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M&A Activity • Aug 31, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 중앙오션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 08 월 28 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 중앙오션
대 표 이 사 :	강 진
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 75길 10 4층(역삼동, 영창빌딩)
	(전 화) 02-3218-9500
	(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)강 진
	(전 화)02-3218-9500

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

메콕스큐어메드 주식회사대한민국정재용2,264,000,000-4,704,600항암제 및 천연물 신약, 합성신약, 투여경로&cr변경신약 개발아니오1,008,33212,099,992,00059,153,079,72020.4627,236,903,30844.421,841,33239.14사업 다각화2020년 08월 28일정재용, 케이클라비스마이스터신기술조합제육십호--정재용 : 경기도 용인시 수지구&cr케이클라비스마이스터신기술조합제육십호 : 서울시 영등포구 -1) 지급방법 : (주)중앙오션 발행 제 15회차 전환사채권 및 현금으로 지급&cr (전환사채권 7,100,000,000 원 , 현금 4,999,992,000 원)&cr2) 지급시기 : 2020년 8월 28일에 지급예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법 시행령 171조에 의한 적정성 평가신한회계법인2020년 08월 17일 ~ 2020년 08월 27일 양수도 예정가액 12,100백만원 ( 지분 20.26% 기준, 희석 후 기준) 은 중요성의 관점에서부적정하다고판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2020년 08월 28일12불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr&cr- 양수 세부내역&cr

양수인	주식수	양수금액	지급방법
정재용	416,666	5,000,000,000	중앙오션 제 15회차 전환사채권으로 지급
416,666	4,999,992,000	현금 지급
케이클라비스마이스터신기술조합제육십호	175,000	2,100,000,000	중앙오션 제 15회차 전환사채권으로 지급
계		12,099,992,000

※ 관련공시 : 2020-08-28 주요사항보고서 (전환사채권발행결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

3,232,663,2089,977,075,564-6,744,412,3562,264,000,00030,000,000-9,229,840,717적정우리회계법인6,397,967,4405,959,227,654438,739,7861,112,000,00032,727,270-7,122,683,700--6,662,78745,625,860-38,963,073920,000,00065,454,54013,955,083--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(주)발행회사의 2019년 ~ 2017년 요약 재무상황입니다.&cr전년도, 전전년도 재무상황은 '감사받지 않은 재무제표'를 참고하여 작성하였습니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl