Medika d.d. — Governance Information 2012

Mar 29, 2012

シー・シー・シー シー・シー
	SCORED INSTRUSTS	t.
		ii Ci 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、 ċ,
		$\begin{array}{c} \mathbb{E} \left( \mathbb{E} \left[ \mathcal{E}{\mathcal{A}} \right] \right) \ \mathbb{E} \left( \mathbb{E} \left[ \mathcal{E}{\mathcal{A}} \right] \right) \end{array}$ We i Su
֦֧֧֖֚֚֚֚֚֝֝֝ ֧֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֝֝֝֝֝֝֝֝ ֧֧֪֖֧֖֧֖֖֖֖֖֖֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֝֝֝֝֝֝֝	KODEKS KORPORATIVNOG UPRANTLJANJA

Sva pitanja sadržana u ovom upitniu ochose se na rezdoblje od jedne godine
na koje se odnose i godišnji imancijski izvještaji.

Društvo (tvrtka)

1. Ima il društvo internetske stranice?

ako da, na kojoj adresi?

ako ne, zašto?

2. Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?

u sjedištu i na poslovnoj adresi društva (ako ne, zašto?)

putem internetskih stranica društva na Internetu (ako ne, zašto?)

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

3. Je li društvo izradilo kalendar važnih događaja? (ako ne, zašto?) Ako da,

je li kalendar važnih događaja objavljen na internetskim stranicama društva na Internetu?
(ako ne, zašto?)

je il kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran? (ako ne, zašto?)

4. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? Ako da,

koja su to društva?

MEDIKA d.d.

DANE
PINNE OPSIRNUE
| WWW.medika.hr

prema či. 166. Pravila burze ne postoji obveza

obajvljuju li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno i kako? (ako ne, zašto?)

1. Iznosi il društvo u godišnjem izviještaju podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo,
   a čiji su imatelji članovi nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)

2. Iznosi li društvo na svojim internetskim stranicama podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog odboram upravnog odbora ili uprave društva i ažuriraju li se ti podaci redovito (u roku od 24 sati)? (ako ne, zašto?)

3. Utvrđuje li društvo i javno objavljuje čimbenike rizika? (ako ne, zašto?)

8. Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava:

da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s time u vezi? (ako ne, zašto?)

nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom (ako ne, zašto?)

9. Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? Ako ne.

pravo na jedan glas? (ako nisu, zašto?) jesu li javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadržaju prava dionica koje ne daju

kako su ta pojašnjenja objavljena?

nadzornom odboru ili upravnom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? (ako ne, zašto?) 10. Jesu li na internetskim stranicama društva objavljeni popisi svih kandidata za članstvo u

zašto?) 11. Postupa il društvo na jednaki način i pod jednakim uvjetima prema svima dioničarima? (ako ne,

1. Je il društvo izdavalo nove dionice? Ako da,

Clana Uprave putem Burze, HANFA-e, FINE te na svojo web stranic Pruštvo obaviještava javnost o stjecanjulotpuštanju dionica od strane

$\tilde{\pi}$

|da, osim u dijelu u kojem postupa u skladu s odlukom Glavne skupštine

u trenutku izdavanja ne mogu upisati i uplatiti nove dionice? (ako ne, zašto?) je li svim dioničarima omogućeno sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala društva, razmjerno instrumenata u kojima je sadržano takvo pravo prvenstva, kako bi se zaštitili interesi dioničara koji njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva, i to u obliku prenosivih financijskih

određivanje o tome koji dioničari imaju pravo prvenstva pri stjecanju novoizdanih dionica? (ako ne kao datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će bili mjerodavno za je li namjera izdavanja novih dionica javno objavljena najmanje 10 dana prije dana koji je određen Zašto?)

1. Je il društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)? Ako da, je li je to stjecanje ili otpuŝtanje obavljeno

na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)

ulagatelja? (ako ne, zašto?) na takav način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari, ulagatelji ili skupine dioničara, odnosno

1. Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih
   formalnih zahtjeva? (ako ne, zašto?)

2. Je il društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini,
   bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (140 ne, zašto?)

skupštini društva na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše 6 dana prije kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u 16. Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema održavanja skupštine? (ako ne, zašto?)

stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, zašto?) 17. Sadrži li odluka o isplati dividende lil predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar

g

odluke? (ako ne, zašto?) 18. Je il datum isplate dividende ili predujma devidende najviše 30 dana nakon dana donošenja

a Matko Bolanča, g.Tomislav Gnjidić, g.Zlatko Dunković, a™ate Perković, predsjednik, g.Damjan Možina, potpreds	28. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, zašto?) ļŠ	članovima nadzornog odbora? (ako ne, zašto?) uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje 27. Je il nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji Š	na pobijanje tih odluka? (ako ne, zašto?) 26. Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama ç	sredstava moderne komunikacijske tehnologije? (ako ne, zašto?) 25. Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom $\frac{2}{n}$ ije iskazan interes za takvim načinom sudjelovanja.	društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, zašto?) sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave 24. Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim ç	punomoći i si.? (ako da, zašto?) jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje 23. Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira 5 Prijavljivanje sudjelovanja unaprijed je statutarna obveza.	društva i na engleskom jeziku? (ako ne, zašto?) 22. Jesu li dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na internetskim stranicama ă	prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, zašto?) dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje dioničarima u 21. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na à	objavljena i dostavljena burzi najkasnije 2 dana nakon donošenja? zašto?) 20. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da 19. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi š Ş

1. Navedite imena članova nadzornog odbora odnosno upravnog odbora.

qda. Ružica Vadić , Damjan Možina, potpredsjednik, članovi:
njidić, g Zlatko Dunković, g Nikica Gabrić,

alis	odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njim povezane osobe 38. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog
甬 eiiu	njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva i to 37. Izvješćuje li svaki čian nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)
g g	uključujući i strukturu te naknade, javno objavljeni? (ako ne, zašto?) (ako da, gdje?) osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora društva odnosno upravnog odbora društva, 36. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih
	utvrđena na neki drugi način (ako da, na koji način?)
g	utvrđena statutom društva
	određena odlukom glavne skupštine
	35. Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora odbora:
à š	dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, zašto?) 34. Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili
$\vec{r}$ flek	33. Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, zašto?)
e V	32. Koji su članovi nadzornog odnosno neizvršni direktori upravnog odbora neovisni?
$\frac{2}{m}$ ei3	neovisnih članova? (ako ne, zašto?) 31. Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od
eid. y G $\overline{5}$	konkurentskim društvu. čian nadzornog odbora, upravnog odobora ili uprave. Navedite ako se neko od tih društava smatra 30. Navedite za svakog čiana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora u kojim je još društvima

1. Jesu II svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima
   povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe:

$\frac{1}{2}$		$\overline{\overline{m}}$
	g. Nikica Gabrić
fleksibilna mezo-i mikroorganizacija		čianove Nadzornog odbora Izabire Giavna skupština	g. Mate Perković: Uprava-direktor Mavota d.o.o., g. Damjan Možina
			Predsjednik Upravnog odbora Krka Farma d.o.o. Beograd , Srbija, g Predsjednik Upravnog odbora Krka Farma dooel Skopje, Makedonija,

֦֧֖֖֖֖֖֧֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֝֬֝֝֝֝ ֚ ֧֪֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֝ $\frac{1}{2}$ $\ddot{ }$ -------------------------------------- $\ddot{ }$	$\ddot{\phantom{a}}$ $\frac{1}{2}$ i .
l'Objavljen je sumarni podatak za ključni management. I Popavljen je sumarni podatak za ključni management.	. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & $ j 医苯甲基苯甲基 医心包 计数字数字 医血管血管 医全球性
	and the property of the property of the
. The interpretation of the contract of the second contract of the contract of the second contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con
	$\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}_{\mathcal{A$ İ

$\ddot{\ddot{\zeta}}$ -------------------------------------- i Sanada $\begin{array}{ccccccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \$ -------------------------------------- . . . . : : : : $ -$ : : : : $\ddot{\phantom{0}}$
1977年12月18日,1978年12月12日,1978年12月12日,1978年12月22日,1978年12月12日,1978年12月22日,1978年12月12日,1978年12月12日,1979年12月12日,197 1972年 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$ 计数字线 医神经性脑炎性神经炎病毒 计分类化分类 医脑室内收缩性肾盂切除术 经非正常的发展的 计连接式 计可变变变变变变变变变变变变的 计可变性的 医性质性的 "我们的事情,我们的人们的人们的人们的人们,我们的人们的人们,我们的人们的人们,我们的人们的人们,我们的人们的人们,我们们的人们的人们,我们也不能够在这里的人们的人们,我们也不能够不能够。"我们的人们,我们的人们的人们,我们的人们的人们,我们的人们的人们,我们的人们的人们,我们的人们的人们,我们的人们,我们的人们,我们的人们,我们的人们,我们的人们,我们的人们,我们的人 医心包的 医心包的 医心包的 医血管切除术 医心包的 医心包的 医心包的 医心包的 医阿尔伯氏综合征 医眼镜 医心脏病

1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,199
, ecanjelotpuštanje dionica, kupnja/prodaja trgovačke robe

i Si
	こうしゃ T 1
	ingarchis a stain) (palovi (posebice glene novodi velikati glilistava i si) ; (dko lite) daslu
	. `
	PET PAC

jasno navedeni u izvještajima društva? (ako ne, zašto i koji?)

konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?) potvrđeni neovisnom prodjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike

40. Postoje li ugovor ili sporazum između čiana nadzornog odnosno upravnog odbora i društva? Ako
da,

jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnosno upravnog odbora? (ako ne, zašto?)

jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvještaju? (ako ne Cotses

41. Je li nadzorni odnosno upravi odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, zašto?) Ako da,

sačinila odgovarajuće preporuke nadzornom odboru? (ako ne, zašto?) je II komisija procijenila sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i

je li komisija procjenila znanja, vještine i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog
odbora i o tome izvijestila nadzorni odbor? (ako ne, zašto?)

je li komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje kontinuiteta nadzornog odbora i uprave?
(ako ne, zašto?)

je il komisija razmatrala politiku uprave glede zapošljavanja višeg rukovodećeg kadra? (ako ne $(20382)$

42. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? Ako da

je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

sve oblike nagrađivanja, a osobito na fiksni dio nagrade, varijablini dio nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, mirovinski plan i otpremnine? (ako ne,zašto?) je II komisija nadzornom odboru predložila politiku nagrađivanja uprave koja se mora odnositi na

kada se radi o varijabilnom dijelu nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, je li je prijedlog
Komisije sadržavao preporuke za određivanje objektivnih kriterija procjene uspješnosti? (ako ne, Zašto?)

nagrađivanja društva i procjeni djelovanja pojedinog direktora? (ako ne, zašto?) je li komisija nadzornom odboru predlagala nagradu za pojedine članove uprave, sukladno politici

アイ・シー・シー アイ・ファイル . $\ddot{\cdot}$ $\begin{array}{cccccccccccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 ------------------------------------ stjecanje/otpuštanje dionica u skladu s odlukom Glavne skupštine -------------------------------------- . ちょうこう きんこう きょうこう しょうしょう きょうしょう きょうけい はいこうこうかん	ないかん ちょうしょう しゅうしょう しんしょう どうかたい ちょうじょう アール・アーバー $\label{eq:11} \begin{split} \mathcal{L}{\text{1}} & = \mathcal{L}{\text{1}} + \mathcal{L}{\text{2}} + \mathcal{L}{\text{3}} + \mathcal{L}{\text{4}} + \mathcal{L}{\text{5}} + \mathcal{L}{\text{6}} + \mathcal{L}{\text{7}} + \mathcal{L}{\text{8}} + \mathcal{L}{\text{9}} + \mathcal{L}{\text{10}} + \mathcal{L}{\text{10}} + \mathcal{L}{\text{10}} + \mathcal{L}{\text{10}} + \mathcal{L}{\text{10}} + \mathcal{L}{\text{10}} + \mathcal{L}_{\text$ : . . 医间歇性 医心包炎 化二乙基乙基乙烯 医阿尔伯氏试验检尿道检查检查检查检查检查 $\ddot{}}$ j アンプライン アイ・ディー しょうしん アイディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ j しょうこうかい けいけん かいさん けんさん こうきょう アーティー・エー・エー・エー・エー・エー こうけいさん the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of : : and the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued	the secretary continuing and Controller İ Ì ֧֖֧֧֧֧֧֚֚֚֚֚֚֚֚֚֝֝֝֝֝֝֝֬֝֓֝֬֝֬֝֓֝֬֝֬֝֓֝֬֝֬֝֓֝֬֝֓֝֬֝֓֬֝֬֝֓֝֬֝֓֝֬֝֬֝֓֝֬֝֓֝֬֝֬֝֬֝֝֬֝֝֬֝֬֝֝֬֝֝ ֧֪֪֪֪֪֪֪֪֪֝֝֬֝֝֝֝֝֝ $\ddot{\phantom{a}}$ : Washington Contracts of the Contracts . Ì i ĺ
だいじょう きんかん こうきょうきょう きょうきょう きょうしゅう しゅうしょう こうしゃ アール・アール アール・エー・エー・エー . $\ddot{\phantom{a}}$ i Ì	Contract Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Cont a men van zoo zoo kan a ֦֦֧֦֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֪֪֪֪֦֧ׅ֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֚֚֚֚֚֚֡֡֡֡֬֬֜֜֓	. i ; ; ;

(ako ne, zašto?) je li komisija nadzornom odboru predlagala prikladan oblik i sadržaj ugovora sa članovima uprave?

je li komisija pratila iznos i strukturu nagrade višem rukovodećem kadru i davati opće preporuke upravi s time u vezi? (ako ne, zašto?)

nagrađivanja i prediagala nadzornom odboru odgovarajuća rješenja te prije objavljivanja razmotrila drugin aranžmana zasnovanih na stjecanju dionica, razmatrala opću politiku takovog tipa je il komisija glede poticajnog dijela nagrade upravi, kada se ovaj sastoji od opcija na dionice ili podatke koji se o tome objavljuju u godišnjem izviješću?

43. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju? (ako ne, zašto?) Ako da

je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

konsolidaciju financijskih izviještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, zašto?) računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost

glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na ne, zašto?) odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se

je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade
preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, zašto?) unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja

uspostavom takove funkcije? (ako ne, zašto?) ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li je komisija izvršila procjenu potrebe za

imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog angažmana? (ako ne, zašto?) je li komisija nadzornom odboru dala preporuke vezane uz izbor, imenovanje, ponovno

ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije revizije? (ako ne, zašto?)

je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske
kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, zašto?)

DA. E ă ŠΔ Š Š $\frac{2}{m}$ ă λÁ
Nema odjela unutarne revizije. Nadzorni odbor imenuje revizorski odbor

íma il komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutarnjim i vanjskim revizorom? (ako ne ima li komisija otvorenu i neogranićenu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom? (ako ne je li komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovarajuće preporuke je il komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje je li komisija izradila pravila o tome koje usluge varijska revizorska kuća i s njome povezane osobe À yg P ğ DA b ļă ă PÁ g g g g $\frac{2}{m}$ g $\frac{z}{n}$

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PA		DA	$\tilde{\mathbf{r}}$	g	$\bar{\tilde{\pi}}$
	Nadzornom odboru		Nije došlo do otkaza

$\overline{\mathbf{z}}$	$\overline{P}$	ă	$\frac{1}{2}$	$ \mathbf{z} $	$\mathbf{S}$

				i
	$\ddot{}}$
$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}\ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$
$\frac{1}{2}$	$\ddot{\ddot{\phantom{0}}}\,$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
	j
l ì	$\ddot{\phantom{a}}$
j	けいざいかん きょうきょう アイ・ディー・ディスク きんきょうけん アイディング
$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$ $\begin{array}{c} \mathbf{1} & \mathbf{1} \ \mathbf{1} & \mathbf{1} \ \mathbf{1} & \mathbf{1} \ \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{array}$
j	$\ddot{\phantom{0}}$
	ì
i	$\ddot{\phantom{a}}$
$\ddot{\cdot}$	--------------------------------------- $\frac{1}{2}$
	ì
$\ddot{\phantom{a}}$
$\ddot{\phantom{a}}$ $\ddot{ }$	けいしん アイ・ディー・アイ・ディー・アイ・ディー・エス・エス・エス・エス・エス $\ddot{\phantom{0}}$ Ì ì	and the second community of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second
	-------------------------------------- ì
$\ddot{\phantom{a}}$		_________
1
.
$\begin{array}{c}\n\vdots \ \vdots \ \vdots\n\end{array}$ $\frac{1}{2}$	شنشششششششت بالدامة الواليد المحاملة المحاملات فالمتعادل والمستشفقة السائلة المحادثة المحاملات المجاورات المجام 医小头 医血管性血管 医血管 医血管 医血管切除术 医心包炎
	i S
:
	Í
Ì
	$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}_{\mathcal{L}}$ is a subset of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con 白茶 えんかんきんせいきょ		PERSONAL PROPERTY AND DESCRIPTION OF PROPERTY AND INCOME.	2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ļ
$\ddot{\phantom{0}}$
	j
$\ddot{\cdot}$
֦֪֪֪֦֧֪֦֪֪֦֧֪֦֧֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֡֝֟֝֟֝֝֝֝֝֝
	j

djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke. (ako nije, zašto?)	å
trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako nije, zašto?) je li komislja za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te	g
dostavljana svim članovima? (ako nije, zašto?) 44. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme	ğ
donesene odiuke s rezultatima glasovanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član? (ako ne, 45. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve	ăÁ
društva? odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada 46. Je li nadzorní odbor odnosno upravní odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdobíju koja	즊
47. Navedite imena članova uprave ili izvršnih direktora.	后 Jasminko Herceg
48. Postoje li pravila za rad uprave ili izvršnih direktora kojima su regulirana pitanja vezana uz:
područje djelovanja i ciljeve	$\mathbf{K}$ prava je jednočlana
pravila postupanja	$\overline{\overline{m}}$ le prava je jednočlana
pravila za rješavanje sukoba interesa,	$\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ le prava le jednočlana
tajništvo uprave	$\vec{m}$ prava le jednočlana
dokumenata održavanje sjednica, donošenje odluka, dnevni red, izradu i sadržaj zapisnika i dostavu	盖面 prava je jednočlana
suradnju s nadzornim odborom.	$\frac{1}{n}$ æ prava je jednočlana

uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, (ako nije, zašto?)

$\boxed{\begin{bmatrix} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \$

(ako ne, zašto?)

즊 $\frac{z}{n}$ $\frac{z}{\pi}$ management Digavljen je sumarni podatak za sve oblike naknada za ključni Objavljen je sumarni podatak za ključni management	uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izviješću društva? 53. Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti primaju od društva javno objavljení u godišnjem izvješću društva? (ako ne, zašto?) 52. Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori 51. Je li izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora staino objavljena na vlastitim skupština društva. Ovo se odobrenje odnosi na načela nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave, upravnog odbora ili nadzornog odbora. (ako ne, zašto?) ili ako se nagrada zasniva na cijeni dionica društva prije stupanja na snagu treba odobriti glavna odbora i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave, upravnog sažeti prikaz ugovora s članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora	temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske	dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti, (ako ne, zašto?)			dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje		dionice, opcija na dionica lii drugi oblik varijabilnog dijela naknade, (ako ne, zašto?)

naknade ili pogodnosti primljene od povezanih društava, (ako ne, zašto?)

naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su isplaćene, (ako ne, zašto?)

izvan uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave, (ako ne, zašto?) bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove koje su obavili za društvo

obnašanja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?) kompenzaciju koja je isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom

ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkarna, (ako ne, zašto?)

glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice lii drugim oblicima nagrađivanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:

(ako ne, zašto?) broj opcija ili dionica odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovo

kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključenih u raspodjelu članovima uprave na kraju godine, broj opcija izvršenih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po (ako ne, zašto?)

broj opcija koje nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvrštir, datum izvršenja i glavni uvjeti vezani uz izvršenje, (ako ne, zašto?)

društva u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?) svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih opcija koja se dogodila u

svaki zajam (ukijučujući stanje duga i kamatnu stopu), avansno plaćanje ili jamstvo u korist financijske izviještaje. (ako ne, zašto?) članova uprave od strane s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirane

dionica društva najkasnije sljedeći radni dan poslije nastanka takve promjene uz obvezu društva da o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnost ostvarivanja glasačkih prava iz 55. Je li svaki član uprave ili izvršni direktor izvijestio nadzorni odbor odnosno upravni odbor društva takvu promjenu javno objavi u najkraćem mogućem roku? (ako ne, zašto?)

njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe 56. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s

ይ 2012 p.er. p.e		86		B
					in e

stjecanje/otpuštanje dionica

osobe i društvo ili s njime povezane osobe: 57. Jesu il svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane
zašto i koji?) bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i slično)? (ako ne,	ğ
jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)	P
konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?) potvrđeni neovisnom procjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike	$\frac{2}{m}$ u skiadu su s odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine
konkurentskima društvu? (ako da, koji, gdje i koliko?) 58. Imaju li članovi uprave ili izvršni direktori značajan udio u društvima koja se mogu smatrati	$\Xi$
koje obnašaju u tim nadzornim odborima) navedite imena tih članova uprave, tvrtke društava u kojima su članovi nadzornih odbora i funkcije 59. Jesu li članovi uprave ili izvršni direktori članovi nadzornih odbora drugih društava? (ako da,	쥬
60. Ima li društvo vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)	DA
61. Je li vanjski revizor društva:
viasnički ili interesno povezan s društvom (ako da, navedite na koji način)	k
društvo stoji) pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? (ako da, navedite koje i koliko to	Š 01.01.01.03.2011 Usluge poreznog savjetovanja sa povezanim društvom za razdobije od
62. Jesu li nezavisni revizori komisiju za reviziju (revizorski odbor) izravno izvijestili o sljedećim pitanjima:
raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici	DA
važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,	ă Nisu uočeni važni nedostacil značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli
alternativním računovodstvenim postupcima	ļă
neslaganju s upravom,	PA Nije bilo neslaganja s Upravom
procjeni rizika i	DA
mogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe	ļg

Ľ

L

Ako nisu, zašto?

1. Je il društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu
   reviziju i za druge pružene usluge? (ako nije, zašto)

2. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, zašto?)

uprave društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s ulagateljima (ako ne, zašto?) 65. Imaju li ulagatelji mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravodobno dobiti relevantne podatke od

1. Koliko je sastanaka s ulagateljima održala uprava društva?

2. Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega
   ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, zašto?)

na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? (Ako ne, navedite koji članovi uprave i nadzornog odbora se ne slažu, s kojim odgovorima se ne slažu i zašto) 68. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnig odbora da su navodi izneseni u odgovorima