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AGM Information • Nov 28, 2019

주주총회소집공고 2.7 중앙오션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 11월 28일
&cr
회 사 명 :	주식회사 중앙오션
대 표 이 사 :	임광덕, 김영일
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로28길 40, 덕영빌딩 3층
	(전 화)02-3218-9500
	(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)임 광 덕
	(전 화)02-3218-9500

&cr

주주총회 소집공고(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 12월 13일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 3층) 미래로룸Ⅱ&cr

3. 회의목적사항

《 안건》

- 제1호 의안: 정관일부변경의 건 (주주총회 목적사항별 기재사항 참조) &cr 제1-1호의안 : 정관 제2조(목적) 추가의 건&cr 제1-2호의안 : 정관 제32조(이사의 수) 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 김준형 해임의 건) (주주총회 목적사항별 기재사항 참조)&cr- 제3호 의안 : 이사선임의 건 (주주총회 목적사항별 기재사항 참조)&cr 제3-1호 의안: 사내이사 이승석 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 박영태 선임의 건 &cr 제3-3호 의안: 사내이사 강 진 선임의 건&cr 제3-4호 의안: 사내이사 최석환 선임의 건&cr 제3-5호 의안: 사내이사 박수래 선임의 건&cr 제3-6호 의안: 사외이사 한기동 선임의 건&cr 제3-7호 의안: 사외이사 강경철 선임의 건&cr 제3-8호 의안: 사내이사 황병우 선임의 건 &cr 제3-9호 의안: 사내이사 나현채 선임의 건 &cr 제3-10호 의안: 사내이사 채덕희 선임의 건 &cr 제3-11호 의안: 사내이사 차승혁 선임의 건 &cr 제3-12호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건 &cr 제3-13호 의안: 사내이사 김종우 선임의 건 &cr 제3-14호 의안: 사내이사 김현태 선임의 건 &cr 제3-15호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건 &cr 제3-16호 의안: 사내이사 남민호 선임의 건 &cr 제3-17호 의안: 사내이사 석광식 선임의 건 &cr 제3-18호 의안: 사외이사 이창희 선임의 건 &cr 제3-19호 의안: 사외이사 최문근 선임의 건 &cr 제3-20호 의안: 사외이사 임태훈 선임의 건 &cr 제3-21호 의안: 사외이사 김진선 선임의 건&cr- 제4호 의안: 감사선임의 건 (주주총회 목적사항별 기재사항 참조)&cr 제4-1호 의안: 감사 문병선 선임의 건&cr 제4-2호 의안: 감사 최준빈 선임의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 :

「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2019년 12월 3일 ~ 2019년 12월 12일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주신분증 사본과 날인 또는 주주 인감날인시 주주인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.&cr

2019년 11월 28일

주식회사 중앙오션

대표이사 임광덕, 김영일(직인생략)

명의개서대리인 하나은행증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김미옥&cr(출석률: 36.4%)	양흥준&cr(출석률: 0%)	박정규&cr(출석률: 0%)	장우용&cr(출석률: 61.1%)	김재열&cr(출석률: 77.8%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2019.07.03	유상증자 변경의 건	찬성	-	-	2019.08.27&cr취임	2019.08.27&cr취임
2	2019.07.23	임시주주총회 소집 변경의 건	기권	-	-
3	2019.08.12	제21기 별도 재무제표, 연결재무제표 승인의 건	찬성	2019.08.09&cr사임	2019.08.06&cr사임
4	2019.08.12	임시주주총회 안건변경, 전자투표 채택의 건	찬성
5	2019.09.10	정기주주총회 소집, 전자투표 채택의 건	찬성	찬성	찬성
6	2019.09.19	제21 별도재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-
7	2019.10.08	임시주주총회 소집청구의 건	-	찬성	-
8	2019.10.15	신주발행(유상증자 제3자배정)의 변경의 건	-	찬성	-
9	2019.10.18	금전소비대차 전환의 건	-	찬성	찬성
10	2019.10.18	임시주주총회 목적사항 채택, 임시주주총회 소집, 전자투표 채택의 건	-	찬성	찬성
11	2019.10.21	임시주주총회 결의 정정의 건	-	찬성	찬성
12	2019.10.24	제12회 전환사채 납입일 변경	-	찬성	-
13	2019.11.06	대표이사 해임, 대표이사 선임의 건	기권	반대	찬성
14	2019.11.08	제3자배정 소액공모 유상증자의 건	-	-	찬성
15	2019.11.11	소액공모(제3자배정) 발행가액 확정, &cr임시주주총회 이사후보 변경의 건	-	기권	찬성
16	2019.11.12	만기전 취득한 13회차 전환사채 권면분할 및 재매각의 건	-	-	찬성
17	2019.11.13	제3자배정 소액공모 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성
18	2019.11.18	제3자배정 소액공모 유상증자 변경, 신주발행(제3자배정 사모 유상증자) 대상자 변경의 건	-	-	찬성
19	2019.11.20	제3자배정 소액공모 유상증자 발행가액 확정,&cr유상증자(제3자배정)사모증자 발행가액 변경의 건	-	-	찬성
20	2019.11.21	유상증자(제3자배정)사모증자 변경,&cr제3자배정 소액공모 유상증자 발행가액 정정의 건	-	-	찬성
21	2019.11.22	소액공모(제3자배정)의 발행가액 확정의 건	-	-	찬성
22	2019.11.26	소액공모(제3자배정)발행 변경의 건	-	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 이사회내에 별도의 위원회가 구성되지 않았음으로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	800,000	4,000	2,000	퇴사자 포함

주) 상기 주총승인금액은 제21기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도 총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[조선기자재 산업( 조선 블록 건조)] &cr

1) 산업의 특성 &cr조선산업은 대표적인 조립산업이므로 선박에 소요되는 각종 기계와 부품의 성능 및 품질이 선박의 성능을 좌우합니다. 조선기자재 산업은 조선산업의 후방산업이자 조선경쟁력 우위 확보에 결정적인 역할을 하는 조선산업 발전의 근간이라고 할 수 있습니다. &cr&cr선박에 사용되는 모든 부품 및 자재류를 통칭하는 조선기자재는 약 420여종에 이르고 있으며 선박에 적용되는 부분과 기능에 따라 크게 선체기자재, 의장기자재, 엔진 및 기계, 전기전자재로 구분할 수 있습니다. 선종, 선형에 따라 품목별 규격의 다양화가 있으며 단위당 소요량의 한정 및 선박 사양에 따른 주문생산체제로 진행됩니다. &cr선박용 기자재는 산업, 건설, 가정용의 타 용도로 사용되지 않아 용도의 한정성이 있기 때문에 대부분의 조선기자재 업체들이 조선분야만을 전업으로 하고 있습니다. &cr조선기자재의 품질은 선박의 안전한 운항과 밀접한 연관이 있으므로 IMO 등의 국제적인 검사 기준 및 국내 기술표준에 의한 엄격한 품질 관리 기준과 인증, 승인의 각종시험과 검사등이 요구됩니다. 주요 조선 기자재는 선주가 요구하는 세계 유명 선급 검사 및 공업규격을 적용하고 선박 안전법 등 관계 법규에 의한 규제와 검사가 요구됩니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr지난 2008년 이후 조선·해운 경기침체가 지속되는 가운데 2010년은 세계 조선산업과 국내 조선산업이 금융위기의 충격에서 서서히 벗어나면서 신조선 수출동향이 높아짐으로써 회복기를 거쳐 2012년부터는 세계경제의 회복정도에 따른 물동량 증감여부에 영향을 미치고 있습니다.

조선산업은 현재 글로벌 기간산업으로 주요 수요가 미국과 유럽 지역입니다. 거시적으로는 환율과 운임 및 유가, 후방위 산업, 즉 전자, 전기, 철강, 에너지 산업의 성장도 및 제3요인으로 각국의 정부정책 및 글로벌 금융지원 확대여부 등에도 상당한 영향을 받습니다. 또한 미시적 변수로는 첨단 기술력 확보, 영업력 증대여부, 거래가격 조율 책정 등이 산업에 영향을 끼칩니다. 그 외 계절적 변수 혹은 불가항력 변수들은 상대적으로 그 영향도가 미미한 편입니다.&cr&cr4) 국내외 시장여건 &cr영국의 조선ㆍ해운 분석기관 클락슨이 조선 업황 전망을 당초보다 보수적으로 수정했다. 조선 업황이 2018년부터 점차 개선될 것이라고 전망하던 것에서 회복이 예상보다 더딜 것이라고 전망하고 있습니다. &cr&cr세계 발주량이 전년에 비해 40% 이상 감소했고, 국내 조선사들의 수주량도 평년의 절반 수준정도이며 경쟁 국가와의 경쟁 자체보다는 기술경쟁력을 바탕으로 글로벌 선박 발주 시장에서 시장점유율 확대에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있습니다..

자료=산업통산지원부.jpg 자료=산업통산지원부 한국조선업의 추이.jpg 한국조선업의 추이

세계 발주량이 전체적으로 감소하고 국내 조선업체들도 아직은 조선업 구조조정에도 영향으로 올해도 침체가 지속될 전망입니다.&cr

나. 회사의 현황

1) 영업현황 및 경쟁력

당사는 초대형 선박의 선수, 선미, 프로펠라 보스, 엔진룸 등 9곳의 특수 제작 요건을요하는 부문의 Block을 생산하고 있습니다.

조선기자재.jpg 조선기자재

① 높은 신뢰도 및 핵심기술 보유&cr당사는 세계 최고의 조선회사인 현대중공업 및 현대미포조선등의 1차 협력업체이며,다수 거래업체와의 10년간의 고정거래를 통해 얻은 차별화된 기술력과 높은 신뢰도로 현대중공업의 실적평가를 통한 안정적인 업체로 우수한 평가를 받고 있습니다.&cr각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받는 WPS인증은 P/BOSS BLOCK(BLOCK NO:A11) 제조 필수 요건으로서, 당사는 일본 선급 협회 뿐만아니라 세계 3대 선급협회인 영국 로이드선급(LR), 미국 선급협회(ABS), 노르웨이 선급협회(DNV)에서도 2010년 7월 29일 WPS인증을 취득하여, 타 블럭제조업체보다 차별된 경쟁력을 가지고 있습니다.&cr&cr② 유리한 지리적 위치 &cr당사의 진해 공장은 초대형 선박 블록 선적이 용이한 해안에 인접해 있으며, 국내 3대 조선소와 인접 거리에 위치하고 있습니다. 또한 연중 평균 강수량, 기온변화, 임해, 부동항 등 입지기준에 부합한 진해국가산업단지 내에 위치해 있으며 100톤에서 350톤급의 블록 이양의 필수 요건인 해상 운송이 가능한 해안에 자리 잡고 있습니다.&cr유리한 입지확보는 조선기자재 산업분야에서 기술력 및 영업력과 더불어 곧바로 시장에서의 경쟁력과 직결되는 한 축을 형성하고 있습니다. &cr

③ 생산 능력

당사는 지속적인 시설투자 및 보수 작업을 통해서 매년 생산량을 확대하여 거래업체에 안정적으로 제품을 납품하고 있습니다.

당사의 단위 면적당 생산량은 동종 업체 대비 약 1.4배로, 체계화되고 계량화된 제조공정, 관리기법, 일괄생산통합시스템 등을 통하여 효율적인 생산능력을 실현하고 있습니다.&cr

④ 경기변화에 대한 대응력&cr■ 원자재 가격변화에 대한 대응

당사는 블록제조에 가장 필수적 재료인 후판 및 철재 기타 원자재 등을 별도로 구입하지 아니하고, 발주처에서 발주계약과 동시에 소요 원자재를 무상으로 공급 받는 구조를 지니고 있습니다. 이는 기타 제조업종에서 일반적으로 원자재를 직접 구매·조달하여 제품을 완성 후 납품 또는 상품화 후 판매하는 형식과 달라 원자재가격의 탄력도가 낮기 때문에 수주물량이 지속적으로 확보될 경우 꾸준한 매출규모를 유지할 수 있다는 장점이 있습니다.

&cr■ 전반적인 조선경기 변동에 영향 미미

당사는 검증된 기술력과 축적된 신뢰도를 바탕으로 점진적으로 수주물량이 늘어날 것으로 예상하며, 한정된 공장부지 및 이에 따른 생산가능 capa의 한계로 늘어나는 물량 소화를 못할 상황이 올 수도 있습니다. 이는 조선사업의 불황으로 현대중공업 등 고객사의 매출이 감소되더라도 당사가 수주할 물량에는 직접적인 영향을 끼치지 않거나 그 영향이 크지 않을 것으로 판단됩니다. &cr&cr2) 신규사업 내용 및 전망. &cr사업의 다각화 및 선박 블록 및 선박 발전기 사업의 확장적 성장을 위하여 산업용 전동기 및 선박용 발전기, 철도차량 부품 제조 사업부를 인수하여 소규모 합병을 완료하여 영업을 진행하고 있습니다.

[전동기 및 발전기 부문]&cr(산업의 특성)&cr전동기 및 발전기 사업은 제품과 기술개발이 중요한 산업으로, 고도로 숙련된 노동력을 필요로 합니다. 또한, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적 연구·개발이 요구되는 사업이며, 진입 장벽이 높은 사업입니다. 철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행 예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다.&cr&cr(산업의 성장성)

세계 전동기 및 발전기 시장은 오는 2020년까지 연평균6.4% 증가해 1250억 달러 수준을 전망하고 있습니다. 이에 우리 나라 기업들 역시 제품 성능 업그레이드 하는 등의 성장 준비를 하고 있습니다.

철도산업은 지난 6월 정부가 고속철도 수혜지역을 확대하고 대도시권 교통난을 해소하기 위한 '제3차 국가 철도망 구축계획' 을 발표하였습니다. 철도물류 경쟁력 강화를 통해 한반도 통합철도망 구축의 기틀을 마련하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수서 출발 KTX 노선에 고속철을 인천공항에서 평창, 강릉까지의 철도 직통 운송 체계를 계획과 오는 2020년~2021년 개통 예정인 경전선, 서해선, 중부내륙선, 중앙선에 고속차량 투입이 계획됨에 따라 고속철 발주는 향후 지속적으로 이루어질 것으로 전망됩니다. 도시철도가 개통된 광주와 대전뿐만 아니라, 서울을 비롯하여 이미 도시철도를 보유하고 있는 부산, 대구, 인천, 대전, 광주 등 지방 자치단체들도 추가노선 증설 계획을 추진 중이어서 자기부상열차, 경전철, 트램 등 친환경 고부가가치의 도시철도차량 투자도 활발해 질 것으로 전망됩니다. &cr

( 경기변동의 특성)&cr국내 전동기 및 발전기 사업은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 글로벌 시장은 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다.

철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본에 대한 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하게 됩니다&cr&cr(시장여건)&cr전동기 및 발전기 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 스위스와 중국은 2014년에는 노후 전동기의 시장 점유율이 58~65%까지 높은 수준이었지만 설비개선에 노력하고 있고, 우리나라 역시 국가적인 통계조사와 수거정책을 시행이 필요하며, 노후 전동기수거의 교체가 시급한 상황입니다.

철도산업은 최근 글로벌 철도 화물 운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.&cr

(경쟁우위요소)&cr당사 종속회사가 영위하는 전동기 발전기 사업의 경우 과거 이미 안정된 거래처와의 외주 거래를 하고 있던 대일전기로부터 기계설비, 계약, 기타 권리 등을 포함한 영업부문을 양수 함으로써, 기술력을 바탕으로 일반적으로 440V 이상으로 발전소, 제철소, 기타 산업시설 등에서 대용량의 부하 기기를 가동하는데 사용되는 전동기의 고압 전동기이므로 국내 중대형 전동기 업체에 납품이 이루어지고 있습니다.

&cr3) 조직도

제22기 조직도.jpg 제22기 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr-조선기자재(선박블록), 플랜드 사업 - 유로폼 건설가설재 사업 - 금형 제조업 - 프레스 제품 제조업 - 선박용 발전기 제조업 - 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업 - 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업 - 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조 - 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업 - 신재생에너지 및 관련사업 &cr- 발전업, 전기공사업 및 - 전기판매업 - 폐수처리시설 설치 및 운영 업 - 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업 - 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업 - 토양복원 및 토양개량사업 - 하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업 - 신약개발사업 - 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업 - 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업 - 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업 - 전기관련 개발사업 - 태양광발전설비 제조 및 시공업 - 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 전기, 전자 제품 제조 및 도소매업 - 기업경영자문 및 재무컨설팅 - 배터리 연구, 개발 및 제조업 - 의료기기 제조 - bio신물질 응용제품개발 - bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통 - 방폭제 제조 및 판매 - 유기질 비료 제조 및 판매 - 건축자재 제조 및 판매 - 이차전지 제조 및 판매 - 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조, 판매&cr- 영화제작 및 투자&cr - (추가)&cr- (추가)&cr- (추가)&cr- (추가)&cr- (추가)&cr- (추가)&cr- (추가)&cr- (추가)&cr- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업 - 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업 -각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) -조선기자재(선박블록), 플랜드 사업 - 유로폼 건설가설재 사업 - 금형 제조업 - 프레스 제품 제조업 - 선박용 발전기 제조업 - 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업 - 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업 - 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조 - 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업 - 신재생에너지 및 관련사업 &cr- 발전업, 전기공사업 및 - 전기판매업 - 폐수처리시설 설치 및 운영 업 - 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업 - 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업 - 토양복원 및 토양개량사업 - 하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업 - 신약개발사업 - 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업 - 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업 - 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업 - 전기관련 개발사업 - 태양광발전설비 제조 및 시공업 - 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 전기, 전자 제품 제조 및 도소매업 - 기업경영자문 및 재무컨설팅 - 배터리 연구, 개발 및 제조업 - 의료기기 제조 - bio신물질 응용제품개발 - bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통 - 방폭제 제조 및 판매 - 유기질 비료 제조 및 판매 - 건축자재 제조 및 판매 - 이차전지 제조 및 판매 - 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조, 판매&cr- 영화제작 및 투자&cr - 식품생산가공, 유통&cr- 히트펌프 제조 및 가공&cr- 스마트팜조성 및 운영&cr- 유류도소매&cr- 인쇄, 출판업&cr- 학술연구용역 및 편집대행&cr- 아이티(IT)컨설팅&cr- 수소 에너지 사업&cr- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업 - 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업 -각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화
제32조(이사의 수)&cr회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수)&cr회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	주주제안
부칙 이 정관은 2019년 12월 13일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 정관 제32조(이사의 수) 변경의 건은 소수주주권 행사에 따른 임시주주총회 소집 안건입니다.

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김준형	1977.01.15	(전)케이앤피창업투자(주) 이사&cr(현)(주)중앙오션 사내이사	2021.12.05

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김준형	-

※ 기타 참고사항

상기 이사해임의 건은 소수주주권 행사에 따른 임시주주총회 소집 안건입니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이승석	1969.04.26	사내이사	해당사항 없음	이사회
박영태	1970.04.10	사내이사	해당사항 없음	이사회
강 진	1971.07.18	사내이사	해당사항 없음	이사회
최석환	1971.04.17	사내이사	해당사항 없음	이사회
박수래	1964.04.11	사내이사	해당사항 없음	이사회
한기동	1967.02.28	사외이사	해당사항 없음	이사회
강경철	1976.09.30	사외이사	해당사항 없음	이사회
황병우	1970.06.23	사내이사	해당사항 없음	주주제안
나현채	1970.02.07	사내이사	해당사항 없음	주주제안
채덕희	1974.09.28	사내이사	해당사항 없음	주주제안
차승혁	1968.02.10	사내이사	해당사항 없음	주주제안
이준호	1976.09.06	사내이사	해당사항 없음	주주제안
김종우	1965.08.28	사내이사	해당사항 없음	주주제안
김현태	1980.03.08	사내이사	해당사항 없음	주주제안
변성준	1965.01.27	사내이사	해당사항 없음	주주제안
남민호	1964.12.16	사내이사	해당사항 없음	주주제안
석광식	1970.03.10	사내이사	해당사항 없음	주주제안
이창희	1975.05.30	사외이사	해당사항 없음	주주제안
최문근	1966.04.05	사외이사	해당사항 없음	주주제안
임태훈	1967.11.21	사외이사	해당사항 없음	주주제안
김진선	1972.05.13	사외이사	해당사항 없음	주주제안
총 ( 21 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이승석	플로언스 사장	(현)플로언스 사장 &cr(전)경남창업투자㈜대표이사	해당사항 없음
박영태	-	(전)토러스벤처캐피탈 부사장 &cr(전)삼부벤처캐피탈 심사역	해당사항 없음
강 진	Jay Star Holdings&crLimited(HK) 대표이사	(현)Jay Star Holdings&cr Limited(HK) 대표이사 &cr(전)가나종합중기 대표&cr(전)(주)한일벤딩 대표	해당사항 없음
최석환	(주)메디포럼 이사	(현)(주)메디포럼 이사&cr(전)이앤아이스튜디오 부사장	해당사항 없음
박수래	(주)수호인베스트먼트 대표이사	(현)(주)수호인베스트먼트 대표이사&cr(전)골든키자산운용(주)전무이사	해당사항 없음
한기동	(주)티알엑서지 대표이사	(현)(주)티알엑서지 대표이사&cr(전)한영회계법인 상무이사	해당사항 없음
강경철	KS Group Investment &cr Co.,Limited(HK) 대표이사	(현)KS Group Investment &cr Co.,Limited(HK) 대표이사 &cr(전)(주)태영CM 대표이사 &cr(전)아이앤디개발 근무 임원 &cr(전) 아이앤디 창업투자(주) 임원	해당사항 없음
황병우	-	(전)KD건설 전략기획실장 상무	해당사항 없음
나현채	The9컴퍼니 대표이사	(현)The9컴퍼니 대표이사 &cr(전)소셜네트워크플랫폼 대표이사	해당사항 없음
채덕희	㈜비엠비즈니스 대표이사	(현)㈜비엠비즈니스 대표이사 &cr(전)㈜강남글로벌 이사	해당사항 없음
차승혁	The9컴퍼니 이사회의장	(현)The9컴퍼니 이사회의장 &cr(전)씨케이그루브 대표이사	해당사항 없음
이준호	㈜부디스트 이사	(현)㈜부디스트 이사 &cr(전)국립현대미술과 &cr 고객지원개발팀 매니저	해당사항 없음
김종우	㈜엑사랩 대표이사	(현)㈜엑사랩 대표이사 &cr(전)㈜게임하이 부사장	해당사항 없음
김현태	비엠비즈니스 이사	(현)비엠비즈니스 이사 &cr(전)㈜비리럭코리아 이사	해당사항 없음
변성준	The9컴퍼니 개발이사	(현)The9컴퍼니 개발이사 &cr(전)삼보컴퓨터 연구소장	해당사항 없음
남민호	-	(전)알파머터리엘 고문	해당사항 없음
석광식	㈜더나인 부사장	(현)㈜더나인 부사장 &cr(전)㈜브이알스톰 대표이사	해당사항 없음
이창희	㈜이화홀딩스 이사	(현)㈜이화홀딩스 이사 &cr(전)삼성증권 투자상담사	해당사항 없음
최문근	한국인터넷기자협회부회장	(현)한국인터넷기자협회부회장 &cr(전)㈜다크인뉴스 대표이사	해당사항 없음
임태훈	㈜엑사랩 부사장	(현)㈜엑사랩 부사장 &cr(전)(사)앱센터운동본부	해당사항 없음
김진선	㈜메가웹 기획이사	(현)㈜메가웹 기획이사 &cr(전)장미디어 기획이사	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문병선	1970.01.29	해당사항 없음	이사회
최준빈	1968.05.16	해당사항 없음	주주제안
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
문병선	문병선 세무회계법인대표	(현)문병선 세무회계법인대표 &cr(전)중부지방 국세청 조사국	해당사항 없음
최준빈	(주)탑인사이트 대표	(현)(주)탑인사이트 대표&cr(전)한울회계법인 전무	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.