Medika d.d.

AGM Information • May 5, 2025

MEDIKA d.d. Capraška 1 10000 Zagreb

Matična država članica: Hrvatska LEI: 74780000O0R8ZVGJJO27 ISIN: HRMDKARA0000 TICKER: MDKA-R-A Zagrebačka burza – Službeno tržište

Glavna skupština – Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Zagreb, 05. svibnja 2025. godine

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 5. 5. 2025. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara

2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora

3. 1. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
5. 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
6. 1. Izvješće o primitcima za 2024. godinu
7. 1. Izbor revizora Društva za 2025. god.

Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 9 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 26.141 glasa što čini 86,58 % temeljnog kapitala Društva odnosno 90,28 % posto od ukupnog broja glasova.

Ad 3) Donijeta je odluka sa 69,35 % danih valjanih glasova ( 18.128 ) : Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 15.254.767,08 EUR, rasporedit će se u zadržanu dobit.

Nije prihvaćen protuprijedlog dioničara Pliva Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke pod točkom 3. Dnevnog reda :

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 15.254.767,08 EUR, rasporedit će se u zadržanu dobit. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 200,00 EUR po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim vlastitih dionica Društva.

Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.

Za usvajanje protuprijedloga je glasovalo 30,64 % danih valjanih glasova ( 8.008 ) a protiv protuprijedloga odluke je glasovalo 69,36 % danih valjanih glasova ( 18.128 ).

Ad 4) Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2024. godini.

Odluka je donijeta je sa 99,92% danih valjanih glasova ( 26.114).

Ad 5) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2024. godini.

Odluka je donijeta je sa 99,90% danih valjanih glasova ( 22.505).

Ad 6) Sa 100% danih valjanih glasova ( 26.114) donijeta je odluka: Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2024. godinu.

Ernst & Young d.o.o. Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb Hrvatska / Croatia MBS: 080435407 OIB: 58960122779 PDV br. / VAT no.: HR58960122779 Tel: +385 1 5800 800 Fax: +385 1 5800 888 www.ey.com/hr

Banka / Bank: Erste & Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka Hrvatska / Croatia IBAN: HR3324020061100280716 SWIFT: ESBCHR22

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2024. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Medika d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Medika d.d. ("Društvo"), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. ("Izvješće o primicima") koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

• Izvješće o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2024. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

• sastavljanje Izvješća o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
• utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
• odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
• mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
• objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, upravljanje kvalitetom za društva koje provode revizije ili preglede financijskih izvještaja, ili druge angažmane za pružanje uvjerenja ili povezane usluge i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatni sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

• postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
• od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2024. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
• podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2024.;
• pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
• provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2024. godinu pripremljeno od strane društva Medika d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2024. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Zvonimir Madunić Član Uprave i ovlašteni revizor

Ernst & Young d.o.o. Radnička cesta 50 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 17. ožujka 2025. godine

Prilog: Izvješće o primicima za 2024. godinu

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Uprava i Nadzorni odbor Medike d.d. (dalje u tekstu također "Društvo") podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2024. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u skladu sa odlukom Glavne skupštine Društva te sukladno Politici primitaka za članove Nadzornog odbora, kao i naknadu svih stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva, u slučaju da član Nadzornog odbora nema boravište ili radno mjesto u mjestu održavanje sjednice.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio.

Naknada članova Nadzornog odbora primjerena je poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Nadzorni odbor Medike d.d. se sastoji od sedam članova. Na dan 31. prosinca 2024. godine Nadzorni je odbor djelovao u sljedećem sastavu Oleg Uskoković, Predsjednik Nadzornog odbora, Mihael Furjan, zamjenik Predsjednika, Damjan Možina, član Nadzornog odbora, Tanja Kragulj Mežnarić, članica Nadzornog odbora, Ivica Roso, član Nadzornog odbora, Josef Pilka, član Nadzornog odbora i Jozef Harviš, član Nadzornog odbora.

Kako su Oleg Uskoković i Jozef Pilka tokom godine bili i članovi Revizorskog odbora, po toj osnovi isplaćena im je i naknada za rad u navedenom odboru. Naknada za rad u Revizorskom odboru ovisi o prosječnoj plaći Društva i iznosi 20% prosječne mjesečne neto plaće Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.

Slijedom navedenoga, u 2024. godini članovima Nadzornog odbora obračunate su sljedeće naknade:

Prezime i ime člana Nadzornog odbora	Naknada za Nadzorni odbor (eur)	Naknada za Revizorski odbor (eur)
Harviš Jozef	5.972,52
Kragulj Mežnarić Tanja	6.799 21
Možina Damjan	5.972,52
Pilka Josef	5.972,52	3.213.73
Roso Ivica	6.636,24
Uskoković Oleg	8.976.26	3.739.04
UKUPNO	40.329,27	6.952.77

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01 .-31.12.2024.

Istovremeno je u periodu od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. članovima Nadzornog odbora ukupno isplaćeno 40.350,42 eura naknade za rad u Nadzornom odboru te 6.912,24 eura naknade za rad u Revizorskom odboru.

Do razlike između obračunate naknade i isplaćene naknade za 2024. godinu je došlo budući da se naknada svaki mjesec isplaćuje za rad u prethodnom mjesecu.

Gospodin Mihael Furjan odrekao se naknade za rad u Nadzornom odboru te iz tog razloga mu ista nije isplaćivana.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova poduzeća "kćeri" nisu izvršili nikakve druge isplate članovima Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora Društva Jozef Harviš kupio je u 2020. godini 972 dionice Medike d.d. po jediničnoj cijeni od 1.024,09 eura od povezanog društva Auctor d.o.o. prvenstveno putem osiguranih zajmova primljenih od istog povezanog društva. Pravo glasa kupljenih dionica ostaje na Auctoru d.o.o. te ih on može otkupiti ili prenijeti na treće strane pod određenim uvjetima do sredine 2026. godine. Tijekom 2021. godine na 243 dionice Medike d.d. člana Nadzornog odbora Jozefa Harviša je obrisano fiducijarno pravo vlasništva Auctor d.o.o. Trošak i odgovarajuće povećanje kapitala priznato u 2024. godini iznosi 88.779 eura za dionice Jozefa Harviša.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2024. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Politikom primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2024.-2027. godine. Politika primitaka za razdoblje 2020.-2023. godine usvojena je na Glavnoj skupštini održanoj 17. prosinca 2020. te se ista primjenjuje i za razdoblje 2024.-2027. godine potvrdom Glavne skupštine održane 02. svibnja 2024. godine.

Primici članova Uprave

Uprava Medike d.d. broji tri člana: Jasminko Herceg, predsjednik Uprave, Jakov Jaki Radošević, član Uprave i Matko Galeković, član Uprave.

Nadležnosti i odgovornosti predsjednika Uprave i članova Uprave utvrđene su njihovim ugovorima i Poslovnikom o radu uprave. Nadzorni odbor može, za vrijeme trajanja mandata, opozvati članove Uprave s dužnosti. U slučaju opoziva, članovi Uprave imaju pravo na otpremninu koja se utvrđuje ugovorom.

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom te su u skladu sa Politikom primitaka. Isti obuhvaćaju fiksne i varijabilne primitke, a ukupna naknada za njihov rad uključuje i druge novčane i/ili nenovčane pogodnosti, povezane s obavljanjem njihovih zadataka kao članova Uprave Društva.

Fiksne primitke članova Uprave čini njihova osnovna plaća, koja se utvrđuje u mjesečnom bruto iznosu te predstavlja potpunu naknadu za posao koji član Uprave obavlja temeljem sklopljenog ugovora, uz izuzetak godišnje nagrade.

Fiksni primici odražavaju profesionalno iskustvo i kompetencije člana Uprave, a također uzimaju u obzir situaciju na tržištu rada te u usporedivima (veličinom, djelatnošću, složenošću strukture i poslova) u regiji, uzimajući u obzir uvjete radničkih primitaka i uvjeta rada u Društvu.

Članovi Uprave također imaju pravo na godišnju nagradu, nakon što Nadzorni odbor prihvati godišnja financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu. Jasminko Herceg ima pravo na godišnju nagradu u visini 1% neto dobiti Društva, dok Matko Galeković i Jakov Jaki Radošević imaju pravo na godišnju nagradu u visini 0,5% neto dobiti Društva. Navedeni iznosi se isplaćuju neovisno o ostvarenim rezultatima rada i nisu podložni posebnoj odluci Nadzornog odbora Društva.

Članovi Uprave imaju pravo i na dodatni varijabilni dio godišnje nagrade, no visina navedene nagrade nije unaprijed propisana te ovisi o odluci Nadzornog odbora Društva.

Godišnja nagrada se članovima Uprave može isplatiti u novcu ili prijenosom dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti na dan donošenja odluke Nadzornog odbora. Za 2024. godinu godišnja će se nagrada isplatiti u novcu.

Ne predviđa se odgođena isplata dijela primitaka, niti obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka.

Slijedom navedenoga, u 2024. godini članovima Uprave obračunate su sljedeće naknade:

		Prilog: Izvješće o primicima za 2024. godinu
--	--	----------------------------------------------	--	--

Prezime i ime	Fiksni dio (eur)	0/0	Varijabilni dio (eur)	0/0	Primitak u naravi (eur)	0/0	Ukupno (eur)	0/0
Herceg Jasminko	196.060.20	43,5 I	249.051.17	55,2 1	5.936.40	1.3	451.047.77	100,0
Galeković Matko	146.249.45	53.5	124.185.95	45,4 1	2.948.43	1.1	273.383.83	100,0
Radošević Jaki Jakov	146.353.36	53,5	124.079.86	45,3	3.188.13	1.2	273.621,35	100.0
Ukupno	488.663,01	49,0	497.316,98 49,8		12.072,96	1,2	998.052.95	100,0

Obračunata naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01 .-31.12.2024. godine. Fiksni dio odnosi se na plaću i naknadu za topli obrok, dok se varijabilni dio odnosi na godišnju nagradu, jubilarnu nagradu, prigodnu nagradu i dar djeci do 15. godina.

lsplaćeni iznosi razlikuju se od obračunatih budući da se plaća isplaćuje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a godišnja nagrada se isplaćuje po odobrenju financijskih izvještaja za godinu, što je obično u ožujku iduće kalendarske godine.

Sukladno navedenome, Jasminku Hercegu je u 2024. godini isplaćeno ukupno 461.134,19 eura, od čega se na fiksni dio odnosi 194.392,77 eura (42,16%), na varijabilni dio 260.794,82 eura (56,56%), a na primitak u naravi eura 5.946,60 eura (1,29%). Matku Galekoviću je isplaćeno ukupno 275.667,35 eura od čega se na fiksni dio odnosi 141.704,58 eura (51,40%), na varijabilni dio 131.068,40 eura (47,55%), a na primitak u naravi eura 2.894,37 eura (1,05%). Jakovu Jakiju Radoševiću je isplaćeno ukupno 275.995,23 eura, od čega se na fiksni dio odnosi 141.732,36 eura (51,35%), na varijabilni dio 131.125,28 eura (47,51%), a na primitak u naravi eura 3.137,59 eura (1,14%).

Pored iznosa fiksnih i varijabilnih primitaka, članovi Uprave ostvaruju pravo i na uporabu službenog vozila u poslovne i privatne svrhe. Dodatno, Društvo za predsjednika i članove Uprave sklapa i ugovor o životnom osiguranju s komponentom štednje i mogućnošću preuzimanja polica životnog osiguranja nakon prestanka rada. Primitak u naravi odnosi se na uporabu službenog vozila u privatne svrhe te na ugovor o životnom osiguranju.

Članovi Uprave Medike d.d. ujedno su i članovi Upravnog vijeća ljekarni u sastavu Grupe Prima Pharme. Za svoj rad i angažman u Upravnom vijeću u 2024. godini obračunata i isplaćena im je fiksna naknada kako slijedi:

Prezime i ime	Naknada za rad u Upravnom viječu (eur)
Herceg Jasminko	6.485.64
Galeković Matko	4.632.60
Radošević Jaki Jakov	6.485.64
UKUPNO	17.603.88

Obračunata i isplaćena naknada odnosi se na bruto I iznos naknade obračunate u periodu od 01.01 .- 31.12.2024.

Članovi Uprave Medike d.d. kupili su 2020. godine 2.300 dionica Medike d.d., odnosno Jasminko Herceg 1.100 dionica, a Matko Galeković i Jakov Jaki Radošević po 600 dionica, po jediničnoj cijeni od 1.024,09 eura, od povezanog društva Auctor d.o.o., prvenstveno putem osiguranih zajmova primljenih od istog povezanog društva. Pravo glasa kupljenih dionica ostaje na Auctoru d.o.o. te ih on može otkupiti ili prenijeti na treće strane pod određenim uvjetima do sredine 2026. godine. Trošak i odgovarajuće povećanje kapitala priznato u 2024. godini iznosi 133.959 eura za dionice Jasminka Hercega, 73.069 eura za dionice Matka Galekovića te 73.069 eura za dionice Jakova Jakija Radoševića.

U slučaju opoziva predsjednika Uprave s dužnosti ako za to postoji važan razlog ili u slučaju prestanka ugovora zbog isteka mandata, predsjednik Uprave ima pravo na isplatu jednokratne naknade od 24 osnovne mjesečne plaće koje je predsjednik Uprave ostvarivao na dužnosti.

U slučaju prestanka Ugovora zbog isteka mandata, ako se s Predsjednikom Uprave ne sklopi novi ugovor o obavljanju istih poslova, predsjedniku Uprave se osigurava obavljanje drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i sposobnosti stečenoj radom. Predsjednik Uprave zadržava pravo na mjesečnu plaću koju je ostvarivao na dužnosti kroz razdoblje od šest mjeseci računajući od dana opoziva s te dužnosti, a po isteku tog roka ima pravo na plaću koja je predviđena za poslove koje obavlja. Ako predsjednik Uprave izjavi da nakon isteka mandata ne želi nastaviti raditi u Medici d.d., poslodavac će mu odjednom isplatiti naknadu od 24 osnovne mjesečne plaće koje je ostvarivao na dužnosti predsjednika Uprave.

U slučaju opoziva člana Uprave s dužnosti ako za to postoji važan razlog ili u slučaju prestanka ugovora zbog isteka mandata, član Uprave ima pravo na isplatu jednokratne naknade od 12 osnovnih mjesečnih plaća koje je član Uprave ostvarivao na dužnosti. U slučaju prestanka Ugovora zbog isteka mandata, ako se s članom Uprave ne sklopi novi ugovor o obavljanju istih poslova, članu Uprave se osigurava obavljanje drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i sposobnosti stečenoj radom. Ako član Uprave izjavi da nakon isteka mandata ne želi nastaviti raditi u Medici d.d., poslodavac će mu odjednom isplatiti naknadu od 12 osnovnih mjesečnih plaća koje je ostvarivao na dužnosti člana Uprave.

Niže je prikazan prosječni primitak svih zaposlenika Medike d.d. koji su bili zaposleni na puno radno vrijeme za prethodnih pet poslovnih godina u bruto I iznosu, a koji uključuje: plaću, plaću u naravi, nagrade, dnevnice vozača, jubilarne nagrade za vjernost (za period 2020. do 2022. godina), naknadu za topli obrok, naknadu za prijevoz, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, naknadu za predškolski odgoj, prigodnu nagradu, otpremnine, potpore za rođenje djeteta, potpore zbog elementarne nepogode, potpore zbog smrti člana uže obitelji, dar djeci do 15. godina, potporu za invalidnost.

Godišnji primici po zaposlenom u eurima	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Bruto I		18.619.32 16.821.27	16.435.09	15.625.55	16.616.44

Slijedi usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave, izražen u postotku, temeljen na ukupnom iznosu (bruto I) primitaka (koji uključuju fiksni i

varijabilni dio plaća, nagrada, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene sa statusom člana u Upravi, odnosno, Nadzornog odboru Društva) za navedenu godinu, podijeljenih s prosječnim brojem članova uprave, odnosno Nadzornog odbora.

Godišnja izmjena u primicima članova Nadzornog odbora - u %	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
	vs.	VS.	VS.	VS.	VS.
	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
	0%	0%	0%	-8%	18%

Godisnja izmjena u primicima članova Uprave - u %	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
	VS.	VS.	VS.	vs.	VS.
	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
	17%	7%	15%	-3%	-5%

Dodatno prikazano je kretanje ukupnog prihoda i dobiti Društva za prethodnih pet poslovnih godina.

u tisućama eura	2024.	2023.	2022.	2021.	20220.
Prihod Medika d.d.	805.760	728.010	607.388	527.787	511.244
Neto dobit Medika d.d.	15.255	14.969	11.830	10.286	8.058

Kretanje prihoda i neto dobiti Društva pokazuje da primici članova Uprave pridonose dugoročnoj uspješnosti Društva.

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće, niti su se za to ispunili neki uvjeti.

Ne postoje isplate ili obveze za isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Grupe Medika.

Izvješće o primicima članova Uprave za 2024. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Politikom primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2024. -2027. godine. Politika primitaka za razdoblje 2020. - 2023. godine usvojena je na Glavnoj skupštini održanoj 17. prosinca 2020. te se ista primjenjuje i za razdoblje 2024. -2027. godine potvrdom Glavne skupštine održane 02. svibnja 2024. godine.

Društvo nije odstupilo od Politike primitaka prema odredbama članka 247a. st.2 Zakona o trgovačkim društvima.

Izvještaj o primicima za 2024. godinu će sastaviti i utvrditi Uprava i Nadzorni odbor u skladu s odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te će o odobrenju istog odlučivati

Glavna skupština koja se održava u 2025. godini u skladu s člankom 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 17. ožujka 2025. godine

Jasminko Herceg Predsjednik Uprave

Oleg Uskoković Predsjednik Nadzornog odbora

Ad 7) Sa 100% danih valjanih glasova ( 26.119) donijeta je odluka: Za revizora Društva za 2025. godinu imenuje se Ernst&Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.