Medience Co., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

메디앙스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,130		- 매출액
- 부채총계	38,319		- 영업이익	-7,331
- 자본금	5,900		- 당기순이익	-10,644
- 자본총계	73,811		*주당순이익(원)	-942
나. 연결	- 자산총계	112,758		- 매출액
- 부채총계	39,062		- 영업이익	-8,815
- 자본금	5,900		- 당기순이익	-13,786
- 자본총계	73,697		*주당순이익(원)	-1,220
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 감사 강성태 재선임의 건(임기 3년) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강성태	1961-09	3년	재선임	상근	- 롯데쇼핑 재경팀 팀장 - 롯데호텔 재경담당 임원 - 롯데호텔 고문

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31