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AGM Information • Dec 13, 2019

중앙오션/임시주주총회결과/(2019.12.13)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안:정관일부변경의 건 제1-1호 의안:정관 제2조(목적) 추가의 건 -> 부결   제1-2호 의안:정관 제32조(이사의 수) 변경의 건 -> 부결 제2호 의안: 이사 해임의 건 (사내이사 김준형 해임의 건) -> 부결 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 15인, 사외이사 6인) 제3-1호 사내이사 이승석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 사내이사 박영태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 사내이사 강  진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 사내이사 최석환 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-5호 사내이사 박수래 선임의 건 -> 자동폐기 제3-6호 사외이사 한기동 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-7호 사외이사 강경철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-8호 사내이사 황병우 선임의 건 -> 자동폐기 제3-9호 사내이사 나현채 선임의 건 -> 자동폐기 제3-10호 사내이사 채덕희 선임의 건 -> 자동폐기 제3-11호 사내이사 차승혁 선임의 건 -> 자동폐기 제3-12호 사내이사 이준호 선임의 건 -> 자동폐기 제3-13호 사내이사 김종우 선임의 건 -> 자동폐기 제3-14호 사내이사 김현태 선임의 건 -> 자동폐기 제3-15호 사내이사 변성준 선임의 건 -> 자동폐기 제3-16호 사내이사 남민호 선임의 건 -> 자동폐기 제3-17호 사내이사 석광식 선임의 건 -> 자동폐기 제3-18호 사외이사 이창희 선임의 건 -> 자동폐기 제3-19호 사외이사 최문근 선임의 건 -> 자동폐기 제3-20호 사외이사 임태훈 선임의 건 -> 자동폐기 제3-21호 사외이사 김진선 선임의 건 -> 자동폐기 제4호의안: 감사선임의 건 제4-1호 감사 문병선 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4-2호 감사 최준빈 선임의 건 -> 부결
2. 주주총회 일자	2019-12-13
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3-5호 사내이사 박수래 선임의 건은 정관 제32조(이사의 수)와 상법 제542조의8제1항(사외이사 비율 충족요건)에 의거하여 자동폐기 되었으며, 제3-8호~제3-21호 이사 선임의 건은 정관상 이사의 수를 초과하는 안건상정이므로 자동폐기되었습니다.
※관련공시	2019-10-18 주주총회소집결의 2019-10-21 주주총회소집결의 2019-10-21 주주총회소집결의 2019-11-11 주주총회소집결의 2019-11-28 주주총회소집결의 2019-11-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승석	1969-04	3	신규선임	(현)플로언스 사장 (전)경남창업투자㈜대표이사
박영태	1970-04	3	신규선임	(전)토러스벤처캐피탈 부사장 (전)삼부벤처캐피탈 심사역
강진	1971-07	3	신규선임	(현)Jay Star Holdings Limited(HK) 대표이사 (전)가나종합중기 대표 (전)(주)한일벤딩 대표
최석환	1971-04	3	신규선임	(현)(주)메디포럼 이사 (전)이앤아이스튜디오 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한기동	1967-02	3	신규선임	(현)(주)티알엑서지 대표이사 (전)한영회계법인 상무이사	(주)티알엑서지 대표이사
강경철	1976-09	3	신규선임	(현)KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사 (전)(주)태영CM 대표이사 (전)아이앤디개발 근무 임원 (전) 아이앤디 창업투자(주) 임원	KS Group Investment Co.,Limited(HK) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문병선	1970-01	3	신규선임	비상근	(현)문병선 세무회계법인대표 (전)중부지방 국세청 조사국