MEDICOX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

메디콕스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,450		- 매출액
- 부채총계	34,133		- 영업이익	-10,645
- 자본금	26,139		- 당기순이익	-32,640
- 자본총계	62,317		*주당순이익(원)	-1,126
나. 연결	- 자산총계	96,690		- 매출액
- 부채총계	34,455		- 영업이익	-10,658
- 자본금	26,139		- 당기순이익	-32,378
- 자본총계	62,235		*주당순이익(원)	-1,117
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 선박의 대여 및 관리사업 - 항구 및 기타 해상터미널 시설운영사업		기운영사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-