$
	materjalnog značaja nisu objavljeni članovima Nadzornog odbora i njima vlasnici ili su poslovi manjeg povezanim osobama koji nisu značajni povezanim osobama koji imaju Nadzornog odbora i sa njima značajan postotak vlasništva u Objavljeni su svi odnosi sa članovima Društvu, dok poslovi sa ostalim		Iznos naknada objavljen je sumarno	Naknada je određena odlukom Glavne skupštine	Naknada je određena Statutom	fleksibilna mezo-i mikroorganizacija	zaposlenik Društva, a ostali članovi su dva člana su nezavisna, jedan član je povezani sa dioničarima

95	$\mathbf{3}$	ယ္လ္	27	90	ςg	54	ε	$\Omega$	$\mathbf{r}$	8	6Z
Je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)	ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, objasniti) Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije	za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti) Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe	objasniti) procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene Je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem	propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem način upravlja? (ako ne, objasniti) Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem	uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i (ako ne, objasniti)	diasniti) Je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne,	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)?	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagradivanje?	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)	dbjasniti) Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne,
ÞÀ	DA	DA		DA	DÀ	$\mathbf{N}$	DA	$\sum_{i=1}^{n}$	$\sum_{i=1}^{n}$	$\Xi$	$\frac{1}{2}$
			za unutamju reviziju Nije primjenjivo - Društvo nema odjel			odbora je povezana s grupom većinskih dioničara, a jedan član je većina izabranih članova Revizorskog nezavisan				nije bilo takvih ugovora	nije bilo takvih ugovora

48	47	46	ξń	44	43	42	Ë
internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti) Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim	upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave,	odnosu na zacrtane ciljeve društva? zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju kaoi	sve donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasniti) Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene	vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti) Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na	društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti) Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih	obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti) Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s	osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu sug komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti) Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane lasnost
$\sum_{i=1}^{n}$	$\Xi$	$\sum_{i=1}^{\infty}$	$\overline{S}$	ŘÁ	Ř		$\Xi$
nagrade) te sumarno naknada za podaci za ključni management (plaće i izvještajima objavljeni su sumarno u revidiranim financijskim Nadzomi odbor	Nadzorni odbor izvještajima objavljeni su sumarno nagrade) te sumarno naknada za podaci za ključni management (plaće i u revidiranim financijskim					od strane vanjskog revizora Nije primjenjivo - nije bilo preporuka	uslugama koje vanjska revizorska raspravljaju na sjednicama o članovi Revizorskog odbora kuća i sa njome povezane osobe pružaju Društvu

52	(J] mà	g	49
osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti) e ruitus	godišnjem izviješću društva? (ako ne, objasniti) pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge	dojasniti) direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni
ΔÄ	À	$\mathbf{z}$	$\Xi$
		Nadzorni odbor izvještajima objavljeni su sumarno podaci za ključni management (plaće i u revidiranim financijskim nagrade) te sumarno naknada za	podaci za ključni management (plaće i izvještajima objavljeni su sumarno u revidiranim financijskim Nadzorni odbor nagrade) te sumarno naknada za

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

	ELEMENT MEHANIZMU DNE HARDER OF RODES
	Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja
pitanja Broj	Pitanje	Odgovor DAME	Objašnjenje
Ç,	Ima li društvo vanjskog revizora?	À
	Je II e vanisivi ravin sa drživa vlasnička vlasnička vlasnosto povedza na drživo rozničkom s	$\frac{Z}{\Box}$
	Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	ÞА
ွှာ တ	reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu	$\Xi$	Ise predaje FINA-i sklopu izvještaja za javnu objavu koji Društvo će objaviti iznos naknade u

$\bar{\beta}$

	Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne hiasni
kontrole obavlja unutar Sektor	revizora već se sustav unutarnje	Društvo nema funkciju interno-

TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLO VON DOST POSLO VANJA

	Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskladenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja
Broj	Pitanje	Odgovor
pitanja		DANNE	Objašnjenje
9g	lesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	DA
9	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	− ⊽
	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili
Ŝ	dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i	ΆÀ
	ograničenja s tim u vezi?
$\frac{1}{2}$	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih
	informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	DÁ
	Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u druš tvu ili izvan
23	njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da,	$\frac{1}{2}$
	objasniti)
ĉ3	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	$\Xi$	nije bilo iskazanog interesa
64	Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u
	odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti?	DA