MEDICOX Co., Ltd.

AGM Information • Oct 25, 2021

메디콕스/임시주주총회결과/(2021.10.25)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 변경 및 삭제, 이사회 관련 개정) -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명)    제2-1호 의안 : 사내이사 YI CHONG MAN 선임의 건    -> 원안대로 가결    제2-2호 의안 : 사내이사 정식만 선임의 건    -> 원안대로 가결      제2-3호 의안 : 사내이사 정기환 선임의 건    -> 원안대로 가결    제2-4호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건    -> 원안대로 가결    제2-5호 의안 : 사외이사 허성훈 선임의 건    -> 원안대로 가결    제2-6호 의안 : 사외이사 KIM JOON YONG 선임의 건    -> 원안대로 가결    제2-7호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건    -> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2021-10-25
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-10-08 참고서류 2021-10-08 주주총회소집공고 2021-10-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
YI CHONG MAN	1963-01	3년	신규선임	前 롤스로이스코리아 동북아 마케팅전략 총괄이사 前  레이시온코리아 대표
정식만	1965-01	3년	신규선임	前 (주)미쉐린코리아 인사부 前 (주)비티앤와이파트너스 부사장
정기환	1958-10	3년	신규선임	前 삼성전자 로지텍 대표이사
박찬하	1969-05	3년	신규선임	前 칼리스타캐피탈 운영본부장 現 천지인엠파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허성훈	1964-03	3년	신규선임	前 6.15 공동선언실천 남측위원회 문예본부 위원 現 (사)한국예술문화재단총연합회 사무총장	-
KIM JOON YONG	1954-03	3년	신규선임	現 Squire Patten Boggs(US) LLP	-
김길영	1981-11	3년	신규선임	前 법무법인(유) 원 변호사 現 신앤유 법률사무소 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 방폭문, 차수문 등 특수문 연구개발, 제조 및 판매업 - 차폐시설관련 연구개발, 제조, 판매 및 설치업 - 항공우주사업관련 연구개발, 부품제조, 정비 및 판매업 - 방위산업 관련 자문 및 에이젼시업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
영화제작 및 투자	컨텐츠 제작, 투자 및 유통	사업다각화
사업목적 삭제	의료기기 제조		중복