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Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 27, 2019

참고서류 3.2 중앙오션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 11월 28일
권 유 자:&cr	성 명: 주현경&cr주 소: 경기도 용인시 수지구 성복2로 174, 105동 501호&cr (성복동,성동마을수지자이1차)&cr전화번호: 02-588-4088
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주현경	보통주	104,109	0.386	주주	-
김금희	보통주	18,330	0.067	주주	-
김외경	보통주	9,848	0.036	주주	-
남철희	보통주	71,812	0.266	주주	-
신상기	보통주	212,057	0.786	주주	-
이정희	보통주	81,300	0.301	주주	-
정은주	보통주	215,000	0.797	주주	-
정재훈	보통주	98,102	0.363	주주	-
정필중	보통주	54,303	0.201	주주	-
좌성용	보통주	10,013	0.037	주주	-
좌승현	보통주	5,035	0.018	주주	-
한일환	보통주	342,945	1.271	주주	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
주현경	보통주	104,109	주주	권유자
정재훈	보통주	98,102	주주	권유자
정필중	보통주	54,303	주주	권유자
이상희	보통주	3	주주	권유자의 대리인
황병우	보통주	48	주주	권유자의 대리인
나현채	-	-	-	권유자의 대리인
채덕희	-	-	-	권유자의 대리인
차승혁	-	-	-	권유자의 대리인
이준호	-	-	-	권유자의 대리인
김종우	-	-	-	권유자의 대리인
변성준	-	-	-	권유자의 대리인
남민호	-	-	-	권유자의 대리인
석광식	-	-	-	권유자의 대리인
이창희	-	-	-	권유자의 대리인
최문근	-	-	-	권유자의 대리인
임태훈	-	-	-	권유자의 대리인
김진선	-	-	-	권유자의 대리인
강동명	-	-	-	권유자의 대리인
김선태	-	-	-	권유자의 대리인
이병석	-	-	-	권유자의 대리인
김현수	-	-	-	권유자의 대리인
양석준	-	-	-	권유자의 대리인
최준식	-	-	-	권유자의 대리인
박근서	-	-	-	권유자의 대리인
최연식	-	-	-	권유자의 대리인
윤명섭	-	-	-	권유자의 대리인
최 순	-	-	-	권유자의 대리인
장동휘	-	-	-	권유자의 대리인
김미경	-	-	-	권유자의 대리인
김규식	-	-	-	권유자의 대리인
최진식	-	-	-	권유자의 대리인
백종훈	-	-	-	권유자의 대리인
이병훈	-	-	-	권유자의 대리인
조수윤	-	-	-	권유자의 대리인
정덕재	-	-	-	권유자의 대리인

3. 피권유자의 범위2019년 11월 20일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

㈜중앙오션 임시주주총회와 관련하여, 소액주주연합 협의체는 다음과 같이

간곡히 요청 드립니다.

&cr1. (주)중앙오션 미래를 위해 주주님의 소중한 의결권 꼭 동참해주시기 바랍니다.

안녕하십니까?(주)중앙오션 소액주주 대표로 (주)중앙오션 정상화, 그리고 미래로 나아가기 위한 의결권 위임을 부탁드리고자 합니다. 현 경영진은 불법적이고 악의적인 행태로 회사에 누를 끼치고 지속적인 경영 실책으로 인해 빠르게 회복하고 있는 업황을 제대로 쫓아가고 있지 못한 상황입니다. 게다가 이에 대한 지식이나 경험도 거의 전무하다고 해도 과언이 아닙니다. 그동안의 무능으로 주가는 지속적으로 하향세를 기록하고 있습니다. 기존 주가를 다시 회복하기 위해서라도 저희가 직접 움직여야 합니다.

현 경영진의 경영 행보를 바로잡고 소액주주의 권익을 지키기 위해

의결권을 위임하여 주실 것을 간곡히 요청 드립니다.

2. 의안의 건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사해임의 건(사내이사 김준형 해임의 건)

제3-5호~제3-18호 : 사내이사 및 사외이사 선임

제4-2호 : 감사 선임의 건은 회사의 운영에 있어 합리적 의심이 드는바, 투명한

경영을 통한 회사의 위기를 극복하기 위하여 현 경영진을 감시하고 조언할 수 있는

추가 이사 및 감사의 선임이 필요하므로 찬성하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 간곡히 요청 드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년년 11월 30일, (종료일) -2019년 12월 12일 까지(주주총회 전일까지)

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √□ 전자우편에의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr

인터넷 홈페이지의 주소
홈페이지의 관리기관
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)BB기업구조	2019년 11월 20일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2019년 12월 13일 09시 &cr(장소) - 서울특별시 서초구 강남대로 27 at센터 3층 미래로룸∥

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이상희&cr (부서 및 직위) - 대표이사&cr (연락처) - 010-8484-8793&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조(이사의 수)&cr회사의 이사는 3명이상 13명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수)&cr회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 수의 상한을 삭제하고, 코스닥 상장법인 표준정관에 따라 수정

※ 기타 참고사항

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김준형	1977년 01월 15일	(전)케이앤피장업투자(주)이사&cr(현)중앙오션 사내이사	2021년 12월 5일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김준형	경영효율성

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이승석	1969년 04월 26일	사내이사	-	이사회
정기환	1958년 10월 8일	사내이사	-	이사회
강 진	1971년 07월	사내이사	-	이사회
강경철	1976년 09월	사외이사	-	이사회
황병우	1970년 06월 23일	사내이사	-	주주제안
나현채	1970년 02월 07일	사내이사	-	주주제안
채덕희	1974년 09월 28일	사내이사	-	주주제안
차승혁	1968년 02월 10일	사내이사	-	주주제안
이준호	1976년 09월 06일	사내이사	-	주주제안
김종우	1965년 08월 28일	사내이사	-	주주제안
김현태	1980년 03월 08일	사내이사	-	주주제안
변성준	1965년 01월 27일	사내이사	-	주주제안
남민호	1964년 12월 16일	사내이사	-	주주제안
석광식	1970년 03월 10일	사내이사	-	주주제안
이창희	1975년 05월 30일	사외이사	-	주주제안
최문근	1966년 04월 05일	사외이사	-	주주제안
임태훈	1967년11월 21일	사외이사	-	주주제안
김진선	1972년 05월 13일	사외이사	-	주주제안
총 ( 18 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이승석	(현)플로언스 사장	(전)경남창업투자(주) 대표이사	없음
정기환		(전)삼성전자 로지텍 &cr 대표이사	없음
강 진	(현)Jay Star Holdings Limited(HK) 대표이사	(전)가나종합중기 대표	없음
강경철	(현)KSGroup Investment Co.,Limited(HK)	(전)아이앤디 창업투자&cr (주)임원	없음
황병우		(전)KD건설 &cr전략기획실장 상무	없음
나현채	(현)The9 컴퍼니 대표이사	(전)소셜네트워크플랫폼 대표이사	없음
채덕희	(현)비엠비즈니스 대표이사	(전)(주)강남글로벌&cr 대표이사	없음
차승혁	(현)The9 컴퍼니 이사회의장	(전)씨케이그루브&cr 대표이사	없음
이준호	(현)부디스트 이사	(전)국립현대미술관 &cr고객지원개발팀&cr매니져	없음
김종우	(현)엑사랩 대표이사		없음
김현태	(현)비엠비즈니스 이사	(전)비비럭코리아 이사	없음
변성준	(현)The9 컴퍼니 개발이사	(전)삼보컴퓨터 &cr 연구소장	없음
남민호		(전)알파머터리얼 고문	없음
석광식	(현)The9 컴퍼니 부사장	(전)(주)브이알스톰&cr 대표이사	없음
이창희	(현)이화홀딩스 이사	(전)삼성증권 &cr 투자상담사	없음
최문근	(현)인테넷기자협회부회장	(전)(주)다크인뉴스 &cr 대표이사	없음
임태훈	(현)엑사랩 부사장	(전)(사)앱센터운동&cr 본부	없음
김진선	(현)(주)메가웹 기획이사	(전)장미디어 기획이사	없음

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문병선	1970년 01월 29일	해당사항없음	이사회
최준빈	1968년 05월 16일	해당사항없음	주주제안
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
문병선	(현)문병선 세무회계&cr 법인대표	(전)중부지방 국세청 &cr 조사국	없음
최준빈	(현)탑인사이트 대표	(전)한울회계법인 전무	없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항