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AGM Information • Sep 27, 2019

중앙오션/정기주주총회결과/(2019.09.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,810		- 매출액
- 부채총계	34,743		- 영업이익	628
- 자본금	13,484		- 당기순이익	-2,385
- 자본총계	21,067		*주당순이익(원)	-95
나. 연결	- 자산총계	56,062		- 매출액
- 부채총계	34,920		- 영업이익	-489
- 자본금	13,484		- 당기순이익	-2,640
- 자본총계	21,141		*주당순이익(원)	-89
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27.27
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2018.07.01 ~ 2019.06.30)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ->보고로 대체   제2호 의안 :정관 일부 변경의 건->원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 해임의 건 >원안대로 승인   (사내이사 정민호 해임의 건)        제4호 의안 : 이사 선임의 건   (사외이사 1명, 사내이사 3명 )      제4-1호 의안 :    사외이사 서상필 선임의 건 ->부결   제4-2호 의안 :    사내이사 이승석 선임의 건 ->부결   제4-3호 의안 :    사내이사 김형기 선임의 건 ->부결   제4-4호 의안:    사내이사 김재학 선임의 건 ->부결      제5호 의안: 감사 선임의 건 ->부결   (감사 문병선 선임의 건)   제6호 의안 :   이사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인   제7호 의안 :   감사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-09-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안 재무제표(별도,연결) 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견 이고 감사전원의 동의가 있어 2019년 9월 19일 이사회에서 승인하였으며, 2019년 9월 27일 정기주주총회에서 보고하였습니다. -제2호 의안 정관일부변경의 건이 승인됨에 따라 다음과 같이 결산기가 변경되었습니다.  변경전 결산기: 6월      / 변경후 결산기12월
※관련공시		2019-09-25 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) 2019-09-20 참고서류 2019-09-20 주주총회소집공고 2019-09-10 주주총회소집결의