Medika d.d. — Governance Information 2013

Mar 29, 2013

arang mang mang mang O, أتسمر W J Ų r C	the company of the company of company and company of the second service of the company of the company of the company	Ì Ć inama. T أماأأتر noreas) T ra índ ſ man Ci gerence G ugi t ar i d Ç	J rayut L o P
á T		) ľ	ų ga.

GODISNJI UPITNIK KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži. 28.03.2013

MEDIKA d.d.

Snježana Škreb 2412 665

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVECENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRAVIJAMJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odsoori na ovaji set pistra anosa 20% cielokdzia na dodowania i dodowania dodowani na ovaji set pistra sa $k$ dabeem e institucioni a

	$\sim 25$ . $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$
Broj		Odgovor
pitamja	Pitanje	DAMI	Objašnjenje
	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu
	politiku korporativnog upravljanja?	ÞÁ
	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika
	društva?	ΑÄ
	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima
	korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?	$\frac{Z}{11}$
	Prijikom odlučivanja uzimali družtvo u obori interese si družtvo u obori su za zatuštva družkom odlučivanja u
	Inacelima kodeksa komporativnov umavliania?	DA

DIONICARRIE GIANNA SKUPSTRAND

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Г. Сп	14	ب م	2	اسع مسع	$\overline{\mathbf{0}}$	e	œ	↘	٥	G.	pitanja Broj
Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)	dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba (ako ne, objasniti) koja je dividenda?	dojasniti) dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na ra Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se spolaganje	prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti) Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupši ine i smije ostvarivanje	skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne objasniti) Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na	strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti) Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez	ne, objasniti) Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako	Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas ? ( ako ne objasniti)	Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)	Pitanje
$\frac{1}{\pi}$				$\tilde{\mathcal{L}}$	$\tilde{\mathcal{L}}$	$\Xi$	ΔÀ	À	प्रघ	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	Odgovor DA/NE
niti jedan dioničar nije iskazao interes /mje primjenjivo	isplati dividende u 2012. godini Nije primjenjivo - nije bilo odluke o	isplati dividende u 2012. godini Nije primjenjivo - nije bilo odluke o	isplati dividende u 2012. godini Nije primjenjivo - nije bilo odluke o			opunomoćenika da mu Društvo osigura niti jedan dioničar nije iskazao interes					Objašnjenje

		VIDEWANDZONNI VNAVRUS	$\frac{1}{8}$	Z,	Į
NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:	NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:		Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti)	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti) Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez
			$\sum_{i=1}^n$	$\mathbb{Z}$	Ş
gda. Ružica Vadić 8. Nikica Gabrić, 3. Zlatko Dunković, g. Tomislav Cnjdić, 8. Damjan Možina, potpredsjednik 8. Mate Perković, predsjednik, B. Matko Bolanca , clanom:	g-Jasminko Herceg, Uprava-direktor		Nije primjenjivo - nije bilo takvih iqzm		statutarna obveza Prijavljivanje sudjelovanja unaprijed je

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

	Contrast to the contrast of the second to be contrastently protected to the detection to the contrast of the contrastence of the contrast of the contrast of the contrast of the contrast of the contrast of the contrast of t	va sa wouchcooli holdupto ying a yakijaijaija
Broi		Odgovor
pitanja	Pitanje	DANE Objašnjenje
	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji
	luključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na
	raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)
	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne.
	dobjasniti)

	À	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)?	33
	$\sum_{i=1}^{n}$	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?	32
	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	le li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	$\mathfrak{a}$
une primjenjivo	$rac{Z}{\pi}$	ne, objasniti) Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem iz vješću? (ako	8
uije primjenjivo	$\leq$	dbjasniti) Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne,	29
	$\overline{\Xi}$	društva? Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora	S,
nije bilo takvih poslova	$\frac{Z}{\Box}$	njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne objasniti) Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s	S
	D A	(ako ne, objasniti) dionicama društva i to najkasnije pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama	56
Iznos naknada objavljen je sumarno	$\frac{Z}{D}$	društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti) povezanih osoba svakog podjedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom	G
Naknada je određena Statutom	DA	skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti) Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne	24
Naknada je određena Statutom	$\sum_{i=1}^{n}$	cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti) Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odl pora u	S)
fleksibilna mezo- i mikroorganizacija	$\leq$	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti)	$\mathcal{L}$
većinskih dioničara odbora su povezana je s grupom većina izabranih članova Nadzornog	$\sum_{i=1}^{n}$	većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasnit) Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen	Z

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$

£,	42	41	40	9S	ယ္လ္	37	93	ပ္ပ	34
društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti) Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih	Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)	osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti) Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge varijska revizorska kuća i s njome povezane	revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti) Je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od	revizije? (ako ne, objasniti) ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za uslu, Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ge vanjske	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)	Je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem objasniti) procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene	način upravlja? (ako ne, objasniti) da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pri Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući državanjem	uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i (ako ne, objasniti)	objasniti) Je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne,
À		$\leq$		À	D V		ΡÁ	À	$\overline{H}$
	od strane vanjskog revizora Nije primjenjivo - nije bilo preporuka	uslugama koje vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe raspravljaju na sjednicama o pružaju Društvu Clanovi Revizorskog odbora	Panisn Nije primjenjivo - nije bilo takvih			Nije primjenjivo - Društvo nema odjel nirgini nituralni neviziju			većinskih dioničara odbora su povezana je s grupom većina izabranih članova Revizorskog

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^n\$

g	67	48	47	96	45	44
Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge godišnjem izviješću društva? (ako ne, objasniti) pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u	dinashiti) direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni	internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti) Je li Izjava o politici nagradivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim	Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, odnosu na zacrtane ciljeve društva? zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu p Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju ostignutih u kaoi	sve donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasnit) Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene	Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)
$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{2}{\pi}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\leq$	$\frac{Z}{H}$	DA	ÞА
u revidiranim financijskim nagrade) te sumarno naknada za podaci za ključni management (plaće i izvještajima objavljeni su sumarno Nadzorni odbor	nagrade) te sumarno naknada za u revidiranim financijskim podaci za ključni management (plaće i izvještajima objavljeni su sumarno Nadzonni odbor	nagrade) te sumarno naknada za u revidiranim financijskim Nadzorni odbor podaci za ključni management (plaće i izvještajima objavljeni su sumarno	nagrade) te sumarno naknada za podaci za ključni management (plaće i izvještajima objavljeni su sumarno u revidiranim financijskim Nadzorni odbor

E2 irada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, losim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslov ¦Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj objasniti vanja društv a skupštin	povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima
ă
	nije bilo takvih poslov:

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

	Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskladenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.		「そのことになる」ということがある。 こうきょうかん こうしょう しんしゅう かんしょう こうしょう こうしょう かいかん きょうしゅう しゅうしょう
$\mathbf{B}_{10}$		Odgovor
pitanja	Pitanje	DAMI	Objašnjenje
g W	Ima li društvo vanjskog revizora?	λÄ
Г. Ан	le li je vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?	7 Fl
	Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	Z
g,	reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti) Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu	ă	se predaje FINA-i sklopu izvještaja za javnu objavu koji Društvo će objaviti iznos naknade u
			Društvo nema funkciju internog
21	Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)	$\sum_{i=1}^{\infty}$	revizora vec se sustav unutarnje kontrole obavlja unutar Sektora
			Elionancia

Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. TRANSPARENTNOST LJAVNOST POSLOVANJA

ပ္ပ		pitani: $rac{1}{2}$
le li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	Pitani

\$4	ĉ,	R,	£	S
odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni t	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvar objasniti) (ako da,	[Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom informacija i njihovom mogućom zlouporabom? povlaštenil	ograničenja s tim u vezi? dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili
ÀÁ	$\frac{Z}{\Box}$	$\frac{2}{\pi}$	ΡÁ	ΔÀ
	nije bilo iskazanog interesa	rije bilo takvih slučajeva