Medika d.d. — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 30. 6. 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, dvorana I. kat sa slijedećim dnevnim redom:

• 1. Utvrđivanje zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini;
• 1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora;
• 1. Donošenje odluke o uporabi dobiti
• 1. Donošenje odluke o povećanju zakonskih rezervi
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
• 1. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva
• 1. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d. te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta
• 1. Izbor revizora Društva za 2016. god.
• 1. Donošenje odluke kojom se Uprava Društva ovlašćuje za kupovinu i otuđenje redovnih dionica Medike d.d.
• 1. Opoziv i izbor člana Nadzornog odbora

Donijete odluke:

Ad 3)

I Od ukupne neto dobiti Društva u iznosu 45.233.599,99 kn, dio dobiti Društva za financijsku 2015. godinu u iznosu 8.261.668,39 kn raspoređuje se u zadržanu dobit s namjenom reinvestiranja, odnosno za adekvatno povećanje temeljnog kapitala iz dobiti 2015. godine, a preostali dio dobiti Društva za financijsku 2015. godinu, u neto iznosu 36.971.931,60 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit.

II. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 1.700,00 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva, u ukupnom iznosu od 49.116.400,00 kn.

Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim 1.302 dionica u portfelju Društva.

Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.

Ad 4) Iznos od 2.474.193,80 kn iz ostalih pričuva prenamjenjuje se, te će se rasporediti u zakonske rezerve.

Ad 5) Članu Uprave - direktoru - se daje razrješnica kojom se odobrava rad istog u 2015. godini.

Ad 6) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.

Ad 7) Na temelju članka 163. st. 4. i članka 328. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13) ( u daljnjem tekstu Zakon) Glavna skupština Društva Medike d.d. ( u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 30.06. 2016.

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Medike d.d. upisan u sudski registar iznosi 196.261.000,00 kn a podijeljen je na 30.194 redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 6.500,00 kn po dionici. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Utvrđuje se da utvrđena financijska izvješća Društva za poslovnu 2015. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala i rezervi, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća), koja su sastavljena u ožujku 2016. god. i potvrđena od revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba dana 15. 3. 2016. god., koji je dao pozitivno mišljenje tj. da financijska izvješća u svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2015. god. te rezultate poslovanja i novčane tijekove u godini koja završava na navedeni datum, pokazuju da je Društvo u 2015. god. ostvarilo bruto dobit u iznosu od 55.633.385,69 kn, odnosno neto dobit u iznosu 45.233.599,99 kn.

Članak 2.

Temeljni kapital Medike d.d. povećava se sa iznosa od 196.261.000,00 kn na iznos od 204.715.320,00 kn

Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti Društva u iznosu od 8.454.320,00 kn u temeljni kapital i to za iznos 8.261.668,39 kn iz dobiti 2015. godine, koja je odlukom Glavne skupštine unijeta u zadržanu dobit a s namjenom povećanja temeljnog kapitala, a preostalim dijelom od 192.651,61 kn iz zadržane dobiti ranijih godina.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se na način da se vrijednost svake od 30.194 dionice u nominalnom iznosu 6.500,00 kn poveća za iznos od 280,00 kn na iznos od 6.780,00 kn.

Ova odluka temelji se na pregledanim i usvojenim financijskim izvješćima za 2015. god., potvrđenim od strane revizora.

Članak 3.

Povećanjem temeljnog kapitala ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 4.

Uprava Medike dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Glavna skupština Medike d.d.

Ad 8) Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 ) ( u daljnjem tekstu Zakon) Glavna skupština je dana 30.06.2016. godine donijela slijedeću ODLUKU o izmjeni Statuta Medike d.d.

Članak 1.

Mijenja se članak 4. Statuta Medike d.d. te sada glasi:

(1)Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 204.715.320,00 kn kuna.

(2)Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

(3)Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (tridesettisućastodevedesetčetiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 6.780,00 (šest tisuća sedamsto osamdeset ) kuna.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta Medike d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju .

Medika d.d.

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Medike d.d. :

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 ) Glavna skupština je dana 30.06.2016. godine donijela odluke o izmjeni i dopuni Statuta te utvrdila pročišćeni tekst Statuta

S T A T U T

MEDIKA d.d.

-pročišćeni tekst-

I TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 1.

(1)Društvo posluje pod tvrtkom: MEDIKA d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom.

(2)Skraćena naznaka tvrtke glasi: MEDIKA d.d.

(3)Sjedište Društva je u Zagrebu.

(4)Poslovnu adresu Društva svojom odlukom utvrđuje i mijenja Uprava.

II PREDMET POSLOVANJA

Članak 2.

(1) Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

Kupnja i prodaja robe, te obavljanja trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.

• Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
• Održavanje i popravak motornih vozila
• Međunarodni prijevoz robe (tereta) cestom
• Zastupanje inozemnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladišta
• 15.27 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

24.4 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe

24.5 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno kozmetičkih preparata

• 15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih masti
• 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
• 65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
• 65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
• 72.3 Obrada podataka
• 74.82 Djelatnost pakiranja
• Promet lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda
• Trgovina na malo medicinskih proizvoda u specijaliziranim prodavaonicama
• Promet otrova
• * djelatnosti prometa na veliko lijekovima

• * posredovanje lijekova

• * djelatnost uvoza lijeka

• * ispitivanje lijeka
• * proizvodnja međuproizvoda, lijekova i / ili ispitivanih lijekova
• * proizvodnja djelatne tvari
• * promet medicinskog proizvoda na veliko
• * promet medicinskih proizvoda na malo
• * uvoz medicinskih proizvoda
• * proizvodnja odnosno izrada medicinskih proizvoda
• * djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
• * ispitivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
• * stavljanje u promet veterinarsko-medicinskih proizvoda
• * proizvodnja veterinarsko-medicinskih proizvoda
• * promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda
• * promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda
• * farmakovigilancija
• * proizvodnja pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
• * stavljanje u promet pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu
• * izrada procjene opasnosti
• * osposobljavanje za rad na siguran način
• * provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
• * stručni poslovi zaštite od požara
• * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
• * organiziranje seminara, tečajeva, poslovnih sajmova, kongresa, kreativnih radionica, izložbi i priredbi
• * prijevoz za vlastite potrebe

(2) Društvo može, na temelju odluke Uprave, a uz suglasnost Nadzornog odbora sukladno čl. 13. ovog Statuta, osnivati druga trgovačka društva (društva-kćeri), odnosno stjecati udjele u drugim trgovačkim društvima, osnivati podružnice, poslovne jedinice odnosno prodajna mjesta, prema potrebama koje se za to pojave tijekom poslovanja.

III TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.

IV TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 4.

(1)Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 204.715.320,00 kn kuna.

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

( 3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 30.194 (tridesettisućastodevedesetčetiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 6.780,00 (šest tisuća sedamsto osamdeset ) kuna.

Članak 5.

(1)Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom. (2)Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

(3)Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 6.

(1)Dionice društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, su slobodno prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.

(2)U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

(3) Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.

(4) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.

(5)Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upis prijenosa dionica u Registru dionica Društva u roku od sedam dana uoči održavanja Glavne skupštine Društva do prvog slijedećeg dana nakon Glavne skupštine.

(6)U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih središnjem registru tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V ORGANI DRUŠTVA

1. Uprava

Članak 7.

(1)Upravu društva čine jedan (1) do tri (3) člana.

(2)U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.

(3)U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.

(4)Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

(5)Članom Uprave može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu i pet (5) godina radnog iskustva i uz to da ispunjava uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.

(6)Mandat Uprave Društva traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice Upravi za četvrtu (4.) poslovnu godinu nakon što je imenovana. Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj je Uprava imenovana.

Članak 8.

(1)Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a svaki član uprave zastupa društvo skupno sa predsjednikom Uprave.

(2)Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili trgovačke punomoći jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje.

Članak 9.

(1)Odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(2)Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

2. Nadzorni odbor

Članak 10.

(1) Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od 7 (sedam) članova, od kojih 5 (pet) članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, 1 (jednog ) člana nadzornog odbora Društva kao predstavnika radnika imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu sa zakonom i važećim propisima, a 1 (jednog ) člana imenuje i opoziva Pliva Hrvatska d.o.o. sve dok drži 20% (dvadeset posto) ili više udjela u temeljnom kapitalu Društva.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor . Pri tome se ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.

(3) Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravni obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora.

(2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog obora.

(3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 12.

(1)Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2)Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

(3)Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke ako na sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

(4)Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 13.

Nadzorni odbor Društva daje suglasnost na slijedeće odluke Uprave Društva:

1. osnivanje i prestanak trgovačkih društava (društva-kćeri) u zemlji i inozemstvu,

2. 1. osnivanje i prestanak podružnice Društva,
3. 1. povećanje ili smanjenje kapitala u društvima-kćerima,
4. 1. stjecanje i raspolaganje udjelima koje Društvo ima u drugim društvima,

5. stjecanje i raspolaganje prenosivim vrijednosnim papirima (dionice, obveznice i dr.) i instrumentima tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi i dr.), kako ih definira zakon kojim se uređuje tržište kapitala, iznosa transakcije iznad pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi Društva tijekom poslovne godine,

6. kupnja ili prodaja nekretnina,

7. izdavanje financijskih instrumenata,

8. isplata predujma na ime dividende,

9. zasnivanje i prijenos tereta (založnog prava i sl.) na prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca Društva,

10. otuđenje imovine Društva, čija vrijednost prelazi iznos pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala tijekom poslovne godine,

11. investicije iznad svote čija visina prelazi pet (5) posto (%) upisanog temeljnog kapitala i rezervi tijekom poslovne godine,

12. u drugim slučajevima kad Uprava to zatraži, te kada je propisano zakonom ili ovim Statutom.

Članak 14.

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom, a na prijedlog Nadzornog odbora.

3. Glavna skupština

Članak 15.

(1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

(2) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

• 1. da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
• 1. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

(3)U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

(4)Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

(5)Dioničar ili punomoćnik koji ne ispuni sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu, može prisustvovati sjednici , ali nema pravo glasa.

(6)Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 16.

(1)Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinom predsjeda zamjenik predsjednika Glavne skupštine, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.

(2)Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje Glavna skupština na rok od četiri (4) godine na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju najmanje jednu trećinu (1/3) temeljnog kapitala Društva.

(3)Ako Predsjednik Skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Skupštine postaje Predsjednikom Skupštine, do isteka mandata imenovanog Predsjednika, a Skupština će na prvoj sljedećoj sjednici imenovati novog zamjenika predsjednika, čiji mandat traje do isteka mandata prvobitno imenovanog zamjenika predsjednika.

(4)Predsjednik Glavne skupštine napose:

• 1. predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Skupštine;
• 1. potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
• 1. u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

(1)Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini. (2)Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

Članak 18.

Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u skladu sa Zakonom. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

VI DOBIT I DIVIDENDA

Članak 19.

(1)Ako račun dobiti i gubitaka utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine.

(2)Ako račun dobiti i gubitaka utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlašteni rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

(3)Glavna skupština ovlaštena je donijeti odluku da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, kao i da se uopće ne isplati dioničarima.

(4)Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

(5)Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

(6)U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem "Narodnih novina" Republike Hrvatske, odnosno u skladu sa Zakonom.

Članak 21.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski Registar.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 30. lipnja 2015. godine.

MEDIKA d.d.

Ad 9) Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. ,Radnička cesta 80, Zagreb.

Ad 10) Odluka o stjecanju vlastitih dionica

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: Tržište) tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: dionice) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove i ranijih suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice. U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ni više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu.

Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice isključivo na organiziranom Tržištu vrijednosnih papira.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu vrijednosnih papira i izvan uređenog tržišta, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 11) Za člana Nadzornog odbora Medike d.d. izabire se Sanja Palić iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB: 01692098098, s danom donošenja ove odluke, s trajanjem mandata do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora izabranih na Glavnoj skupštini 30. 6. 2015.

Medika d.d.