Medika d.d. — AGM Information 2019

Sep 20, 2019

Medika d.d. Capraška 1, Zagreb

Zagreb, 20. rujna 2019.

OBAVIJEST

Medika d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, OIB: 94818858923, obavještava da je dana 20.rujna 2019. godine zaprimila obavijest društva:

• AUCTOR d.o.o. , sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, MBS: 080081289, OIB:19203050598.

Zaprimljenu obavijest u cijelosti objavljujemo u privitku ove obavijesti.

Medika d.d.

d.o.o. za poslovno savjetovanje Dežmanova 5. 10000 Zagreb. Croatia. Tel: +385 (0)1 48 07 600. Fax: +385 (0)1 48 07 622 e-mail: auctoragauctor.hr, www.auctor.hr

Medika d.d. Capraška 1 10000 Zagreb - UPRAVA-

U Zagrebu, 19. rujna 2019. godine

PREDMET: dopuna dnevnog reda izvanredne glavne skupštine društva Medika d.d.

Poštovani,

na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Auctor d.o.o., sa sjedištem i poslovnom adresom u Zagrebu, Dežmanova 5, MBS: 080081289, OIB: 1920, 38 Sjedistini 1 poslovilom tekstu: Dioničar), kao imatelj 12.806 dionica društva MEDIKA d.d. sa sjedištem u Zagraška 1, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080027531, OIB: 94818858923 (u daljnjem tekstu: Društvo) (obzirom da samo Društvo drži 2.940 vlastitih dionica, što predstavlja 9.74% temeljnog kapitalni predlaže dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva koja je sazvana za 22. i 0. 2019. godine s početkom u 12,00 sati prema pozivu za Glavnu skupštinu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 85, od 11.09.2019. g

Dnevni red dopunjuje se na način da se objavljenom Dnevnom redu doda točka 3. koja glasi:

3.

Prijedlog odluke:

Ad 3) Predlaže se donošenje slijedeće odluke:

Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, l 18/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) ( u daljnjem tekstu Zakon) Slavo skupština je dana 22.10.2019. godine donijela slijedeću ODLUKU o izmje u Statuta Medil zakoli zakoli za dr.

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

(l) Predsjednik i članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

(2) Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili trgovačke punomoći jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje.

Članak 2.

Mijenja se članak 21. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 18. svibnja 2017. godine.

Predsjednik uprave: Oleg Uskoković; Članica uprave: Ružica Vadić

Temeljni kapital: 20.000.000.00 kn, uplaćen u cijelosti: Trgovački sud u Zagrebu, TL-96/1521-2; MBS: 080081289

OIB: 19203050598, MB: 1209043

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Medike d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju .

Medika d.d.

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Medike d.d. :

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Glavna skupština je dana 22. 10. 2019. godine donijela odluke o izmjeni i dopuni Statuta te utvrdila pročišćeni tekst Statuta

STATUT

MEDIKA d.d.

-pročiščeni tekst-

TVRTKA I SJEDIŠTE T

Članak 1.

(1)Društvo posluje pod tvrtkom: MEDIKA d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom.

(2)Skraćena naznaka tvrtke glasi: MEDIKA d.d.

(3) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(4)Poslovnu adresu Društva svojom odlukom utvrđuje i mijenja Uprava.

IT PREDMET POSLOVANJA

Članak 2.

(1) Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

• Kupnja i prodaja robe, te obavljanja trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.
• Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
• Održavanje i popravak motornih vozila
• Međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom
• Zastupanje inozemnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladišta
• 15.27 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
• 24.4 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe

24.5 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno kozmetičkih preparata

• Proizvodnja biljnih i životinjskih masti 15.4
• 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
• 65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
• 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
• 72.3 Obrada podataka
• 74.82 Djelatnost pakiranja
• Promet lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda
• Trgovina na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranim prodavaonicama
• Promet otrova .
• djelatnosti prometa na veliko lijekovima
• * posredovanje lijekova
• 水 djelatnost uvoza lijeka
• * ispitivanje lijeka
• * proizvodnja međuproizvoda, lijekova i / ili ispitivanih lijekova
• * proizvodnja djelatne tvari
• 米 promet medicinskog proizvoda na veliko
• 米 promet medicinskih proizvoda na malo
• 米 uvoz medicinskih proizvoda

Predsjednik upravc: Oleg Uskoković; Članica uprave: Ružica Vađić

Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti: Trgovački sud u Zagrebu, 11-96/1521-2; MBS: 080081289

OIB: 19203050598, MB: 1209043

• * proizvodnja odnosno izrada medicinskih proizvoda
• djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
• * ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
• stavljanje u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda
• proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda
• promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda
• promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda
• farmakovigilancija
• proizvodnja pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
• stavljanje u promet pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
• izrada procjene opasnosti
• osposobljavanje za rad na siguran način
• provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
• stručni poslovi zaštite od požara
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
• organiziranje seminara, tečajeva, poslovnih sajmova, kongresa, kreativnih radionica, izložbi i priredbi
• * prijevoz za vlastite potrebe

(2) Društvo može, na temelju odluke Uprave, a uz suglasnost Nadzornog odbora sukladno čl. 13. ovog Statuta, osnivati druga trgovačka društva (društva-kćeri), odnosno stjecati udjele u drugim trgovačkim društvima, osnivati podružnice, poslovne jedinice odnosno prodajna mjesta, prema potrebama koje se za to pojave tijekom poslovanja.

III TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.

IV TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 4.

(1) Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 209.244.420,00 kn kuna.

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (tridesettisućastodevedesetčetiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 6.930,00 (šest tisuća devetsto trideset ) kuna.

Članak 5.

(1)Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

(2)Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

(3)Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 6.

(1)Dionice društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, su slobodno prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.

(2)U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

(3) Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.

(4) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.

(5)Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upis prijenosa dionica Društva u roku od sedam dana uoči održavanja Glavne skupštine Društva do prvog slijedećeg dana nakon Glavne skupštine.

(6)U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih središnjem registru tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik uprave: Oleg Usković; Članica uprave: Ružica Vadić

Tcmeljni kapital: 20.000.000.00 km, uplaćen u cijelosti; Trgovački sud u Zagrebu, Tt-96/1521-2; MBS: 080081289

OIB: 19203050598, MB: 1209043

V ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava

Članak 7.

(1)Upravu društva čine jedan (1) do tri (3) člana.

(2) U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.

(3)U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.

(4)Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

(5)Članom Uprave može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu i pet (5) godina radnog iskustva i uz to da ispunjava uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.

(6)Mandat Uprave Društva traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razješnice Upravi za četvrtu (4.) poslovnu godinu nakon što je imenovana. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj je Uprava imenovana.

Članak 8.

(1) Predsjednik i članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

(2) Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili trgovačke punomoći jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje.

Članak 9.

(l)Odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(2)Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

2. Nadzorni odbor

Članak 10.

(1) Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od 7 (sedam) članova, od kojih 5 (pet) članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, 1 (jednog ) člana nadzornog odbora Društva kao predstavnika radnika imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu sa zakonom i važećim propisima, a 1 (jednog ) člana imenuje i opoziva Pliva Hrvatska d.o.o. sve dok drži 20% (dvadeset posto) ili više udjela u temeljnom kapitalu Društva.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor . Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.

(3) Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravni obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog obora.

(3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 12.

(1)Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2)Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

(1)Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

(2)Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 13.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na slijedeće odluke Uprave Društva:

Predsjednik uprave: Oleg Uskoković; Članica uprave: Ružica Vađić

Temeljni kapital: 20.000.000 kn, uplaćen u cijelosti; Trgovački sud u Zagrebu, Ti-96/1521-2; MBS: 080081289

OIB: 19203050598, MB: 1209043

osnivanje i prestanak trgovačkih društava (društva-kćeri) u zemlji i inozemstvu,

osnivanje i prestanak podružnice Društva, 2.

povećanje ili smanjenje kapitala u društvima-kćerima,

1. stjecanje i raspolaganje udjelima koje Društvo ima u drugim društvima,

oje odrodnje i raspolaganje udjelinia Koje Društvoma,
Stjecanje i raspolaganje prenosivim vrijednosnim papirima (dionice, obveznice i dr.) i instrumentima tržišta novca (trezorski zapisi i dr.), kako ih definira zakon kojim se urežuje rizite kapitala, iznosa transakcije iznad pet (5) upisanog temeljnog kapitala i rezervi Društva tijekom poslovne godine,

kupnja ili prodaja nekretnina, 6.

1. izdavanje financijskih instrumenata,

2. isplata predujma na ime dividende,

zasnivanje i prijenos tereta (založnog prava i sl.) na prenosivim vrijednosnim papirima i 9. instrumentima tržišta novca Društva,

1. otuđenje imovine Društva, čija vrijednost prelazi iznos pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala tijekom poslovne godine,

investicije iznad svote čija visina prelazi pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi 11. tijekom poslovne godine,

i 2.

Članak 14.

Članovima Nadzornog odbora pripada njesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom, a na prijedlog Nadzornog odbora.

3. Glavna skupština

Članak 15.

(1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

(2) Na Glavnoj skupštini Društva ogladova. Naselja.
(2) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene
sljijedeće protnosta slijedeće pretpostavke:

• da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne 1. skupštine.
• 1. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru u pranom oblavnoj skupšini. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

(3)U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavno skupštini i za korištenje prva glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisima. Uz poziv za skupštini za koristinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

(4)Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

(5)Dioničar ili punomoćnik koji ne ispuni sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu, može prisustvovati sjednici , ali nema pravo glasa.

(6)Svaki dioničar snosi svoje troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 16.

(1)Glavnom skupštinom predsjednik Glavne skupštine. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinom predsjeda zamjenik Glavne skupštine, a ako je i on spriječen, osoba koju izabovi, in Glavna skupština običnom većinom glasova.

(2)Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje Glavna skupština na rok od četiri (4) godine na prijedlog dioničara koji pojednički imaju najmanje jednu trećinu (1/3) temljiog od većinu (1/3) temljiog kapitala Društva.

(3)Ako Predsjednik Skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Skupštine postaje Predsjednikom Prije usemor prije isteka mandata inananan

Predsjednik uprave: Oleg Uskoković: Članica uprave: Ružica Vađić

Temeljni kapital: 20.000.000,00 km, upisel naselje. Nazla Vidić
Temeljni kapital: 20.000.000,00 km, kojelosi; Trgovački sudu Zagrebu, T1-96/1521-2; MBS: 080081289

OIB: 19203050598. MB: 1209043

Predsjednika, a Skupština će na prvoj sljedećoj sjednici imenovati novog zamjenika predsjednika, čiji mandat traje do isteka mandata prvobitno imenovanog zamjenika predsjednika.

(4)Predsjednik Glavne skupštine napose:

• l. predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Skupštine;
• 1. potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
• 1. u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

(1)Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini.

(2)Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Članak 18.

Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u skladu sa Zakonom. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

VI DOBIT I DIVIDENDA

Članak 19.

(1)Ako račun dobiti i gubitaka utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine.

(2)Ako račun dobiti i gubitaka utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlašteni rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

(3)Glavna skupština ovlaštena je donijeti odluku da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, kao i da se uopće ne isplati dioničarima.

(4)Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

(5)Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

(6)U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem "Narodnih novina" Republike Hrvatske, odnosno u skladu sa Zakonom.

Članak 21.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 18. svibnja 2017. godine. MEDIKA d.d.

S poštovanjem, Auctor d.o.o

Oleg Uskoković Predsjednik Uprave

Predsjednik uprave: Oleg Uskoković; Članica uprave: Ružica Vadić Temeljni kapital: 20.000.000 kn, uplaćen u cijelosti; Trgovački sud u Zagrebu, Tr-96/1521-2; MBS: 080081289 OIB: 19203050598. MB: 1209043 Erste & Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR2924020061100067873