MEDICOX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

메디콕스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,437		- 매출액
- 부채총계	43,823		- 영업이익	-11,472
- 자본금	12,774		- 당기순이익	-42,105
- 자본총계	63,614		*주당순이익(원)	-1,994
나. 연결	- 자산총계	110,434		- 매출액
- 부채총계	47,194		- 영업이익	-12,332
- 자본금	12,774		- 당기순이익	-42,619
- 자본총계	63,240		*주당순이익(원)	-2,018
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (박준우) 사외이사 2명 (최하나, 황현덕) 감사 1명 (박은영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부항목 개정) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호: 사내이사 박준우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호: 사외이사 최하나 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호: 사외이사 황현덕 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 박은영 선임의 건 (상근감사) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준우	1967-12	3년	신규선임	- 서강대 언론대학원 석사 - 現) 애드웍스(주)대표이사 - 前) SBS다큐멘터리 제작부PD

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최하나	1981-04	3년	신규선임	- 이화여대 법학과 - 現) 법무법인 연승 - 前) 법률사무소 현율 - 前) 조앤파트너스 법률사무소	-
황현덕	1968-03	3년	신규선임	- 고려대 법학과 - 前) 춘천지방검찰청 차장검사 - 前) 대구지방검찰청 김천지청장 - 前) 서울동부지방검찰청 형사제1부장검사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은영	1981-10	3년	신규선임	상근	- 연세대 교육대학원 교육공학과 - 現) ㈜케이이와이어드바이즈 감사 - 前) ㈜아디패밀리 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업 - 동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업 - 식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업 - 애완용 동물 및 관련용품 도소매업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-