MEDICOX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 2, 2020

중앙오션/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전9시
2. 장소		aT센터 창조룸Ⅰ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 4층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 영업보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)          제2호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안:사내이사 10명, 사외이사 4명 )     제2-1호 의안 :   사내이사 홍태화 선임의 건(주주제안)  제2-2호 의안 :   사내이사 김병선 선임의 건(주주제안)  제2-3호 의안 :   사내이사 이영준 선임의 건(주주제안)  제2-4호 의안 :   사내이사 김도형 선임의 건(주주제안)  제2-5호 의안:   사내이사 김양숙 선임의 건(주주제안)  제2-6호 의안:   사내이사 최윤종 선임의 건(주주제안)  제2-7호 의안:   사내이사 이승철 선임의 건(주주제안)  제2-8호 의안:   사내이사 이용범 선임의 건(주주제안)  제2-9호 의안:   사내이사 유지한 선임의 건(주주제안)  제2-10호 의안:   사내이사 김태영 선임의 건(주주제안)  제2-11 의안:   사외이사 신동엽 선임의 건(주주제안)  제2-12호 의안:   사외이사 이원범 선임의 건(주주제안)  제2-13호 의안:   사외이사 신동훈 선임의 건(주주제안)  제2-14호 의안:   사외이사 정승원 선임의 건(주주제안)   제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 소준호)(주주제안)   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 보고사항 (1)제22기(2019.07.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결)보고는 당사 정관 제51조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의와 2020.02.28일 이사회에서 재무제표를 승인함에 따라 주주총회에 보고로 갈음함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍태화	1965-03	3년	신규선임	-연세대 경영학 석사 -전)㈜TG벤쳐투자 이사 -현)㈜반디글로벌사내이사
김병선	1970-01	3년	신규선임	-금옥여자고등학교 졸업 -전)㈜후이즈시스템 관리실장 -현)㈜후이즈시스템 감사
이영준	1991-10	3년	신규선임	-명지대학교 행정학과 졸업 -전)㈜후이즈 직원 -현)㈜후이즈시스템 직원
김도형	1965-02	3년	신규선임	-단국대학교 재료공학과 졸업 -현)㈜태진화스너 대표이사
김양숙	1964-03	3년	신규선임	-덕성여자대학교 영문학과 졸업 -전)㈜아이비제이 근무 -현)㈜올지부동산중개 대표이사
최윤종	1960-04	3년	신규선임	-일리노이주립대 경영학 석사 -현)㈜아이파트너 회장
이승철	1966-12	3년	신규선임	-성균관대학교 신문방송학과 졸업 -전)㈜더제임스 부사장 -현)㈜스킨앤스킨 이사
이용범	1980-02	3년	신규선임	-경희대학교대학원 법무학과 석사 -전)㈜거산기계 근무 -현)㈜석천디엔씨비등기임원
유지한	1957-06	3년	신규선임	-연세대학교 전기공학과 졸업 -전)한국수력원자력(주) 근무 -현)㈜창민기술단 비등기 임원
김태영	1962-02	3년	신규선임	-숭실대학교 기계공학과 졸업 -전)이엔텍 근무 -전)경영자문 컨설턴트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동엽	1966-04	3년	신규선임	-인하대학교 기계공학과 졸업 -현)디와이교육대표원장	-
이원범	1963-03	3년	신규선임	-경희대학교 한의과 대학 졸업 -전)거북이한의원 원장 -전)(주)에스디시스템대표이사	-
신동훈	1969-03	3년	신규선임	-방송통신대학교 교육학과 졸업 -현)(주)디와이교육 사내이사	-(주)디와이교육 사내이사
정승원	1966-11	3년	신규선임	-대전동아공업고등학교 졸업 -전)대성전기(주) 근무 -전)하나기계공업 근무 -현)재삼정밀(개인사업자)기술고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
소준호	1987-01	3년	신규선임	비상근	-한림대학교 졸업 -(전)소상공인 자영업창업 컨설턴트 -(현)세무법인 명가 근무