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AGM Information • Apr 22, 2020

중앙오션/주주총회소집결의/(2020.04.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.4.16
3. 정정사유	장소 및 일부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미확정	aT센터 세계로룸Ⅰ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)
3. 의안 주요내용	보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 추후 확정	보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안 : 이사해임의 건 (상세안건 추후확정) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)  제3-1호의안 : 사내이사 강경철 선임의 건  제3-2호의안 : 사내이사 김은수 선임의 건  제3-3호의안 : 사내이사 양지성 선임의 건  제3-4호의안 : 사내이사 김병록 선임의 건  제3-5호의안 : 사외이사 이필구 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 부의안건 및 장소는 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임.	- 안건의 상세내용은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-01
시간	오전 9시
2. 장소		aT센터 세계로룸Ⅰ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사의 감사보고 부의안건: 제1호의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안 : 이사해임의 건 (상세안건 추후확정) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)  제3-1호의안 : 사내이사 강경철 선임의 건  제3-2호의안 : 사내이사 김은수 선임의 건  제3-3호의안 : 사내이사 양지성 선임의 건  제3-4호의안 : 사내이사 김병록 선임의 건  제3-5호의안 : 사외이사 이필구 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 안건의 상세내용은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임. - 상기 제3-1호의안의 후보자 강경철은 현재 중앙오션의 사외이사입니다.
※관련공시	2020-04-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-04-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경철	1976-09	3	신규선임	(현)중앙오션 사외이사 (현)KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사 (전)㈜태영CM 대표이사 (전)아이앤디개발 근무 임원
김은수	1974-09	3	신규선임	(현)㈜스톤브릿지유니온 대표이사 (전)㈜에이치에스코퍼레이션 대표이사
양지성	1980-11	3	신규선임	(전)게이트링크 대표이사 (전)p&k인베스트먼트 대표이사
김병록	1972-03	3	신규선임	(전)한국신기술지주(주)부사장 (전)팜스웰바이오(주) 경영기획팀 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이필구	1965-12	3	신규선임	(현)메콕스큐어메드㈜ 이사 (전)크리스탈지노믹스㈜ Medical Director	(현)메콕스큐어메드㈜ 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 각종 기술이전 사업 의약품 소분업 및 유통업 화장품 제조 및 판매업 건강기능 식품 제조 판매업 보장구 제조 및 도소매업 의약품 마케팅 대행업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-