MEDICOX Co., Ltd.

AGM Information • Sep 4, 2024

메디콕스/임시주주총회결과/(2024.09.04)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-04

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-13
3. 정정사유	임시주주총회 결과
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) -> 연회에서 진행하기로 결정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 4명) _제2-1호: 사내이사 김성훈 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-2호: 사내이사 노영호 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-3호: 사내이사 오용호 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-4호: 사내이사 양지성 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-5호: 사내이사 윤경원 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-6호: 사내이사 노영권 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-7호: 사외이사 김지웅 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-8호: 사외이사 권대혁 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 _제2-9호: 사외이사 조영균 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정결 _제2-10호: 사외이사 전병렬 선임의 건 -> 연회에서 진행하기로 결정 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이진욱) -> 연회에서 진행하기로 결정	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 4명) _제2-1호: 사내이사 김성훈 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-2호: 사내이사 노영호 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-3호: 사내이사 오용호 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-4호: 사내이사 양지성 선임의 건 -> 원안대로 가결 _제2-5호: 사내이사 윤경원 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-6호: 사내이사 노영권 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-7호: 사외이사 김지웅 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-8호: 사외이사 권대혁 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-9호: 사외이사 조영균 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-10호: 사외이사 전병렬 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이진욱) -> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-08-21	2024-09-04
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회는 연회가 결정되었습니다. - 연회의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다. - 일자 : 2024년 09월 04일 수요일 오전 10시 - 장소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 616, 삼성1동문화센터 7층 대강당	-

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임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 4명) _제2-1호: 사내이사 김성훈 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-2호: 사내이사 노영호 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-3호: 사내이사 오용호 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-4호: 사내이사 양지성 선임의 건 -> 원안대로 가결 _제2-5호: 사내이사 윤경원 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-6호: 사내이사 노영권 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-7호: 사외이사 김지웅 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-8호: 사외이사 권대혁 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-9호: 사외이사 조영균 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 _제2-10호: 사외이사 전병렬 선임의 건 -> 후보자 사퇴에 의한 의안 자동폐기 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이진욱) -> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-09-04
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-07-29 주주총회소집공고 2024-07-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양지성	1980-11	3년	신규선임	前) 라이랍스랩㈜ 대표이사 現) 브릿지원㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 서비스, 시스템개발 및 인증 - 서비스, 소프트웨어개발 및 서비스 - 경영 및 공공관계 서비스 컨설팅업 - 충격흡수시설제조 및 임대업 (화물 및 특수차량, 시설, 선박, 철도 등의 방호시설 및 방현장치) - 특장차 제조 및 판매업 - 건설기계 제작, 개조, 부품제조 판매 및 임대업 - 자동차 차체 및 트레일러 제조업 - 자동차 부품 제조 및 판매업 - 자동차, 특장차 정비 및 개조업 - 전력 및 통신용 전선과 케이블의 제조 및 판매업 - 전기공사업 - 전기자동차 전장품, 충전기 등 개발, 제조, 판매업 - 충전 인프라 사업 - 데이터센터 구축 및 운영업 - 위 각항에 대한 수출입업 및 무역대리점업 - 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 - 위 각항에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-